Клиенты обанкротившейся криптовалютной биржи FTX подали коллективный иск против платформы и её бывших топ-менеджеров, рассчитывая заявить свои права на истощающиеся активы. Заявители намерены доказать через суд по делам о банкротстве в Делавэре (США), что их криптовалютные активы принадлежат им, а не FTX, в связи с чем они должны получить возмещение средств в первую очередь.

Источник изображения: Dado Ruvic / Reuters

«Представители группы клиентов не должны стоять в очереди вместе с обеспеченными или общими необеспеченными кредиторами в процедуре банкротства только для того, чтобы получить долю в сократившихся активах FTX Group и Alameda», — говорится в исковом заявлении.

Клиенты FTX просят суд предоставить приоритет в погашении долга криптобиржи им, а не другим кредиторам платформы. Вместе с этим истцы обвинили бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) и других топ-менеджеров компании и связанного с ней хедж-фонда Alameda в преднамеренном нецелевом использовании активов клиентов.

Ранее в этом месяце Бэнкмана-Фрида, которого экстрадировали с Багамских островов в США, освободили под залог в $250 млн. Во время проведения судебных разбирательств он будет находиться под домашним арестом в резиденции родителей в Пало-Альто, штат Калифорния. Судебный процесс по этому делу начнётся 3 января.

Ближайшие деловые партнёры Бэнкмана-Фрида признали свою вину и начали сотрудничать со следствием. Бывший гендиректор Alameda Research Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison) и один из основателей FTX Гэри Ван (Gary Wang) признали себя виновными в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств с ценными бумагами и товарами. Максимальное наказание за это преступление предполагает лишение свободы сроком до 20 лет.

Основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried), которого экстрадировали с Багамских островов в США, решением суда выпустили под залог в $250 млн. Он будет находиться под домашним арестом в резиденции родителей в Пало-Альто (штат Калифорния) в ожидании начала судебного процесса, намеченного на 3 января.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Бэнкману-Фриду предъявлены обвинения в создании масштабной схемы мошенничества, которая способствовала краху FTX. Он был задержан на Багамских островах по запросу Вашингтона, откуда был экстрадирован в США. В дополнение к залогу в $250 млн, который прокуратура назвала «крупнейшим досудебным залогом в истории», он также должен будет носить на ноге электронный браслет для контроля перемещения, пройти консультацию на предмет психического здоровья и ограничить перемещения в Калифорнии и Нью-Йорке. Кроме того, ему запрещено открывать какие-либо новые кредитные линии на сумму более $1000.

Сообщается, что два ближайших деловых партнёра Бэнкмана-Фрида признали свою вину и сотрудничают со следствием. Речь идёт о Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison), бывшем гендиректоре фирмы Alameda Research, и Гэри Ване (Gary Wang), одном из основателей FTX. В частности, они признали себя виновными в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств с ценными бумагами и товарами, за что предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Глава криптобиржи Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) сообщил, что ситуация с клиентскими депозитами на платформе стабилизировалась. Тем самым он попытался развеять опасения инвесторов, возникшие из-за кратковременной приостановки вывода стейблкоина USDC.

Источник изображения: Kanchanara / unsplash.com

«Кажется, все стабилизировалось. Вчера было не самое большое количество снятий средств, которые мы обработали, даже не из пятёрки сильнейших. Мы обрабатывали больше во время сбоев LUNA или FTX. Теперь депозиты возвращаются», — написал Чжао в Twitter.

Ранее господин Чжао подтвердил, что накануне с площадки были выведены $1,14 млрд, но успокоил общественность, что этот расход не входит даже в пятёрку крупнейших в истории Binance. Инвесторы испугались, когда из-за повышенного спроса на USDC и особенностей конвертации этого стейблкоина платформа была вынуждена приостановить его вывод примерно на 8 часов — пришлось дождаться открытия нью-йоркского банка, через который проходят транзакции.

Ситуацию усугубил отчёт аналитической компании Nansen, которая сообщила, что только за минувшие сутки с Binance было выведено токенов блокчейна Ethereum на сумму $1,9 млрд, а за минувшую неделю отток средств превысил $3 млрд. При этом глава компании Алекс Сваневик (Alex Svanevik) подчеркнул, что ситуация сильно отличается от краха криптобиржи FTX: по его оценкам, сейчас у Binance есть $60 млрд, и последние расходы составляют очень малую долю этой суммы.

Глава Binance не скрывает, что при теперешнем ослаблении криптовалютного рынка предстоящие несколько месяцев для платформы будут «ухабистыми», однако у неё есть возможность преодолеть сложный период и, пройдя через него, стать сильнее, сообщило агентство Bloomberg.

Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) стоял во главе одного из крупнейших мошеннических проектов в истории Америки, приводит The Wall Street Journal (WSJ) слова высокопоставленного сотрудника прокуратуры США. По версии гособвинения, бизнесмен похитил миллиарды долларов, введя в заблуждение инвесторов и кредиторов.

В обвинительном заключении, опубликованном прокуратурой Южного округа Нью-Йорка, говорится о восьми эпизодах мошенничества. По версии ведомства, Бэнкман-Фрид использовал деньги клиентов FTX.com для оплаты расходов и долгов своей компании Alameda Research. Он также обвиняется в сговоре с целью мошенничества и нарушении правил финансирования политической деятельности. Джон Рэй (John J. Ray III), который возглавил FTX с началом процедуры банкротства, заявил, что сумма убытков, понесённых по вине Бэнкмана-Фрида, превышает $7 млрд.

Собственные обвинения в адрес бизнесмена выдвинула Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) — по версии ведомства, он использовал средства инвесторов для поддержки Alameda, осуществления венчурных инвестиций, покупки недвижимости и политических пожертвований. По своему профилю судебный иск в отношении бывшего главы FTX подала также Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Накануне Сэм Бэнкман-Фрид был арестован на Багамских Островах и предстал перед судом в Нассау. В залоге ему отказано, и он заключён в тюрьму до 8 февраля, сообщил источник WSJ.

За последние 24 часа с криптобиржи Binance выведено средств на сумму $1,9 млрд, сообщило Reuters со ссылкой на данные специализирующейся на блокчейн-аналитике компании Nansen. Отток средств связали с «временной приостановкой» вывода стейблкоина USDC с торговой площадки.

Источник изображения: Kanchanara / unsplash.com

Обращение Binance с клиентскими депозитами — объект повышенного внимания для инвесторов и госрегуляторов после краха криптобиржи FTX. Накануне по запросу прокуратуры США её главу Сэма Бэнкмана-Фрида арестовали власти Багамских Островов, позже Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила ему дополнительные обвинения в обмане инвесторов.

Источник изображения: twitter.com/cz_binance

Binance, являющаяся крупнейшей в мире криптовалютной площадкой, выиграла от ухода конкурента. Но показанные Nansen данные показывают, что вывод токенов на основе блокчейна Ethereum на сумму $1,9 млрд стал крупнейшим оттоком средств на бирже за 24 часа с 13 июня. Глава платформы Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) уточнил в Twitter, что «чистыми» ушли около $1,14 млрд, и это «обычное дело»: бывают дни с чистым расходом, бывают — с чистым доходом. И вообще одобрил «стресс-тесты на съём» на централизованных площадках.

Источник изображения: twitter.com/binance

Ранее представитель Binance заверил, что все пользовательские активы обеспечены 1:1, а «структура капитала свободна от задолженности». О возобновлении вывода USDC криптобиржа сообщила накануне в 19:54 мск и поблагодарила инвесторов за терпение.

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance заявила, что временно приостановила вывод стабильного цифрового актива USDC. Причиной тому послужили некоторые технические трудности в работе банка, который является одним из звеньев сети и схемой их обмена.

Источник изображения: Kanchanara / unsplash.com

«По USDC наблюдается увеличение вывода средств. Однако канал обмена PAX/BUSD (Paxos Standard и Binance USD) на USDC требует прохода в долларах через банк в Нью-Йорке. В ближайшие несколько часов банки не откроются. Ожидаем, что ситуация восстановится, когда откроются финансовые учреждения. Это переводы 1 к 1 без маржи или кредитного плеча. В будущем мы также попытаемся установить более гибкие каналы обмена. А пока не стесняйтесь в выводе любых других стейблкоинов: BUSD, USDT и т. д.», — сообщил в Twitter глава Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao).

По версии руководства криптобиржи, сложности возникли из-за обмена стабильных криптовалют в разных блокчейнах. В сентябре Binance заявила, что во внутренних механизмах работы площадки все пользовательские стейблкоины на пользовательских лицевых счетах, включая USD Coin, Pax Dollar и True USD, автоматически конвертируются в собственный актив платформы — Binance USD.

Мессенджер Telegram планирует разработать собственную криптобиржу и криптовалютный кошелёк. Об этом заявил основатель сервиса Павел Дуров. Главной целью новых проектов станет децентрализация индустрии блокчейна.

Источник изображения: Reuters

«Блокчейн-индустрия была построена на обещаниях децентрализации, но в итоге люди, получившие власть, начали ею злоупотреблять. В итоге одна из крупнейших криптовалютных бирж в лице FTX обанкротилась. Решение очевидно: мы должны вернуться к своим корням, а именно к децентрализации», — написал Дуров. Он также заявил, что Telegram намерен создать децентрализованные инструменты для торговли криптовалютой — биржу и кошельки. Последние не будут связаны с хранением пользовательских токенов.

Вероятно, новые системы будут основаны на базе блокчейна The Open Network (TON), который изначально разрабатывался командой Telegram и на базе которого был создал аукцион Fragment. Ранее компания запустила на нём продажу никнеймов в Telegram. Месячный оборот платформы составил $ 50 млн, а в скором времени на нём появятся новые «товары».

Скандал с банкротством криптовалютной биржи FTX разгорелся в начале ноября. Из-за ошибок руководства и, возможно, финансовых махинаций, компания разорилась. В процессе банкротства выяснилось, что компания недобросовестно вела свою деятельность: средства клиентов использовались в сомнительных сделках, а сотрудники не вели бухгалтерский учёт должным образом. После заявления о банкротстве, со счетов компании пропало более $1 млрд клиентских средств. Общий объём ущерба пользователям пока неизвестен.