Бывший менеджер по продуктам криптобиржи Coinbase Global Ишан Вахи (Ishan Wahi) признал себя виновным в инсайдерской торговле на рынке криптовалют. Он рассказал о двух случаях сговора с целью совершения мошеннических действий с использованием электронных средств. В прошлом году Вахи настаивал на своей невиновности.
Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com
По данным стороны обвинения, Вахи делился конфиденциальной информацией со своим братом Нихилом (Nikhil Wahi) и знакомым Самиром Рамани (Sameer Ramani) о том, какими новыми активами планирует торговать криптобиржа. Согласно признанию бывшего сотрудника Coinbase, он знал, что его брат и напарник будут использовать эти данные для принятия торговых решений. Обвиняемый признал вину в злоупотреблениях и незаконном распространении информации.
Нихил Вахи и Самир Рамани использовали криптокошельки для приобретения цифровых активов и торговли ими как минимум в 14 эпизодах до того, как Coinbase официально объявляла о начале торгов. Сделки совершались с июня 2021-го по апрель 2022 года. Обычно объявления о начале торгов новыми активами биржей масштаба Coinbaseприводят к росту стоимости криптовалюты, что и позволяло получать прибыль от инсайдерской информации. За друзьями числится как минимум $1,5 млн незаконных доходов.
Нихил Вахи признал вину ещё в сентябре прошлого года, а в январе приговорён к 10 месяцам тюремного заключения. Самир Рамани находится на свободе. В рамках сделки со следствием, в результате которой Ишан Вахи признал вину, для него предусмотрено наказание сроком до 47 месяцев, т.е. инсайдеру в худшем случае грозит почти 4 года тюрьмы. Приговор будет вынесен 10 мая.
Известно, что Ишана Вахи задержали в прошлом году, когда тот пытался покинуть страну и отправиться в Индию. При обыске у него были обнаружены семь электронных устройств и внушительный набор документов, удостоверяющих личность.