В заявлении о банкротстве криптобиржи FTX указывается, что корпоративные средства компании тратились для покупки домов на Багамах, а также личных вещей сотрудникам и советникам. Соответствующая декларация появилась всего через несколько дней после того, как основатель компании Сэм Бэнкман-Фрид (Bankman-Fried), предположительно, выставил свой пентхаус на продажу за сумму около $40 млн.

Источник изображения: Art Rachen/unsplash.com

Пока неизвестно, из каких именно корпоративных фондов финансировались покупки недвижимости. В заявлении в суде недавно назначенный генеральный директор и специалист по реструктуризации Джон Дж. Рэй III (John J. Ray III) заявил, что недостаточный контроль распределения средств привёл к тому, что расходы осуществлялись «неприемлемым для коммерческого предприятия» способом.

Выделение корпоративного жилья — довольно распространённая практика, но, согласно заявлению Рэя, «определённая недвижимость была зарегистрирована на имена сотрудников и советников», что является нетипичным для бизнеса.

Пентхаус в частном жилом комплексе, где жил Бэнкман-Фрид и другие руководители FTX, буквально несколько дней назад был выставлен на продажу за сумму чуть менее $40 млн — по слухам, он принадлежит самому основателю криптобиржи.

В своём заявлении Рэй раскритиковал бывшее руководство биржи за «полное отсутствие финансового контроля», заявив, что не уверен в ставшей доступной ему бухгалтерской отчётности, а аудит в FTX выполнялся компаниями вроде Prager Metis, с которыми Рэй оказался «незнаком». Стоит отметить, что сам Джон Дж. Рэй III курировал в своё время реструктуризацию и банкротство известной компании Enron, имеет более 40 лет опыта в проведении процедур банкротства и хорошо знаком с бизнесом корпоративного уровня в целом.

«Должники не имеют бухгалтерии», — написал он, констатировав, что пройдёт некоторое время до того, как могут быть представлены надёжные финансовые отчёты. Известно, что FTX и некоторые аффилированные компании подали заявление о банкротстве ранее в этом месяце. Сам Бэнкман-Фрид назвал подачу заявления о банкротстве своей самой большой ошибкой. По его словам, без этого уже удалось бы исправить ситуацию.

Основатель криптобиржи FTX и её бывший гендиректор Сэм Бэнкман-Фрид (Bankman-Fried) считает своей «самой большой» ошибкой, которую он совершил после краха платформы, подачу заявления о банкротстве в соответствии с 11-й главой Кодекса США о банкротстве. Общаясь в Twitter с репортёром Vox Келси Пайпер (Kelsey Piper), Бэнкман-Фрид заявил, что «облажался», причём не раз.

Источник изображения: REUTERS/Marco Bello

«Знаешь, что было, может быть, самым большим моим просчётом? — спросил Бэнкмен-Фрид. — Лишь одно, что все говорили мне сделать». Говоря это, он имел в виду подачу заявления о банкротстве. По словам Бэнкмана-Фрида, те, кто сейчас несёт ответственность за положение дел в компании, «пытаются сжечь её дотла».

Компания FTX Trading, владеющая криптобиржей FTX, а также West Realm Shires Services Inc., Alameda Research и ещё около 130 аффилированными с ней компаниями, объявила о банкротстве на прошлой неделе после краха криптобиржи в связи с образовавшейся финансовой брешью в размере $8 млрд. Это произошло вскоре после того, как Бэнкман-Фрид покинул пост гендиректора FTX. Его сменил в этой должности специалист по реструктуризации Джон Дж. Рэй III (John J. Ray III), юрист, курировавший ранее процедуру банкротства энергетической компании Enron.

Бэнкман-Фрид сообщил корреспонденту Vox, что «сейчас всё было бы на 70 % исправлено», если бы FTX не подала заявление о банкротстве. По его словам, если бы это не было сделано, биржа бы уже разблокировала снятие средств со счетов, и через месяц всё было бы в порядке. Позже Бэнкман-Фрид сообщил в Twitter, что его разговор с корреспондентом Vox не был для публичной огласки.

Комментируя заявления Бэнкмана-Фрида, нынешний гендиректор и директор по реструктуризации обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Джон Рэй был краток. Он просто отметил, что Бэнкман-Фрид больше не работает в FTX, FTX US и Alameda Research, и соответственно больше не может выступать от их имени.

Популярная сингапурская криптобиржа Crypto.com пообещала доказать стабильность своего платёжного баланса скептикам, утверждающим, что платформа столкнулась с финансовыми неприятностями. По словам её главы Криса Марсалека (Kris Marszalek), риски отсутствуют.

Источник изображения: Crypto.com

Глава Crypto.com в ходе прямой трансляции на YouTube сказал, что платформа всегда сохраняла резервы для обеспечения каждой «монеты», хранимой клиентами на её платформе. «Мы будем продолжать вести наш бизнес как обычно и докажем всем скептикам, которых сейчас много в Twitter в последние пару дней», — заявил Марсалек. Он пообещал, что биржа докажет свою платёжеспособность делами — продолжит работать как всегда, и останется надёжным и безопасным местом, где каждый может получить доступ к криптовалюте.

По словам директора Crypto.com, в ближайшие недели будут опубликованы результаты аудита счетов, подтверждающими, что площадка не занимается какими-либо «безответственными кредитными продуктами».

Трансляция на YouTube состоялась после того, как инвесторы начали задавать в Twitter многочисленные вопросы о выводе Ethereum общей стоимостью в $400 млн на счета другой биржи Gate.io 21 октября. Марсалек опубликовал в социальной сети пост, согласно которому криптовалюта уже возвращена бирже, но после краха FTX его заявление не успокоило встревоженный рынок. По данным The Wall Street Journal, за выходные существенно выросли выводы средств с площадки.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Сам Марсалек утверждает, что средства никогда не подвергались риску — не отправлялись туда, откуда их нельзя было бы вернуть. Перевод происходил более трёх недель назад и не имеет ничего общего с ситуацией FTX. Прямую трансляцию смотрели около 7000 человек.

Рынок криптовалют продолжает лихорадить после коллапса биржи FTX на прошлой неделе. Она проделала эффектный путь, сначала заработав статус одной из крупнейших онлайн-бирж, а потом фактически обанкротившись. Как сообщает Reuters, клиенты потеряли как минимум $1 млрд.

Движение средств из Crypto.com было обнаружено одним из пользователей, который изучил транзакции после того, как биржа опубликовала адреса своих т.н. «холодных кошельков».

Известно, что Crypto.com входит в мировую десятку по оборотам криптовалют. По словам Марсалека, биржа насчитывает 70 млн клиентов в мире, а её доходы составили по миллиарду долларов в 2021 и 2022 годах.

Более года назад платформа перевела около $1 млрд на счета FTX, но уже вернула большую часть средств и потеряла после коллапса конкурента всего $10 млн. На вопрос о том, почему 20 % резервов биржи хранилось в «мемной» валюте Shiba Inu (SHIB), Марсалек ответил, что резервы прямо отражают клиентские сбережения, а SHIB и Dogecoin были чрезвычайно популярны в 2021 году.

Ранее на этой неделе криптовалютная биржа FTX инициировала процедуру банкротства, а её генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) подал в отставку. Теперь же стало известно, что со счетов криптобиржи исчезло от $1 до $2 млрд клиентских средств.

Источник изображения: REUTERS / Dado Ruvic

По данным источника, Бэнкман-Фрид перевёл $10 млрд средств клиентов FTX на счета принадлежащей ему компании Alameda Research, которая является дочерним предприятием криптобиржи. В настоящее время отраслевые регуляторы, такие как Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам, изучают деятельность компаний, а также оценивают то, как криптовалютная биржа распоряжалась средствами клиентов.

В сообщении сказано, что значительная часть переведённых в Alameda средств попросту исчезла, причём размер пропажи, по разным оценкам, может составлять до $2 млрд. Однако бывший генеральный директор FTX Бэнкман-Фрид не подтвердил эту информацию.

Ранее на этой неделе также стало известно, что более $600 млн в криптовалюте исчезли из кошельков пользователей биржи FTX. Позднее администрация платформы сообщила о взломе и обнаружении вредоносного кода в своём приложении. По предварительным данным, взлом затронул не только международную версию FTX.com, но и американскую FTX US. По мнению некоторых участников криптовалютного сообщества, к взлому платформы могут быть причастны люди из ближайшего окружения Бэнкман-Фрида.

Более $600 млн в криптовалюте накануне вечером пропали из кошельков обанкротившейся криптобиржи FTX. После этого администрация платформы заявила в официальном Telegram-канале о взломе: приложения оказались заражены вредоносным кодом, а на сайт рекомендовали не заходить из-за риска заражения троянами.

Источник изображения: Clint Patterson / unsplash.com

Согласно открытым данным сети, токены на блокчейнах Ethereum, Solana и Binance Smart Chain переместились из официальных кошельков FTX на децентрализованные криптобиржи — взлом предположительно затронул как международную версию FTX.com, так и американскую FTX US. Инцидент произошёл непродолжительное время спустя после того, как FTX официально начала процедуру банкротства из-за потери принадлежавших пользователям площадки нескольких миллиардов долларов.

Многие держатели кошельков FTX сообщили, что их активы на глобальной и американской версиях площадки спонтанно обнулились — возможно, виной тому стало отключение API. Участники криптовалютного сообщества предположили, что взлом скоординирован кем-то из ближайшего окружения теперь уже бывшего главы платформы Сэм Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried), потому что изощрённые и скоординированные действия злоумышленников могут указывать на сотрудников FTX.

Сайт платформы доступен до сих пор, но около полуночи по времени Восточного побережья США (8:00 мск) перестал работать вход в систему, выдавая ошибку с кодом 503 — «Служба недоступна» (Service Unavailable).

Криптовалютная биржа FTX, у которой образовалась финансовая яма в размере $8 млрд, всё же инициировала процедуру банкротства. Генеральный директор компании Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried), который на днях признал вину в крахе компании и пытался её спасти, подал в отставку. Об этом криптобиржа заявила в своём официальном аккаунте в Twitter.

Сообщается, что FTX подала заявление о защите от банкротства в соответствии с 11-й главой Кодекса США о банкротстве. Это означает, что биржа продолжит работу, но уже с новым руководителем. Процедура подразумевает реорганизацию компании и реструктуризацию долгов. Это даёт надежду, что в процессе компания сможет решить все проблемы и вернуться в строй. В своё время через банкротство по 11-й статье проходили такие гиганты, как Apple и General Motors. Но в то же время, такая процедура банкротства может отразиться на клиентах: во-первых, потому что компания сейчас не закроется, а значит они не получат застрявшие на счетах активы, а во-вторых — приоритет при возвращении средств будет у инвесторов.

На посту генерального директора Бэнкмана-Фрида сменил Джон Дж. Рэй III (John J. Ray III), хотя прежний руководитель останется в фирме, чтобы помочь в переходный период. Как отметил новый руководитель, запуск банкротства в соответствии с главой 11 даст FTX Group возможность оценить ситуацию и разработать процесс для максимального возмещения ущерба заинтересованным сторонам.

«FTX Group обладает ценными активами, которыми можно эффективно управлять только в рамках организованного совместного процесса. Я хочу гарантировать каждому сотруднику, клиенту, кредитору, стороне по контракту, акционеру, инвестору, государственному органу и другим заинтересованным сторонам, что мы будем проводить эту работу с усердием, тщательностью и прозрачностью», — отметил Рэй.

Он добавил, что заинтересованные стороны должны понимать, что события развиваются стремительно, а новая команда приступила к работе совсем недавно, и в ближайшие дни им следует просмотреть материалы, поданные в делопроизводство, для получения дополнительной информации.

Добавим, что принадлежащая Бэнкману-Фриду компания Alameda Research, из-за которой, собственно, и начались проблемы у FTX, тоже падала заявление на защиту от банкротства.

Криптовалютная биржа FTX использовала принадлежащие своим клиентам средства для финансирования рискованных сделок, совершаемых компанией Alameda Research. У компаний один владелец. Это стало основной причиной краха платформы. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственный источник.

Источник изображения: Jonathan Borba / unsplash.com

Гендиректор FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) на этой неделе сообщил инвестору, что задолженность Alameda перед FTX составляет около $10 млрд — криптобиржа предоставляла компании кредиты из средств, которые клиенты вносили на площадку для участия в торгах. И это решение господин Бэнкман-Фрид назвал ошибочным, сообщает источник WSJ.

В минувший понедельник, когда разразившийся впоследствии кризис уже назревал, Бэнкман-Фрид заверил своих подписчиков в Twitter: «У FTX достаточно средств, чтобы покрыть активы всех клиентов. Мы не инвестируем клиентские активы (даже в казначейские обязательства)». Впоследствии этот твит был удалён, а в четверг бизнесмен сообщил, что Alameda Research сворачивает торговые операции.

На традиционных рынках брокеров обязывают хранить средства клиентов отдельно от собственных активов компании, и регулирующие органы уполномочены наказывать игроков за нарушения этой нормы. Так, в 2013 году Комиссия по торговле товарными фьючерсами США оштрафовала брокерскую контору MF Global на $100 млн за нецелевое использование клиентских средств двумя годами ранее — компания также находилась в крайне затруднительном положении из-за рискованных инвестиций. После многолетней процедуры банкротства клиенты MF Global смогли вернуть свои средства. Но с FTX, которая работает в сегменте «криптовалютного Дикого Запада», таких гарантий у инвесторов пока нет.

Одной из стратегий Alameda был арбитраж — покупка криптовалют в одном месте и продажа в другом, к примеру, компания зарабатывала деньги на разнице в курсах биткоина в США и Японии. Кроме того, Alameda инвестировала в цифровые активы, которые предлагают выплату вознаграждения по определённой процентной ставке — только один из электронных кошельков компании с 2020 года принёс около $550 млн прибыли. Однако это рискованное вложение, поскольку подобные токены поначалу действительно растут в цене, но по мере выхода инвесторов из «игры» они дешевеют.

Ситуация для терпящей крушение криптовалютной биржи FTX становится всё более плачевной. Глава компании Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) заявил, что FTX обанкротится, если не сможет найти средства для закрытия финансовой дыры в размере до 8 миллиардов долларов.

Бэнкман-Фрид проинформировал инвесторов о наличии дефицита средств в среду, незадолго до того, как конкурирующая биржа Binance отозвала предложение о поглощении. Глава FTX сказал, что компании необходимо как минимум $4 млрд, чтобы сохранить платежеспособность, и он пытается привлечь финансирование для спасения в форме займа или инвестиций, или же их комбинации.

«Мне жаль, это самое главное. Я облажался, и должен был сделать лучше», — написал Бэнкман-Фрид в Twitter. Он сказал инвесторам, что был бы «невероятно, невероятно благодарен», если бы они могли помочь. Признание нарастающих проблем и ограниченных возможностей его компании подчеркивает весь масштаб неопределенности, нависшей над FTX, ее клиентами и рынком криптовалют в целом.

Власти США проводят расследование в отношении FTX, большая часть состояния Бэнкмана-Фрида испарилась, а в довершение конкуренты извлекают выгоду из бед FTX. За последние два дня в Robinhood Markets наблюдался самый большой приток криптовалюты, заявил в четверг генеральный директор Владимир Тенев. Такие биржи, как CryptoQuant, Binance и Coinbase Global также продемонстрировали значительный приток цифровых финансов — пользователи переходят из FTX на другие биржи.

Также масштаб катастрофы демонстрирует то, что Sequoia Capital списала полную стоимость своих активов в FTX.com и FTX.us. Это показывает, инвестиционная фирма не видит четкого пути к возмещению своих вложений.

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал доступ к сайту криптовалютной биржи OKX — доменное имя платформы внесено в список сайтов, содержащих запрещённую к распространению в России информацию. В ведомстве пояснили, что ресурс публиковал данные, связанные с деятельностью финансовых пирамид.

Источник изображения: TheDigitalArtist / pixabay.com

Зарегистрированная на Сейшельских островах криптовалютная биржа на сегодняшний день занимает третье место в мире — суточный объём торгов здесь составляет $1,5 млрд. Платформа, на которой представлены 350 криптоактивов, не вводила санкций против российских пользователей. Ограничительные меры в отношении площадки были введены из-за распространения на ней недостоверной общественно значимой информации финансового характера, сообщили в Роскомнадзоре.

«На сайте публиковались сведения, связанные с деятельностью финансовых пирамид, а также информация о предоставлении финансовых услуг со стороны лиц, не имеющих права на их оказание в соответствии с законодательством Российской Федерации», — цитирует РБК представителя ведомства.

Ранее о введении ограничительных мер в отношении российских пользователей объявили площадки Binance и Coinbase.

Прокуратура по Южному округу Нью-Йорка предъявила обвинение бывшему сотруднику криптовалютной биржи Coinbase Ишану Вахи (Ishan Wahi). По версии следствия, он сообщил своему брату и приятелю, какие цифровые активы планируются к размещению на площадке, в результате прибыль от незаконных операций составила $1,5 млн, говорится в обвинительном заключении.

Источник изображения: WorldSpectrum / pixabay.com

Ишан Вахи был одним из сотрудников Coinbase, допущенных к информации о размещении новых криптовактивов на площадке. Когда платформа такого масштаба начинает торговать новыми активами, они обычно растут в цене — зная об этом, руководство компании запрещало сотрудникам разглашать информацию о её планах. Вахи работал в Coinbase с октября 2020 года, а в августе 2021 года получил доступ к рабочему каналу, на котором публиковались все подробности о предстоящих листингах.

Согласно обвинительному заключению, он передавал своему брату и приятелю информацию о том, какие криптовалюты необходимо приобретать, незадолго до их выхода на Coinbase. Нихил Вахи (Nikhil Wahi) и Самир Рамани (Sameer Ramani) предположительно приобрели не менее 25 активов до как минимум 14 анонсов Coinbase о листинге. Схему раскрыл один из пользователей Twitter: 12 апреля он написал, что обнаружил ETH-адрес, с участием которого на сотни тысяч долларов приобретались криптовалюты за 24 часа до их появления на Coinbase. На следующий день глава службы безопасности криптобиржи ответил на этот твит и доложил, что компания проводит расследование. Информацией заинтересовались и в ФБР.

Источник изображения: twitter.com/cobie

В мае Вахи получил электронное письмо, в котором ему предписали явиться для личной беседы в рамках внутреннего расследования Coinbase. В ответ он заказал билет в один конец до индийского Нью-Дели, а также предупредил брата и друга о нависшей угрозе. Правоохранительные органы задержали Вахи перед посадкой; при обыске у него обнаружили «три больших чемодана, семь электронных устройств, два паспорта, несколько других удостоверяющих личность документов, несколько сотен американских долларов, финансовые документы и прочие личные вещи».