Криптовалютная биржа FTX использовала принадлежащие своим клиентам средства для финансирования рискованных сделок, совершаемых компанией Alameda Research. У компаний один владелец. Это стало основной причиной краха платформы. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственный источник.

Источник изображения: Jonathan Borba / unsplash.com

Гендиректор FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) на этой неделе сообщил инвестору, что задолженность Alameda перед FTX составляет около $10 млрд — криптобиржа предоставляла компании кредиты из средств, которые клиенты вносили на площадку для участия в торгах. И это решение господин Бэнкман-Фрид назвал ошибочным, сообщает источник WSJ.

В минувший понедельник, когда разразившийся впоследствии кризис уже назревал, Бэнкман-Фрид заверил своих подписчиков в Twitter: «У FTX достаточно средств, чтобы покрыть активы всех клиентов. Мы не инвестируем клиентские активы (даже в казначейские обязательства)». Впоследствии этот твит был удалён, а в четверг бизнесмен сообщил, что Alameda Research сворачивает торговые операции.

На традиционных рынках брокеров обязывают хранить средства клиентов отдельно от собственных активов компании, и регулирующие органы уполномочены наказывать игроков за нарушения этой нормы. Так, в 2013 году Комиссия по торговле товарными фьючерсами США оштрафовала брокерскую контору MF Global на $100 млн за нецелевое использование клиентских средств двумя годами ранее — компания также находилась в крайне затруднительном положении из-за рискованных инвестиций. После многолетней процедуры банкротства клиенты MF Global смогли вернуть свои средства. Но с FTX, которая работает в сегменте «криптовалютного Дикого Запада», таких гарантий у инвесторов пока нет.

Одной из стратегий Alameda был арбитраж — покупка криптовалют в одном месте и продажа в другом, к примеру, компания зарабатывала деньги на разнице в курсах биткоина в США и Японии. Кроме того, Alameda инвестировала в цифровые активы, которые предлагают выплату вознаграждения по определённой процентной ставке — только один из электронных кошельков компании с 2020 года принёс около $550 млн прибыли. Однако это рискованное вложение, поскольку подобные токены поначалу действительно растут в цене, но по мере выхода инвесторов из «игры» они дешевеют.

Ситуация для терпящей крушение криптовалютной биржи FTX становится всё более плачевной. Глава компании Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) заявил, что FTX обанкротится, если не сможет найти средства для закрытия финансовой дыры в размере до 8 миллиардов долларов.

Бэнкман-Фрид проинформировал инвесторов о наличии дефицита средств в среду, незадолго до того, как конкурирующая биржа Binance отозвала предложение о поглощении. Глава FTX сказал, что компании необходимо как минимум $4 млрд, чтобы сохранить платежеспособность, и он пытается привлечь финансирование для спасения в форме займа или инвестиций, или же их комбинации.

«Мне жаль, это самое главное. Я облажался, и должен был сделать лучше», — написал Бэнкман-Фрид в Twitter. Он сказал инвесторам, что был бы «невероятно, невероятно благодарен», если бы они могли помочь. Признание нарастающих проблем и ограниченных возможностей его компании подчеркивает весь масштаб неопределенности, нависшей над FTX, ее клиентами и рынком криптовалют в целом.

Власти США проводят расследование в отношении FTX, большая часть состояния Бэнкмана-Фрида испарилась, а в довершение конкуренты извлекают выгоду из бед FTX. За последние два дня в Robinhood Markets наблюдался самый большой приток криптовалюты, заявил в четверг генеральный директор Владимир Тенев. Такие биржи, как CryptoQuant, Binance и Coinbase Global также продемонстрировали значительный приток цифровых финансов — пользователи переходят из FTX на другие биржи.

Также масштаб катастрофы демонстрирует то, что Sequoia Capital списала полную стоимость своих активов в FTX.com и FTX.us. Это показывает, инвестиционная фирма не видит четкого пути к возмещению своих вложений.

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал доступ к сайту криптовалютной биржи OKX — доменное имя платформы внесено в список сайтов, содержащих запрещённую к распространению в России информацию. В ведомстве пояснили, что ресурс публиковал данные, связанные с деятельностью финансовых пирамид.

Источник изображения: TheDigitalArtist / pixabay.com

Зарегистрированная на Сейшельских островах криптовалютная биржа на сегодняшний день занимает третье место в мире — суточный объём торгов здесь составляет $1,5 млрд. Платформа, на которой представлены 350 криптоактивов, не вводила санкций против российских пользователей. Ограничительные меры в отношении площадки были введены из-за распространения на ней недостоверной общественно значимой информации финансового характера, сообщили в Роскомнадзоре.

«На сайте публиковались сведения, связанные с деятельностью финансовых пирамид, а также информация о предоставлении финансовых услуг со стороны лиц, не имеющих права на их оказание в соответствии с законодательством Российской Федерации», — цитирует РБК представителя ведомства.

Ранее о введении ограничительных мер в отношении российских пользователей объявили площадки Binance и Coinbase.