реклама
Новости Software

Преступники перевели в криптовалюты $100 млрд за пять лет — зачастую через стейблкоины и централизованные биржи

В период с 2019 года до настоящего времени с подозрительных цифровых кошельков ушло на криптовалютный рынок около $100 млрд нелегальных средств. Их потоки часто проходили через централизованные биржи и нередко были связаны с популярными стейблкоинами, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные американской фирмы по анализу блокчейнов Chainalysis.

 Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Согласно исследованию Chainalysis, злоумышленники активно используют стейблкоины, на которые сейчас приходится значительная часть объёма незаконных операций в криптовалюте. При этом более половины всех сомнительных потоков приходится на централизованные биржи. На просьбу Bloomberg прокомментировать данную публикацию эмитенты стейблкоинов Tether и Circle пока не откликнулись.

Хотя во всём мире ужесточаются нормы, регулирующие обращение стейблкоинов и деятельность платформ цифровых активов с целью предотвращения использования криптовалюты для отмывания денег и финансирования терроризма, злоумышленники продолжают искать способы для обхода правил.

«Экосистема постоянно меняется, — сообщила Ким Грауэр (Kim Grauer), директор по исследованиям Chainalysis. — Появляются новые криптовалюты и варианты их использования преступниками, и они становятся все более изощренными в отмывании».

Нелегальные средства, поступающие с даркнет-рынков, от мошеннических операций, применения программ-вымогателей и вредоносных программ, сосредоточены на пяти централизованных биржах, рассказали в Chainalysis без указания их названий. Помимо торговых платформ, преступники также используют для отмывания денег децентрализованные финансовые сервисы, сайты азартных игр, криптомиксеры и блокчейн-мосты.

«Незаконные субъекты могут обратиться к централизованным биржам для отмывания денег из-за их высокой ликвидности, простоты конвертации криптовалюты в фиатные деньги и интеграции с традиционными финансовыми сервисами, которые помогают сочетать незаконные средства с законной деятельностью», — сообщили эксперты Chainalysis.

Вместе с тем объём подозрительных средств, поступающих на биржи, сокращается. По всей видимости это связано с усилением проверок платформ на фоне ужесточения регулирования со стороны властей. Согласно исследованию Chainalysis, поступления сомнительных средств сократились примерно до $780 млн в месяц с пика в почти $2 млрд.

Стремясь скрыть незаконное происхождение средств, злоумышленники увеличивают число промежуточных цифровых кошельков. Причём их количество растёт быстрее на биржах, которые соблюдают правило «знай своего клиента» (Know Your Customer, KYC), отмечает Chainalysis. В связи с тем, что незаконные схемы становятся всё более изощренными, следователи начали использовать такие методы обнаружения, как поведенческий анализ.

По данным DeFiLlama, общая рыночная стоимость стейблкоинов выросла до более чем $160 млрд с примерно $29 млрд в начале 2021 года. Доминирует на рынке токен USDT компании Tether Holdings с долей 69 %, за ним следует USDC компании Circle Internet Financial с долей 21 %.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
window-new
Soft
Hard
Тренды 🔥
Дональд Трамп намерен обсудить сделку с TikTok сегодня 2 ч.
Картинки в стиле Ghibli перегрузили серверы OpenAI — выпуск новых функций замедлен 9 ч.
У Ubisoft пока нет чёткого плана работы новой компании с Tencent — инвесторы и сотрудники нервничают 11 ч.
«Загрузки быстрее, чем в Doom (2016)»: эксперт Digital Foundry остался в восторге от Doom: The Dark Ages 12 ч.
Консоли задержат релиз постапокалиптического стелс-экшена Steel Seed от создателей Close to the Sun — объявлена новая дата выхода 14 ч.
ИИ-модель Llama запустили на ПК из прошлого тысячелетия на базе Windows 98 14 ч.
Telegram продал виртуальных первоапрельских кирпичей почти на 100 млн рублей 15 ч.
Nintendo подтвердила рекордную продолжительность презентации Switch 2 и устроит две демонстрации игр для консоли 15 ч.
ChatGPT остаётся самым популярным чат-ботом с ИИ, но у конкурентов аудитория тоже растёт 16 ч.
Google сделает сквозное шифрование в Gmail доступным для всех 16 ч.
Hyundai представила Insteroid — концепт электромобиля в стиле гоночных симуляторов 56 мин.
Amazon возобновила доставку товаров дронами в Техасе и Аризоне после двухмесячного перерыва 2 ч.
UMC открыла в Сингапуре новое передовое предприятие, снижая зависимость от Тайваня 4 ч.
Intel: Panther Lake возьмут всё самое лучше от актуальных Core и ангстремного техпроцесса 18A, но выйдут в 2026 году 6 ч.
Новая статья: Выбираем кулер для процессора Intel LGA1700 до 2 000 рублей 10 ч.
Garmin представила смарт-часы Vivoactive 6 с мониторингом энергии пользователя за $300 12 ч.
Экспериментальный мозговой имплантат на лету превратил мысли пациента в беглую речь 12 ч.
В Калифорнии зарядных станций для электромобилей теперь на 48 % больше, чем бензоколонок 14 ч.
Японская Rapidus к концу апреля запустит опытное производство 2-нм чипов 16 ч.
В Лондоне появится экобезопасный ЦОД AWS для ленточных накопителей 18 ч.