Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC, Commodity Futures Trading Commission) подала в суд на Binance, утверждая, что биржа нарушила правила, призванные предотвратить незаконную финансовую деятельность. После этого темпы вывода средств пользователями возросли. По оценкам аналитиков, на вечер понедельника чистый отток средств Binance в Ethereum составил $2,1 млрд за семь дней. В целом Binance хранит $63,2 млрд на кошельках биржи.

Источник изображения: Kanchanara / unsplash.com

Председатель CFTC Ростин Бехнам (Rostin Behnam) назвал мошенничеством то, что Binance намеренно уклонялась от требований регистрации в CFTC, инструктируя клиентов о том, как подключиться к бирже, не раскрывая своего местонахождения в США. Представитель CFTC пояснил, что так Бехнам объяснил сложившуюся ситуацию для широкой публики, хотя агентство официально не обвиняло Binance или её руководителей в мошенничестве.

Binance в свою очередь утверждает, что предприняла все усилия для легальной работы в США, в том числе создала дочернюю компанию Binance.US, которая предлагает сокращённый выбор криптопродуктов для американских пользователей с учётом законодательства США. Основатель Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) назвал жалобу CFTC «неожиданной и разочаровывающей», добавив, что Binance «сотрудничает с CFTC более двух лет».

Доля биржи на спотовом рынке упала с 57 % в начале марта до 30 % по состоянию на 24 марта, при этом Binance сохранила долю в 66 % на рынке криптодеривативов. В прошлом у Binance уже наблюдался большой отток средств из-за мер регуляторов. Особенно заметным он был в феврале 2023 года после запрета от регуляторов Нью-Йорка на новую эмиссию стейблкойна BUSD под брендом Binance, в результате чего криптовалюта BUSD потеряла половину своей рыночной стоимости.

Кроме того, на прошлой неделе Binance объявила, что снова будет взимать комиссию за спотовую торговлю биткойнами, хотя с лета 2022 года она была снижена до нуля. Одновременно с этим биржа временно приостанавливала спотовую торговлю на несколько часов для исправления программной ошибки. По мнению аналитиков, решение Binance вернуть комиссию, вероятно, также способствовало снижению её доли на спотовом рынке. Дополнительной проблемой для биржи стал запрет федерального суда на покупку активов обанкротившегося криптоброкера Voyager Digital.

На данный момент некоторые инвесторы отказались от сотрудничества с Binance, опасаясь повторения ситуации с банкротством криптобиржи FTX и других кредитных организаций. Главный стратегический директор Binance сообщил в прошлом месяце, что Binance рассчитывает выплатить денежные штрафы для урегулирования существующих расследований правоохранительных органов США в отношении её бизнеса.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в понедельник в суд на криптобиржу Binance Holdings Ltd. и ее гендиректора Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao) иск с обвинением в регулярном нарушении законодательства страны касательно торговли деривативами, пишет Bloomberg. CFTC утверждает, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа на протяжении многих лет работает с нарушением законодательства, поскольку избегает регистрации в комиссии.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Согласно правилам CFTC, платформы должны регистрироваться в агентстве, если они позволяют американцам торговать криптодеривативами. «Электронные письма и чаты ответчиков отражают то, что действия Binance по соблюдению требований ведомства на самом деле были фикцией, и компания преднамеренно выбирала получение прибыли вместо следования закону», — заявила Гретхен Лоу (Gretchen Lowe), главный юрисконсульт отдела правоприменения CFTC.

Иск CFTC был подан в Окружной суд США по Северному округу штата Иллинойс. Помимо нескольких подразделений Binance и Чанпэна Чжао в нём также выдвинуто обвинение в нарушении законодательства США против Сэмюэла Лима (Samuel Lim), бывшего директора Binance по соблюдению нормативных требований, который вместе с другими топ-менджерами советовал американским клиентам использовать VPN, чтобы скрыть свое местоположение, а также подсказывал VIP-клиентам открывать счета на подставные фирмы.

CFTC также утверждает, что Binance не запустила эффективную программу по борьбе с отмыванием денег и не предпринимает попыток по установлению подлинных личностей клиентов.

Как сообщает Bloomberg News, расследованием деятельности Binance на предмет нарушения законодательства США занимаются еще несколько американских регулирующих органов. В частности, Налоговая служба США, а также федеральная прокуратура проверяют соблюдение Binance обязательств по борьбе с отмыванием денег. А Комиссия по ценным бумагам и биржам США изучает, поддерживала ли криптобиржа торговлю незарегистрированными ценными бумагами.

Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж Binance объявила о приостановке спотовой торговли. По сообщениям сетевых источников, это произошло из-за неустановленной проблемы в работе платформы.

Источник изображения: Kanchanara / unsplash.com

«Нам известно о проблеме, влияющей на спотовую торговлю на Binance. Вся спотовая торговля в настоящее время приостановлена, мы работаем над тем, чтобы решить эту проблему как можно скорее», — сказано в сообщении, которое было опубликовано в Twitter-аккаунте компании.

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) сообщил, что проблема будет решена в течение нескольких часов, а приостановка спотовой торговли была вынужденной мерой безопасности. «Первоначальный анализ показал, что механизм сопоставления обнаружил ошибку в "trailing stop order" (странную ошибку). Восстановление ориентировочно 30-120 минут. Депозиты и снятие средств приостановлены в соответствии со стандартной операционной процедурой», — говорится в сообщении Чжао.

После того, как стало известно о проблеме в работе Binance, курс биткоина опустился ниже $27 300 за монету, но затем он постепенно восстановился. На момент написания этой заметки за один биткоин давали около $28 024 (данные CoinDesk).

Компания «Яндекс» подала апелляцию на решение об исключении её акций из котировального списка американской фондовой биржи Nasdaq. Таким образом российская компания как минимум отсрочила делистинг, после которого её акции не смогут торговаться на данной бирже.

Источник изображения: «Википедия»

«Яндекс» заявил, что слушание по данному вопросу должно пройти в течение 45 дней с момента подачи апелляции. До итогов слушанья биржа не имеет права исключить ценные бумаги компании.

Напомним, что в минувшую среду Nasdaq уведомила ряд компании из России об исключении их акции начиная с 24 марта 2023 года. Помимо «Яндекса», такие уведомления получили Qiwi, Headhunter, Ozon и ЦИАН. Сразу после этого «Яндекс» заявил о намерении оспорить данное решение. Заметим также, что торги российскими акциями Nasdaq приостановила ещё 28 февраля 2022 года.

Кроме того, в «Яндексе» отметили, что вне зависимости от финального решения Nasdaq её ценные бумаги продолжат торговаться на Московской бирже. «Для инвесторов ничего не изменится, торги будут идти в обычном режиме», — заявила пресс-служба «Яндекса».

Акции российских компаний, включая «Яндекс», Qiwi, Ozon, ЦИАН и HeadHunter, будут исключены из котировального списка американской фондовой биржи Nasdaq. Таким образом после делистинга они не смогут торговаться на этой бирже. Хотя торги российскими акциями Nasdaq приостановила ещё 28 февраля 2022 года.

Источник изображения: Wikipedia

Ценные бумаги российских компаний будут исключены из списка биржи с 24 марта. Правда, компании могут обжаловать решение, отметили в Nasdaq. В компании Ozon отметили, что уже «изучают процесс обжалования». Пресс-служба компании «Яндекс» отметила, что получила уведомление от биржи 15 марта и в ближайшее время подаст апелляцию. Также было отмечено, что решение Nasdaq не повлияет на работу «Яндекса».

«Вне зависимости от финального решения Nasdaq ценные бумаги "Яндекса" продолжат торговаться на Московской бирже. Для инвесторов ничего не изменится, торги будут идти в обычном режиме», — заявила пресс-служба «Яндекса». Как добавили в пресс-службе Мосбиржи, торговля акциями российских компаний продолжится в обычном режиме.

В «Яндексе» отметили, что возможный делистинг не повлияет на ее операционную деятельность и работу её сервисов. Также компания пообещала и дальше представлять отчёты о финансовых и операционных показателях в соответствии с международными стандартами, поскольку «считает важным сохранить прозрачность своего бизнеса». Также было сказано, что сотрудники компании не пострадают: «мотивационная программа для сотрудников Яндекса сейчас не привязана к акциям. В прошлом году компания обновила её условия, заменив опционы повышенными окладами и премиями».

Добавим, что капитализация «Яндекса» на текущий момент в 2,3 раза ниже по сравнению с началом 2022 года. Некоторое время назад компания объявила о планах значительно перестроить свой бизнес, отделив российскую его часть и некоторых международных направлений. Основатель «Яндекса» Аркадий Волож сосредоточится на развитии ряда международных направлений, включая беспилотные автомобили и облачные сервисы, которые выделят в отдельную компанию. У оставшейся российской части будут новые собственники.

В пятницу, 10 марта биткоин упал ниже $20 000, достигнув почти двухмесячного минимума на фоне обвала фондового рынка в США и краха Silvergate Capital, объявившей о сворачивании операций и ликвидации дочернего банка Silvergate Bank, который занимался обслуживанием операций с криптовалютой.

Источник изображения: Pixabay

Согласно данным ресурса CoinDesk, криптовалютный рынок потерял более $70 млрд за 24 часа до 5:12 ET (12:12 мск). К этому моменту биткоин упал почти на 8 % до $19 900,28, а эфир снизился в цене более чем на 8 % до $1400,63.

Падение криптовалютного рынка было вызвано рядом факторов. Во-первых, уже давно известно, что изменение цен на криптовалюту довольно тесно связано с фондовыми рынками США, в частности с американским внебиржевым рынком NASDAQ, специализирующимся на акциях высокотехнологичных компаний.

В минувший четверг основные американские индексы закрылись со снижением, поскольку за несколько дней до этого председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл (Jerome Powell) заявил, что процентные ставки могут вырасти и остаться выше, чем ожидалось. Повышение процентных ставок влечёт за собой падение цен на рискованные активы, включая акции и криптовалюты.

Ещё одним важным фактором, повлиявшим на криптовалютный рынок, стал крах крупного криптовалютного кредитора Silvergate Capital, заявившего в среду о сворачивании операций и ликвидации своего банка.

Также повлияло на рынок заявление банка Silicon Valley Bank (SVB), сообщившего в среду о продаже активов на сумму $21 млрд с убытком в $1,8 млрд. SVB — крупный банк, предоставляющий кредиты в сфере технологических стартапов.

И Silvergate, и SVB вложили свои деньги в казначейские облигации США, которые потеряли в цене, поскольку ФРС повысила ставки. Им пришлось продавать эти облигации с убытком, чтобы укрепить свои позиции по капиталу.

Arm решила отказаться от выхода на Лондонскую фондовую биржу, нанеся тем самым тяжёлый удар по британским политикам, которые активно поддерживали компанию перед первичным размещением ценных бумаг.

Источник изображения: Angelo Giordano / pixabay.com

Входящая в японский конгломерат SoftBank компания вместо этого сконцентрирует усилия на выходе на биржу только в Нью-Йорке — он должен состояться в конце года, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Компания пока сохранит свой офис в Кембридже, и в будущем даже не исключается вторичный листинг в Лондоне, хотя такой сценарий маловероятен, утверждают источники.

В SoftBank от комментариев отказались. В прошлом году компания стремилась добиться оценки Arm в $60 млрд, и она не отказывается от этой цели до сих пор. Для этого уже до конца месяца SoftBank может начать работу с банками, в том числе Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Barclays, чтобы установить цену IPO к концу лета и произвести размещение акций до конца года.

Arm — жемчужина британской технологической отрасли. Технологии компании используются в большинстве смартфонов и множестве других направлений электронной промышленности. SoftBank купила Arm в 2016 году за $32 млрд, пообещав создать в Великобритании больше рабочих мест и не перемещать штаб-квартиру. Размещения акций компании на Лондонской фондовой бирже добивался лично премьер-министр страны Риши Сунак (Rishi Sunak).

При этом учредитель SoftBank Масаёси Сон (Masayoshi Son) много раз говорил, что ценным бумагам Arm место на американской бирже, где инвесторов больше, а оценки активов выше. Договориться с британским политическим истеблишментом не получилось — в прошлом году в стране сменились три премьер-министра. Не помогло и то, что размещение акций Arm на Лондонской фондовой бирже активно продвигала даже глава площадки Джулия Хоггетт (Julia Hoggett).

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) выступили против сделки по покупке американским подразделением криптобиржи Binance за $1,02 млрд активов обанкротившегося криптовалютного брокера Voyager. Сделка, как утверждает Binance.US, позволит высвободить часть средств, замороженных на счетах неплатежеспособной фирмы.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

В минувшую среду регулирующие органы оспорили в суде решение Binance.US, приведя аргументы, объясняющие почему они считают эту сделку незаконной.

SEC утверждает, что транзакции, необходимые для перераспределения активов, принадлежащих клиентам Voyager, могут нарушать запрет на продажу или предложение незарегистрированных ценных бумаг. Также SEC заявила, что Binance.US может считаться незарегистрированной национальной биржей ценных бумаг. Кроме того, комиссию не устроили пояснения Binance.US по поводу того, будут ли третьи лица, «включая филиалы Binance.US, иностранных представителей или организации», иметь доступ к кошелькам клиентов.

В свою очередь, NYDFS указал в иске, что Voyager работал в штате «незаконно», без лицензии и «лишал» нью-йоркских клиентов защиты прав потребителей, предоставляемой регулятором штата. Регулятор также отметил, что поскольку Binance.US не имеет лицензии и не доступна в Нью-Йорке, клиентам Voyager, находящимся в штате, возможно, придётся дольше, чем клиентам из других штатов, ожидать получения доступа к своим средствам.

Добавим, что сделка также анализируется Комитетом по иностранным инвестициям в США (Cfius), который проверяет транзакции, связанные с иностранными инвестициями в стране, на предмет потенциальных рисков для национальной безопасности.

FTX Japan, японская «дочка» обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, сообщила в понедельник, что вновь разрешит клиентам вывод средств как в фиатной валюте, так и в криптовалюте, начиная с 12:00 по местному времени во вторник, сообщил ресурс The Register. Таким образом FTX Japan выполнила данное в январе обещание предоставить инвесторам возможность снять свои средства со счетов обанкротившейся биржи.

Источник изображения: FTX Japan

FTX Japan пояснила, что для вывода активов пользователям потребуется открыть счёт на криптовалютной торговой платформе Liquid Japan, которую FTX купила в феврале прошлого года.

Вывод средств стал возможным благодаря принятому законодательству Японии относительно регулирования оборота криптовалютного рынка, согласно которому компании по обмену криптовалюты обязаны зарегистрироваться в Агентстве финансовых услуг (FSA), а также сформировать страховые резервы капитала и разделять клиентские и биржевые активы во избежание нецелевого использования.

Из-за внезапного краха FTX сотрудники FTX Japan лишь потеряли доступ к системам, используемым для вывода средств. Теперь, когда доступ восстановлен, инвесторы могут получить свои деньги. Впрочем, поступают жалобы на то, что некоторые из пользователей столкнулись с утерей записей отдельных транзакций.

Способность Японии защитить своих потребителей от потерь средств из-за краха криптобиржи может послужить образцом для других стран, отметил The Register.

Binance Holdings Ltd., оператор криптовалютной платформы Binance, сейчас рассматривает возможность прекращения операций с партнёрами из США, включая банки и посреднические структуры, в связи с усиливающимся давлением со стороны регулирующих органов Соединённых Штатов, сообщил Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

Источник изображения: Pixabay

По словам источника, поводом к этому стал запрет властей на выпуск стейблкоина Binance USD (BUSD) ключевым банковским партнёром Paxos Trust Co., а также пристальное внимание регулирующих органов США, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Комиссию по торговле товарными фьючерсами США, Министерство юстиции и Налоговую службу Соединённых Штатов.

Binance Holdings также проводит переоценку венчурных инвестиций в США, утверждает источник. По его словам, компания рассматривает возможность делистинга токенов из любых проектов в США, включая стейблкоин USD Coin (USDC) американской платёжной системы Circle.

Впрочем, Binance Holdings не имеет права обслуживать клиентов в США. Этим занимается Binance.US, считающаяся независимой криптобиржей. Она заявила, что не собирается уходить из США.

О возможном сокращении активности на рынке США на этой неделе сообщил гендиректор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao), также известный как CZ. «Учитывая сохраняющуюся регулятивную неопределённость на некоторых рынках, мы будем рассматривать другие проекты в этих юрисдикциях, чтобы наши пользователи были защищены от любого неоправданного вреда», — написал Чжао в понедельник в Twitter после того, как Paxos Trust Co. объявила о прекращении выпуска BUSD. После этого, в пятницу он сообщил в твите, что Binance «на данный момент отозвала некоторые потенциальные инвестиции и тендерные заявки, касающиеся обанкротившихся компаний из США». Вместе с тем Чжао назвал «ложью» сообщения о том, что Binance исключит из листинга все токены, которые выпускают в США.

Binance Holdings — вовсе не единственная криптофирма, которая задумалась над ограничением деятельности в США на фоне жёстких мер американских регулирующих органов после краха криптовалютной биржи FTX. В декабре платформа криптокредитования Nexo Inc. объявила о планах поэтапного прекращения услуг на рынке США после того, как в некоторых штатах запретили её деятельность.

По мнению Дж. Остина Кэмпбелла (J. Austin Campbell), адъюнкт-профессора Колумбийской школы бизнеса, особой трагедии в уходе с рынка США нет. «Когда вы перекроете доступ к финансовой системе США, вы столкнётесь с двумя последствиями: в совокупности в систему будет поступать меньше долларов, но также важно помнить, что США — не единственное место для перевода денег, поэтому вы будете расширять возможности офшорных провайдеров», — сказал он.

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance с 8 февраля приостанавливает операции ввода/вывода средств в долларах США, пишет ресурс CNBC. В связи с чем было принято такое решение, не объясняется.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

«Мы временно приостанавливаем банковские переводы в долларах США с 8 февраля, — заявил в понедельник представитель биржи ресурсу CNBC. — Клиенты, которых это коснётся, уведомляются напрямую».

Криптобиржа сообщила, что лишь 0,01 % ежемесячных активных клиентов используют банковские переводы в долларах США, добавив, что прилагает все усилия, чтобы «возобновить обслуживание как можно скорее».

Решение распространяется только на клиентов криптобиржи за пределами США, поскольку американский филиал Binance US сообщил в Твиттере, что никаких изменений в его работе не предполагается.

Тем не менее, Arkham Intelligence сообщила о резком всплеске вывода средств из криптокошельков Binance после этого объявления криптобиржи, и миллионы привязанных к доллару стейблкоинов, таких, как tether и USDC, были переведены на счета конкурирующих криптобирж или в криптовалютные кошельки.

Согласно данным DefiLlama, со счетов Binance за день было переведено криптовалюты на сумму более $172 млн. По словам Arkham Intelligence, это незначительная сумма для компании, криптоактивы которой оцениваются в $42,2 млрд. Представитель криптобиржи отметил, что отток всегда увеличивается, когда цены начинают выравниваться после колебания в рамках бычьего рынка, которое наблюдалось на прошлой неделе. В январе биткоин вырос в цене более чем на 38 %, что сделало его лучшим месяцем с октября 2021 года.

Пока политические потрясения не вынудили состав британского правительства смениться в прошлом году, чиновники вели с контролирующей бизнес Arm японской корпорацией SoftBank переговоры о возможности размещения акций этого разработчика чипов как в Нью-Йорке, так и в Лондоне. Для властей Великобритании это послужило бы признаком доверия инвесторов к местному фондовому рынку и подчеркнуло бы престиж активов британского происхождения в технологическом секторе. При новом премьер-министре Риши Сунаке (Rishi Sunak) переговоры возобновились.

Источник изображения: Reuters, Henry Nicholls/Pool

Дождавшись относительной стабилизации политической ситуации в стране, как отмечает Financial Times, власти Великобритании в прошлом месяце провели в Лондоне переговоры с привлечением как руководства Arm, так и основателя SoftBank Масаёси Сона (Masayoshi Son), который принял участие по видеоконференцсвязи. Стороны вернулись к обсуждению вопроса о возможности двойного размещения акций Arm как в Нью-Йорке, так и в Лондоне.

Источники сообщают, что представители британских властей охарактеризовали итоги переговоров как конструктивные и положительные. Для SoftBank приоритетом является размещение акций Arm в Нью-Йорке, поскольку это позволит привлечь больше средств и потребует меньше накладных затрат, чем одновременное размещение в Лондоне. Сейчас речь не идёт о том, что акции Arm должны вернуться на обе биржи в начале этого года, SoftBank получает возможность дождаться более благоприятного для их размещения периода. С другой стороны, октябрьское IPO компании Mobileye внушает владельцам активов Arm некоторый оптимизм в этом отношении. Масаёси Сон в ближайшее время намерен посвящать делам Arm всё свое время и ресурсы, как он дал понять в ноябре прошлого года. До 2016 года акции компании входили в котировальный список Лондонской фондовой биржи, но потом компанию за $32 млрд купила корпорация SoftBank. Потеряв год назад возможность продать активы Arm американской компании NVIDIA, она теперь ищет другие способы привлечения капитала.

Газета Financial Times опубликовала новое свидетельство связи между обанкротившейся криптовалютной биржей FTX и хедж-фондом Alameda Research, принадлежащим основателю и уже бывшему главе FTX Сэму Бэнкману-Фриду (Sam Bankman-Fried). Криптобиржа обвиняется в том, что незаконно использовала средства своих клиентов и клиентов Alameda для ведения торговли.

Источник изображения: REUTERS/Marco Bello

Согласно данным источников Financial Times, в апреле 2021 года, более чем за год до того, как FTX запустила процедуру банкротства, произошёл инцидент, связанный с внезапным скачком и обвалом токена mobileCoin, используемого для платежей в мессенджере Signal. Клиент FTX открыл необычно большую позицию по этому токену, и после того как он вырос в цене, использовал её для того, чтобы взять кредит у криптобиржи. Потенциально это могло быть схемой для вывода долларов с биржи.

Alameda вынуждена была вмешаться, когда стоимость токена упала, чтобы защитить FTX от обрушения. Эта акция спасения обошлась компании в крупную сумму, исчисляемую в пределах от нескольких сотен миллионов долларов до $1 млрд, пишет газета со ссылкой на анонимные источники. Из-за этого шага Alameda потеряла большую долю прибыли в 2021 году.

Несмотря на то, что FTX и Alameda использовала средства клиентов для проведения крупных сделок с высокой долей риска, пользователям об этом ничего не было известно.