реклама
Новости Software

Два крупнейших банка Южной Кореи заподозрили в незаконных операциях, связанных с криптовалютой на $3,4 млрд

Служба финансового надзора Южной Кореи (FSS) начала расследование «аномальных» операций с иностранной валютой на сумму $3,4 млрд двух крупнейших коммерческих банков страны — Woori Bank и Shinhan Bank — по подозрению в незаконной деятельности, связанной с криптовалютой.

 Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление регулирующего органа Южной Кореи, «аномальные» транзакции на общую сумму 1,6 трлн вон ($1,3 млрд) были зафиксированы в пяти отделениях банка Woori Bank в период с 3 мая 2021 года по 9 июня 2022 года. В свою очередь в одном из отделений банка Shinhan Bank в период с 23 февраля 2021 года по 4 июля 2022 года были проведены подозрительные транзакции на сумму 2,5 трлн вон ($2,1 млрд).

На прошлой неделе агентство Yonhap сообщило, что два банка участвовали в «необычных» транзакциях на сумму 1,8 трлн вон. Теперь финансовая служба проводит расследование на предмет возможной связи транзакций с отмыванием денег или валютными спекуляциями с использованием криптоактивов. По словам одного из представителей руководства FSS, некоторые из этих транзакций связаны с криптобиржами.

1 июля Служба финансового надзора Южной Кореи потребовала от всех банков страны провести внутреннюю проверку всех крупных зарубежных переводов, а также любых подозрительных транзакций, связанных с криптовалютами, имевших место в 2021 году и первой половине этого года. Отчёт о проведённых проверках необходимо предоставить регулятору до конца июля.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
window-new
Soft
Hard
Тренды 🔥
Меню «Пуск» и панель задач Windows 11 получат больше возможностей настройки 6 ч.
10-летний шутер Wolfenstein: The New Order получит полную локализацию от Mechanics VoiceOver 9 ч.
«Замечательный ранний доступ»: комикс-шутер про гангстеров Fallen Aces стартовал в Steam с рейтингом 98 % 10 ч.
Функция Recall в Windows 11 научилась анализировать содержимое рабочего стола по запросу пользователя 14 ч.
Новая статья: Nine Sols — пушистый и смертоносный. Рецензия 16-06 00:03
В игре Lunar Landing нашли ошибку спустя 55 лет после выпуска 15-06 15:34
В драйвере Wi-Fi для Windows нашли уязвимость, позволяющую удалённый запуск кода без участия пользователя 15-06 14:11
Корпоративный мессенджер Slack заморозит учётные записи россиян из-за санкций США 15-06 13:22
«Шаг назад для европейских инноваций»: Meta отложила запуск ИИ-бота в Европе 15-06 12:10
Intel выпустила драйвер с поддержкой Destiny 2: The Final Shape и Elden Ring Shadow of the Erdtree 15-06 11:13