реклама
Новости Software

Два крупнейших банка Южной Кореи заподозрили в незаконных операциях, связанных с криптовалютой на $3,4 млрд

Служба финансового надзора Южной Кореи (FSS) начала расследование «аномальных» операций с иностранной валютой на сумму $3,4 млрд двух крупнейших коммерческих банков страны — Woori Bank и Shinhan Bank — по подозрению в незаконной деятельности, связанной с криптовалютой.

 Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление регулирующего органа Южной Кореи, «аномальные» транзакции на общую сумму 1,6 трлн вон ($1,3 млрд) были зафиксированы в пяти отделениях банка Woori Bank в период с 3 мая 2021 года по 9 июня 2022 года. В свою очередь в одном из отделений банка Shinhan Bank в период с 23 февраля 2021 года по 4 июля 2022 года были проведены подозрительные транзакции на сумму 2,5 трлн вон ($2,1 млрд).

На прошлой неделе агентство Yonhap сообщило, что два банка участвовали в «необычных» транзакциях на сумму 1,8 трлн вон. Теперь финансовая служба проводит расследование на предмет возможной связи транзакций с отмыванием денег или валютными спекуляциями с использованием криптоактивов. По словам одного из представителей руководства FSS, некоторые из этих транзакций связаны с криптобиржами.

1 июля Служба финансового надзора Южной Кореи потребовала от всех банков страны провести внутреннюю проверку всех крупных зарубежных переводов, а также любых подозрительных транзакций, связанных с криптовалютами, имевших место в 2021 году и первой половине этого года. Отчёт о проведённых проверках необходимо предоставить регулятору до конца июля.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
window-new
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ticketmaster подтвердил кражу данных банковских карт, номеров телефонов и адресов электронной почты клиентов 4 ч.
Новая статья: Fallen Aces — карта в рукаве жанра. Предварительный обзор 4 ч.
Lenovo портировала свою облачную платформу на китайские процессоры Loongson 5 ч.
FromSoftware: виновником проблем с производительностью в ПК-версии Elden Ring: Shadow of the Erdtree может быть стороннее ПО для мышки 6 ч.
Роглайк-экшен Castle Come доверит игрокам управление ходячей крепостью в странном мире — первый трейлер и подробности 7 ч.
«Стало бы мечтой наяву»: продюсер Konami признался, что «больше всего» хотел бы снова поработать с Кодзимой над Metal Gear 9 ч.
В Казахстане официально разрешили торговать Toncoin 9 ч.
Windows 10 будет получать обновления безопасности до 2030 года благодаря 0Patch 9 ч.
Создатели Warhammer 40,000: Space Marine 2 раскрыли продолжительность сюжетной кампании и отменили обещанную «бету» 10 ч.
TeamViewer сообщила о взломе и обвинила в нём российских хакеров 10 ч.
Audi интегрирует ChatGPT в систему MIB3, расширив возможности голосового интерфейса 24 мин.
Рынок флеш-памяти NAND столкнулся с избытком предложения и низким потребительским спросом 4 ч.
Apple может упростить замену аккумуляторов iPhone 4 ч.
SK hynix представила оптимизированный для ИИ твёрдотельный накопитель PCB01 с PCIe 5.0 и скоростью до 14 Гбайт/с 6 ч.
У электромобилей по-прежнему большие проблемы с качеством — большинство проблем из-за ПО 10 ч.
Vivo представила 12,1-дюймовый планшет Pad3 с чипом Snapdragon 8s Gen 3 и аккумулятором на 10 000 мА·ч 10 ч.
Lian Li представила серию СЖО HydroShift LCD 360 с большими дисплеями и держателями для трубок 11 ч.
MSI выпустила мощный игровой ноутбук TITAN 18 Pro Ryzen Edition с Ryzen 9 7945HX3D и GeForce RTX 4090 12 ч.
Nokia купит за $2,3 млрд Infinera, чтобы масштабировать свой оптический бизнес 12 ч.
Опрокинувшийся японский лунный модуль SLIM не пережил четвёртую ночь на Луне 13 ч.