Глава Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) признал себя виновным и ушёл с поста в рамках урегулирования иска Минюста США, а криптобиржа выплатит штраф в $4,3 млрд. Многолетнее расследование выявило и другие интересные особенности в деятельности крупнейшей криптовалютной биржи. По данным агентства по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN), Binance выделяла VIP-пользователей и давала им расширенное обслуживание, например, сообщала о том, что ими интересуются правоохранительные органы.

Источник изображения: unsplash.com

FinCEN утверждает, что Binance помогла клиентам из США, в том числе наиболее коммерчески прибыльным американским корпоративным пользователям, обойти политику запрета, которую сама ввела для соблюдения местных законов. Привилегированные пользователи из США представляли собой «важнейший элемент базы VIP-пользователей», в некоторые моменты на них приходилось до 20 % всех комиссий за транзакции на бирже. «Эти пользователи были настолько ценны для Binance, что персоналу было приказано не отключать их», — говорится в отчёте FinCEN.

VIP-программа Binance обслуживала крупных коммерчески важных пользователей, предлагая конкурентоспособные торговые комиссии и более высокие лимиты на объём транзакций. По данным из внутренних отчётов Binance, в 2019 году на VIP-клиентов постоянно приходилось от двух третей до трёх четвертей объёма торгов и доходов от торговли на криптовалютной бирже.

«Мы не будем ограничивать 100 лучших пользователей, даже после отправки им электронных писем. Ими будет управлять VIP-команда. Идея генерального директора заключается в том, что у них должно быть достаточно времени для создания или поиска новых организаций за пределами США», — говорилось в декабре 2020 года во внутреннем документе Binance. FinCEN считает, что Binance в конечном итоге выполнила этот план и предприняла дополнительные шаги, чтобы скрыть работу с пользователями из США.

В 92-страничном расследовании FinCEN представлены доказательства того, что Binance «разработала процесс уведомления VIP-пользователей, если они стали объектом расследования правоохранительных органов». Сотрудники Binance, обслуживающие VIP-клиентов, должны были связаться с пользователем, находящимся под следствием, «всеми доступными способами», включая отправку текстовых сообщений и звонки. При этом сотрудникам Binance было рекомендовано «не давать слишком очевидных советов».

Сотрудники VIP-команды получали инструкции следующего вида: «Мы ни при каких обстоятельствах не можем напрямую советовать пользователю скрыться или отказаться от наших услуг, на нас могут подать в суд. Мы должны давать убедительные намёки, например, что учётная запись заблокирована или исследуется, что обычно является достаточно хорошим намёком на серьёзность ситуации».

По утверждению FinCEN, сотрудникам Binance также рекомендовалось изменять документацию, чтобы создать ложное впечатление, что пользователь находится за пределами США, и использовать VPN для маскировки местоположения клиента, «даже если Binance будет знать, что пользователь на самом деле находился в Соединённых Штатах».

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance столкнулась с резким оттоком средств после объявления о согласии выплатить $4,3 млрд в рамках урегулирования обвинений Министерства юстиции США, а также ухода гендиректора Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao). По данным DefiLlama, за 24 часа чистый отток средств со счетов Binance превысил $1 млрд. За предыдущие 7 дней этот показатель составил $703,1 млн.

Источник изображения: Pixabay

Как сообщает аналитическая платформа Nansen, из общего оттока криптобиржи $605,9 млн пришлось на Ethereum, а также сети BNB, Avalanche, Fantom и Polygon. По данным CoinGecko, BNB, собственный токен Binance упал за последние 24 часа на 9,1 % и торговался на уровне $234,3.

Джейсон Аткинс (Jason Atkins), коммерческий директор компании Auros, занимающейся алгоритмическим трейдингом криптовалютами и маркетингом, сообщил ресурсу The Block, что существует побочный эффект, связанный с настроениями рынка, поскольку «события, такие как штрафы, наложенные на Binance Министерством юстиции, указывают на позиции различных регулирующих органов, когда речь заходит об исторических нарушениях». «Мы ожидаем, что это ускорит отток проектов, бирж, учредителей и фирм из-под прямого надзора регулирующих органов США», — прогнозирует Аткинс.

Новым генеральным директором Binance стал бывший руководитель отдела региональных рынков компании Ричард Тэн (Richard Teng). Как отметил Чжао, «Ричард является высококвалифицированным руководителем и, обладая более чем тридцатилетним опытом работы в сфере финансовых услуг и регулирования». Он будет следить за тем, чтобы Binance реализовала свой следующий этап развития в соответствии с нормами безопасности, прозрачности и нормативных требований.

До прихода в Binance Тэн занимал должности генерального директора Управления по регулированию финансовых услуг на Глобальном рынке Абу-Даби (ADGM), директора по регулированию Сингапурской биржи (SGX) и директора по корпоративным финансам в Валютном управлении Сингапура.

Несмотря на тяжёлый удар своему бизнесу в США, Binance не теряет оптимизма. «Когда Binance впервые запустилась, у неё не было средств контроля соответствия требованиям, адекватных компании, которой она быстро становилась, и которые у неё должны были быть», — отметила компания в блоге, добавив, что за последние два года была проведена большая работа по реструктуризации организации и персонала, а также модернизации её систем.

Министерство юстиции США требует от криптовалютной биржи Binance более $4 млрд для урегулирования многолетнего расследования в отношении площадки. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные осведомлённые источники.

Источник изображения: binance.com

По словам людей, знакомых с ходом переговоров между Минюстом и Binance, основатель и глава Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) может быть привлечён к уголовной ответственности в США в рамках урегулирования расследования касательно причастности платформы к отмыванию денежных средств, банковскому мошенничеству и нарушению санкций. Отмечается, что Чжао проживает в ОАЭ, с которыми у США нет договора об экстрадиции, поэтому привлечь его к ответственности будет непросто. Официальные представители Binance и Минюста пока воздерживаются от комментариев по данному вопросу.

Источник Bloomberg сообщил, что официальное заявление Минюста по делу может быть обнародовано до конца этого месяца, отметив, что ситуация продолжает оставаться нестабильной. Точные сроки и структура предлагаемого решения, а также конкретные обвинения официально ещё не были подтверждены. Ожидается, что Binance для урегулирования дела придётся выплатить более $4 млрд, что станет одним из самых крупных штрафов по уголовным делам, связанным с криптовалютой.

Осведомлённый источник издания рассказал, что предлагаемый Минюстом способ урегулирования претензий направлен на достижение баланса. В результате Binance сможет продолжить работу, не рискуя полным крахом, который может вызвать негативные последствия для рынков и держателей цифровых активов. Другой источник рассказал, что Binance стремится минимизировать свои риски при любом раскладе и настаивает на включение в соглашение пункта об отсрочке судебного преследования.

Если Binance и Минюст договорятся об отсрочке судебного преследования, то ведомство подаст против криптовалютной платформы уголовное заявление. Ожидается, что США не возбудит уголовное дело до тех пор, пока компания будет следовать предписаниям, которые обычно включают в себя выплату существенного штрафа и согласие на предоставление подробных фактов, подтверждающих допущенные правонарушения. Также вероятно будет установлен процесс контроля за соблюдением компанией предписанных требований.

Что касается непосредственно обвинений в адрес Binance, то, по данным источника, Минюст подозревает платформу в том, что она содействовала обходу американских санкций в отношении России и Ирана. В дополнение к этому ведомство проверяет биржу на предмет проведения транзакций, направленных на финансирование террористических организаций на Ближнем Востоке.

Криптовалютная биржа Binance объявила о прекращении поддержки депозитов в российских рублях с 15 ноября 2023 года. Пользователи Binance смогут до 31 января 2024 года вывести средства в российских рублях, в том числе перевести их на платформу CommEX (преемница Binance в России) без комиссии. Для осуществления перевода необходимо связать учётные записи на Binance и CommEX.

Источник изображения: Binance

Пользователи имеют возможность до указанного срока обменивать рубли на криптовалюту, конвертировать их с помощью инструмента «Конвертация» на Binance или выводить через фиатных партнёров биржи.

В марте 2023 года Binance ввела ограничения для российских пользователей на покупку и продажу долларов и евро через P2P-сервис, мотивируя это санкциями Европейского Союза. В августе биржа расширила ограничения, запретив P2P-операции с любыми валютами, кроме рубля. 27 сентября Binance объявила о своём уходе из России и передаче бизнеса CommEX, компании, стартовавшей за день до этого объявления. Это событие открыло CommEX дорогу к значительному расширению своего присутствия на рынке.

Ной Перлман (Noah Perlman), директор по соблюдению нормативных требований Binance, отметил, что работа в России стала несовместимой со стратегией компании. Binance намерена сосредоточиться на развитии в других странах и продвижении индустрии Web3 на мировом уровне.

Binance обеспечит плавный переход для своих российских клиентов. В течение следующих месяцев компания закроет сервисы в России в рамках сотрудничества с CommEX. Это поможет минимизировать неудобства для пользователей.

Завершение деятельности Binance в России является знаковым событием в криптовалютной индустрии. CommEX, как новый игрок на рынке, получает уникальную возможность расширения своего влияния, принимая на себя бизнес Binance в России. Этот переход станет важным этапом как для российских пользователей криптовалют, так и для всей отрасли в целом.

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance на днях объявила о решении покинуть российский рынок с продажей местного бизнеса отечественной компании CommEX. Теперь последняя выступила с заявлением, в которой отрицают какую-либо связь с Binance или с её сотрудниками — компания полностью самостоятельная.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

«Мы не раскрываем информацию о владельце CommEX, но хотим ещё раз подчеркнуть, что Binance не владеет нашей компанией», — сообщается в опубликованном на сайте CommEX «обращении к сообществу». В интервью ресурсу Forbes гендиректор компании по развитию в регионе и СНГ Антон Торопцев отметил, что ни Binance, ни аффилированные компании, ни сотрудники криптобиржи не имеют доли в CommEX.

В обращении сообщается, что CommEX «состоит из десятков увлечённых специалистов с различным профессиональным опытом», включая экспертов, ранее работавших в Binance. Сотрудники из технической команды CommEX имеют «многолетний практический опыт работы в ведущих технологических компаниях мира, таких как Amazon, Google, Oracle и др.»

CommEX представляет собой глобальную криптовалютную биржу, структура управления которой включает ряд региональных директоров, ответственных за развитие своих регионов и управление локальной командой.

Также в обращении подчёркивается, что для CommEX безопасность является приоритетом. Чтобы гарантировать безопасность данных пользователей и их средств, компания применяет многоуровневые меры защиты, такие как двухфакторная аутентификация, контроль рисков в реальном времени, строгие аудиты кода и шифрование высшего класса. Большинство активов криптобиржа хранит в холодных кошельках, поддерживаемых multi-signature механизмами в TSS кошельке. Также проводятся регулярные аудиты и круглосуточный мониторинг движения средств.

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance объявила об полном уходе из России. Местный бизнес продан компании CommEX — планомерный перевод пользователей на новую платформу займёт до года. Подчёркивается, что все существующие активы российских потребителей надёжно защищены.

Источник изображения: binance.com

Переводом пользователей на новую платформу будут заниматься совместно Binance и CommEX — все получат своевременные уведомления. Проходящие процедуру верификации новые пользователи будут частично перенаправляться уже на CommEX. В ближайшие месяцы Binance закроет в России все биржевые и прочие сервисы, и на время переходного периода все пользователи могут рассчитывать на поддержку со стороны администрации площадки.

Финансовые подробности в отношении сделки между Binance и CommEX не разглашаются, но отмечается, что крупнейшая криптобиржа полностью прекращает свою деятельность в России. Это значит, что компания в отличие от некоторых других игроков, приостановивших работу в стране, не сохраняет за собой права на получение части прибыли, а также возможности обратного выкупа доли в российском подразделении.

«Смотря в будущее, мы признаём, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований. Мы по-прежнему уверены в долгосрочном развитии индустрии Web3 на глобальном уровне и собираемся направить нашу энергию на развитие Binance в более чем ста странах, где мы ведём нашу деятельность», — прокомментировал решение компании Ной Перлман (Noah Perlman), директор по соблюдению нормативных требований.

Два топ-менеджера, курировавших развитие криптобиржи Binance в России и СНГ — Глеб Костарев и Владимир Смеркис — объявили о своём уходе из компании. Этот шаг последовал после ряда ограничений, введённых биржей для российских пользователей.

Источник изображения: sllmnhyt / Pixabay

Глеб Костарев, занимавший должность вице-президента Binance по Восточной Европе, СНГ, Турции и Австралии, поделился в социальной сети Facebook✴ новостью о своём уходе. Он отметил, что последние 5 лет были насыщенными и интересными.

В свою очередь, Владимир Смеркис, директор Binance в России, также объявил о своём уходе в Instagram✴. Он подчеркнул, что последние 2 года посвятил полностью работе на бирже, отказавшись от своих любимых занятий.

Важно отметить, что Binance ввела ряд ограничений для российских пользователей. Для тех, кто проживает в России, была закрыта торговля всеми валютами, кроме рублей. А россияне, находящиеся за границей, лишились возможности торговать рублями, долларами и евро.

В августе газета The Wall Street Journal сообщала о возможном полном уходе Binance с российского рынка. Эта информация была подтверждена Костаревым в социальных сетях, что подчёркивает сложную ситуацию для криптобиржи в России.

Уход двух топ-менеджеров Binance может стать индикатором сложной ситуации для криптовалютных платформ в России. Санкционное давление, ограничения на торговые операции и потенциальный уход крупнейшей биржи из страны могут повлиять на динамику развития крипторынка в регионе.

Binance допускает полный уход с российского рынка, заявил представитель криптобиржи газете The Wall Street Journal (WSJ). «Все варианты на столе, включая полный выход [с рынка]», — сообщил представитель Binance. В связи с санкциями против Binance со стороны США и других стран криптобиржа вынуждена сейчас заново взвесить плюсы и минусы продолжения бизнеса в России, пишет WSJ.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

26 августа Binance объявила о новых ограничениях для пользователей из России, которые теперь смогут торговать на бирже с другими пользователями (P2P-операции) из фиатных валют только в рублях. Живущие за пределами страны россияне, которые прошли верификацию с подтверждением адреса, могут продолжать торговать на Binance P2P всеми фиатными валютами, кроме рублей, евро, долларов США и украинских гривен.

В ходе рассмотрения перспектив дальнейшей работы в России криптобиржа принимает к учёту несколько факторов. Во-первых, оцениваются возможности для продолжения работы в условиях проблем с регулированием криптовалютного рынка. Во-вторых, просчитываются финансовые риски для Binance, поскольку санкции и ограничения, введённые в отношении России, могут повлиять на её деятельность и прибыльность. Кроме того, необходимость соблюдения нормативных требований тоже является важным фактором для Binance, поскольку биржа стремится поддерживать свою репутацию соответствующей требованиям и заслуживающей доверия платформы.

Уход из России может означать для Binance не только изменения в торговых опциях и доступных способах оплаты для пользователей, но и потерю доли на российском рынке, поскольку пользователи будут искать альтернативные платформы для торговли криптовалютами. Также уход с крупного рынка вызовет вопросы по поводу способности криптобиржи справляться с проблемами, вызванными регулированием деятельности криптовалютного рынка.

В настоящее время Минюст США проверяет Binance на предмет возможного нарушения санкций против России, сообщила WSJ со ссылкой на осведомлённый источник. На фоне расследования Binance ограничила россиянам P2P-торговлю с участием российских банков, находящихся под санкциями. Как сообщает Forbes, другие криптобиржи, включая OKX и Bybit, тоже приостановили операции с попавшими под санкции российскими банками, такими как «Сбер», «Тинькофф» и Альфа-банк.

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance запретила россиянам осуществлять P2P-операции (peer-to-peer между отдельными пользователями) во всех валютах, кроме рубля. Соответствующее сообщение сервис опубликовал в своём приложении. Это в том числе касается и верифицированных пользователей, которые прошли верификацию Know Your Customer (KYC).

Источник изображений: Satheesh Sankaran / pixabay.com

Изначально о проблеме с обменом валюты на Binance сообщили игровые сообщества. Владельцы игровых консолей PlayStation и Xbox в России нередко используют турецкие аккаунты для покупки игр. Именно они обратили внимание на невозможность купить турецкие лиры для последующей оплаты товаров. «Выберите местную валюту для P2P-торговли. Это необходимо в соответствии с правилами работы Binance для страны, которую вы указали при верификации», — говорится в сообщении, которое появляется при попытке проведения сделки.

Приложение Binance к этому добавляет: «Начиная с сегодняшнего дня, верифицированные пользователи, которые прошли верификацию KYC России, могут торговать только с использованием рублей, а другие фиатные валюты больше недоступны для вас». При этом как пишет источник, пользователи Binance, которые проходили процедуру верификации KYC не в России, потеряли возможность совершать сделки в рублях.

Binance официально не объявляла о введении каких-либо новых ограничений в отношении российских пользователей. На данный момент P2P-торговля доступна россиянам на некоторых других криптовалютных биржах, включая Huobi и Bybit.

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance должна была уйти из Китая ещё в 2021 году, когда страна объявила вне закона любые криптовалютные транзакции. Но почти два года спустя только месячный оборот криптовалютных активов, созданный китайскими пользователями на площадке, составил $90 млрд — это было в мае 2023 года, пишет Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Источник изображений: Satheesh Sankaran / pixabay.com

Даже после полного запрета криптовалют Китай остаётся для Binance крупнейшим рынком — об этом открыто говорят внутри компании. Несмотря на запрет, следственное подразделение Binance тесно сотрудничает с правоохранительными органами Китая, помогая им выявлять преступников среди 900 тыс. местных пользователей платформы. Криптовалютная площадка противостоит претензиям американских регуляторов, из-за которых компании пришлось сократить около 1000 из 8000 сотрудников. И она продолжает негласно работать в странах, где её присутствие нежелательно или официально объявляется таковым. Пекин заблокировал веб-сайт Binance ещё в 2017 году и по крайней мере до 2021 года криптобиржа помогала китайским пользователям обходить блокировку через подставные сайты с адресами в китайской доменной зоне.

Отношения у Binance с Китаем непростые. Родившийся в Китае, но выросший в Канаде Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) в 2017 году учредил компанию в Шанхае — уже несколько месяцев спустя местные власти предприняли одну из первых атак на криптовалютные биржи. Чиновники опасались, что эти площадки используются для незаконного вывода средств из страны. Чжао объявил, что перенёс все операции в Японию, хотя в Китае остались десятки сотрудников площадки. Это смущало администраторов американского подразделения криптобиржи — в США не любят, когда доступ к персональным данным граждан есть у китайских специалистов. В прошлом году Чжао отметил, что площадка оказалась в парадоксальной ситуации: в Китае Binance считается преступной организацией, а на Западе — китайской компанией. Когда Пекин объявил криптовалюты вне закона, платформа перевела учётные записи китайских клиентов в режим только для вывода средств.

В середине 2021 года доля китайских пользователей в общем обороте была 24 %, а к концу года снизилась до 17 %, чтобы уже в 2022 году снова вырасти и закрепиться на высокой отметке. По данным внутренней статистической платформы Binance, которую называют Mission Control, по итогам мая 2023 года объём торгов китайских пользователей превысил $90 млрд — это 20 % от общемирового показателя на платформе, большая часть из которых пришлась на фьючерсы. Всего на бирже зарегистрированы 5,6 млн пользователей из Китая, 911 650 из которых сохраняют активность. Вторым по величине рынком Binance является Южная Корея с долей 13 %, третьим — Турция с 10 %. Остальные страны не имеют и 5 %.

Около 100 тыс. китайских пользователей Binance по состоянию на январь имели пометку «политически значимые лица». Это стандартная для КНР классификация для обозначения госслужащих, их родственников и близких партнёров — их действия требуют тщательного изучения из-за высокого риска участия во взяточничестве, прочих коррупционных схемах и отмывании средств. Кроме того, Binance в прошлом спокойно относилась к проверке личности китайских пользователей — по состоянию на конец 2021 года верификацию KYC (Know Your Customer) прошли менее половины из них.

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance сократила значительную часть своего персонала в связи с федеральными расследованиями со стороны регулирующих органов в США и за рубежом, которые могут радикально сократить её бизнес.

Источник изображения: Binance

Согласно словам источника, знакомого с ситуацией, за последние недели было уволено более 1000 человек. На этой неделе увольнения коснулись ещё большего числа сотрудников. По информации от бывших работников, в первую очередь пострадали сотрудники службы поддержки клиентов. Как сообщает источник, в результате продолжающейся реформы Binance может потерять более трети своего персонала.

На прошлой неделе WSJ сообщил, что увольнения происходят, в том числе, в США, но масштабы сокращений до этого были неизвестны. Представитель Binance подтвердил факт увольнения сотрудников, но отказался назвать их количество. До волны увольнений штат Binance насчитывал 8000 человек.

«По мере того, как мы готовимся к следующему крупному циклу роста, стало ясно, что нам необходимо сосредоточиться на плотности кадрового состава в рамках всей организации, чтобы оставаться гибкими и динамичными. Речь идёт не о сокращении штата, а скорее о переоценке того, есть ли у нас необходимые таланты и опыт на важнейших должностях», — сообщил он.

За последние месяцы биржа стала объектом преследования со стороны американских регуляторов, которые пытаются взять под контроль криптовалютную отрасль, долгое время находившуюся на свободе. В июне Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на компанию и её основателя Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao). Она утверждает, что компания незаконно осуществляла свою деятельность на территории страны и, в частности, неправомерно использовала средства клиентов. Binance отвергла эти обвинения. В ряде европейских стран биржа также столкнулась с трудностями, пытаясь получить лицензии на свою деятельность.

Однако самой большой проблемой для биржи остаётся расследование со стороны Министерства юстиции США (DOJ). На прошлой неделе стало известно, что руководители Binance стали опасаться, что DOJ выдвинет обвинения против компании и самого Чжао. Чжао сопротивляется передаче контроля над компанией или уходу в отставку, и многие в компании считают, что его пребывание в должности может поставить под вопрос выживание Binance.

За последнее время компанию покинул целый ряд высокопоставленных сотрудников, включая главного юрисконсульта, директора по стратегии и руководителя отдела расследований. Опасаясь действий DOJ, биржа решила ликвидировать своё физическое присутствие в США.

Сейчас Binance проходит через сложный период. Увольнение значительной части персонала, преследование со стороны регуляторов и возможные обвинения против руководства компании создают непредсказуемое будущее для этого гиганта криптовалютного мира. Необходимо внимательно следить за действиями Binance и реакцию на них со стороны регуляторов. Исход этих событий определит не только дальнейшую судьбу компании, но и возможные изменения в сфере криптовалют в целом.

По данным аналитической компании Kaiko, падение объёма торгов на криптовалютной бирже Binance во втором квартале 2023 года составило 70 % по сравнению с показателем первого квартала. Аналитики также подсчитали, что на других крупных криптовалютных площадках, таких как Coinbase, Kraken и OKX, за аналогичный период торговые объёмы снизились на 50 %. Отмечается, что совокупный оборот на криптобиржах опустился до самого низкого уровня с 2020 года.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

По данным источника, в июне доля Binance на спотовом рынке приблизилась к годовому минимуму. «Доля рынка Binance перешла на другие биржи. Причём лучше других с этим удалось справиться Bybit и OKX», — говорится в сообщении Kaiko.

Аналитики считают, что причиной такого снижения стала отмена акции с нулевыми торговыми комиссиями и действия Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая подала к криптобирже иск. В дополнение к этому ситуация ухудшилась из-за претензий к Binance регуляторов ряда других стран. К примеру, Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) несколько дней назад провела обыски в офисах Binance Australia. Обыски проводились в рамках расследования о выявлении нарушений на криптобирже при предоставлении услуг по торговле деривативами, которые уже прекращены.

На этом фоне рыночная доля Coinbase в США в июне выросла с 48,4 % до 55 %. Предполагается, что причиной такого роста стало намерение Blackrock, Fidelity и других управляющих активами площадок сотрудничать с платформой в вопросах совместного мониторинга. Это партнёрство станет возможным после одобрения регулятором и запуска биткоин-ETF.

Глава криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао недавно заявил, что в настоящее время платформа проводит «большую подготовку» к периоду повышенной торговой активности. По его мнению, такой период может начаться в ближайшие 6-18 месяцев. Он также добавил, что на рынке уже сейчас фиксируется повышенная активность. В июне этого года объёмы торгов на централизованных биржах увеличились на 14,2 % и составили $2,71 трлн.

Высшее руководство криптовалютной биржи Binance начало массовый исход из компании. Так топ-менеджеры выражают несогласие с безразличным отношением главы платформы Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao) к расследованиям властей США в отношении компании и самого себя.

Источник изображения: binance.com

Только на этой неделе подали в отставку генеральный юрисконсульт Binance Хань Нг (Han Ng), директор по стратегическим вопросам Патрик Хиллманн (Patrick Hillmann) и старший вице-президент по соблюдению нормативных требований Стивен Кристи (Steven Christie). Ранее компанию покинул бывший сотрудник американской налоговой службы Мэтью Прайс (Matthew Price), нанятый в 2021 году для работы с вопросами глобальных расследований.

Топ-менеджеры Binance покидают свои посты из-за несогласия с реакцией Чжао на расследование, инициированное американским Министерством юстиции, пишет Fortune со ссылкой на источник в компании. Расследование деятельности площадки ведётся уже более двух лет — криптобиржу подозревают в предоставлении недостоверных сведений американским властям, а также отказе противодействовать отмыванию денег и нарушениям санкций на платформе. Судебные иски против Binance уже подали американские Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — неизбежным считается и возбуждение уголовного дела.

Эти события породили слухи, что Чанпэн Чжао может уйти в отставку, и даже появились версии, кто может стать его преемником. Но в реальности бизнесмен не демонстрирует никаких признаков готовности оставить свой пост, что очень смущает сотрудников компании и инвесторов. Binance же остаётся крупнейшей в мире криптовалютной биржей, чему не смог помешать ни один негативный фактор — даже изъятие фиатного доллара с торгов.

В нескольких офисах криптобиржи Binance в Австралии во вторник прошли обыски в связи с проведением расследования Комиссией по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) по поводу возможных нарушений законодательства в операциях с деривативами, сообщил ресурс Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Ужесточение контроля деятельности Binance со стороны регулирующих органов от Австралии до Европы и США становится препятствием для её бизнеса. Это также побудило некоторых банковских партнёров отказаться от сотрудничества с Binance, что ограничило возможности её клиентов по внесению и снятию фиатных денег со своих аккаунтов.

Основатель Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) признал, что «внешнее давление» нанесло ущерб компании. «Многие из этих вещей находятся вне нашего контроля, но в краткосрочной перспективе они оказывают негативное влияние на наш бизнес», — сообщил он в среду в Twitter Spaces.

Согласно опубликованному в этот же день отчёту CCData, глобальная доля платформы в спотовой торговле криптовалютами четвёртый месяц подряд падает, достигнув в июне 10-месячного минимума в 42 %. Также сократилась доля Binance на рынке деривативов.

Binance заявила, что «сотрудничает с местными властями» и что «сосредоточена на соблюдении местных нормативных стандартов, чтобы обслуживать пользователей в Австралии в полном соответствии с ними».

Представитель ASIC, аннулировавшей в апреле этого года лицензию Binance Australia на проведение операций с деривативами, заявил, что «не может подтвердить или опровергнуть какие-либо операционные детали, такие как возможные обыски», и добавил, что проверка компании продолжается.

Клиенты Binance Australia потеряли возможность вывода средств в местной валюте с платформы после того, как её местный финансовый партнёр отказался от сотрудничества. Как известно, с 25 сентября европейский партнёр криптобиржи Paysafe больше не будет поддерживать банковские переводы евро на счета Binance через систему SEPA. Paysafe также прекратила поддержку транзакций в британских фунтах стерлингов на Binance.

В июне Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала судебный иск к Binance в связи с предполагаемым нарушением закона о ценных бумагах, а также введением в заблуждение инвесторов и регулирующих органов. В этом же месяце криптобирже Binance запретили оказывать услуги в Бельгии, также стало известно, что ей отказали в выдаче лицензии в Нидерландах.

Власти Бельгии запретили криптобирже Binance оказывать свои услуги в стране. Согласно опубликованному в минувшую пятницу заявлению Управления по финансовым услугам и рынкам Бельгии (FSMA), Binance оказывает услуги по торговле криптовалютой и её хранению из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону, что запрещено законодательством ЕС.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

«Лицам или фирмам, деятельность которых регулируется законодательством страны, не входящей в Европейскую экономическую зону, запрещается предлагать или предоставлять на территории Бельгии […] услуги по обмену виртуальных валют на юридические валюты или услуги депозитарного кошелька», — указано в заявлении регулятора, отметившего, что несоблюдение этого запрета влечёт за собой уголовную ответственность в соответствии со статьёй 136 «Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма».

В связи с этим FSMA потребовало от Binance вернуть бельгийским клиентам все криптографические ключи и/или все виртуальные валюты, которые криптобиржа хранит на своих счетах или передавать их уполномоченным организациям. «Королевский прокурор Брюсселя был проинформирован о действиях, которые могут квалифицироваться как уголовное преступление», — указано в заявлении регулятора.

Комментируя решение бельгийского регулятора, криптобиржа выразила разочарование его действиями, пишет Bloomberg. «Мы разочарованы, узнав, что FSMA приняло такое решение, несмотря на наши продолжающиеся переговоры. Мы изучаем подробности его уведомления и продолжим сотрудничество с регулирующими органами Бельгии и по всему мира в соответствии с нашими обязательствами», — сообщила Binance.

Напомним, что в начале этого месяца Комиссия по ценным бумагам и биржами США (SEC) подала судебный иск к Binance, обвинив её в нарушении закона о ценных бумагах, а спустя чуть более недели стало известно об уходе криптобиржи из Нидерландов, поскольку ей отказали в выдаче лицензии на предоставление услуг в этой стране.