Клиенты обанкротившейся криптовалютной биржи FTX подали коллективный иск против платформы и её бывших топ-менеджеров, рассчитывая заявить свои права на истощающиеся активы. Заявители намерены доказать через суд по делам о банкротстве в Делавэре (США), что их криптовалютные активы принадлежат им, а не FTX, в связи с чем они должны получить возмещение средств в первую очередь.

Источник изображения: Dado Ruvic / Reuters

«Представители группы клиентов не должны стоять в очереди вместе с обеспеченными или общими необеспеченными кредиторами в процедуре банкротства только для того, чтобы получить долю в сократившихся активах FTX Group и Alameda», — говорится в исковом заявлении.

Клиенты FTX просят суд предоставить приоритет в погашении долга криптобиржи им, а не другим кредиторам платформы. Вместе с этим истцы обвинили бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) и других топ-менеджеров компании и связанного с ней хедж-фонда Alameda в преднамеренном нецелевом использовании активов клиентов.

Ранее в этом месяце Бэнкмана-Фрида, которого экстрадировали с Багамских островов в США, освободили под залог в $250 млн. Во время проведения судебных разбирательств он будет находиться под домашним арестом в резиденции родителей в Пало-Альто, штат Калифорния. Судебный процесс по этому делу начнётся 3 января.

Ближайшие деловые партнёры Бэнкмана-Фрида признали свою вину и начали сотрудничать со следствием. Бывший гендиректор Alameda Research Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison) и один из основателей FTX Гэри Ван (Gary Wang) признали себя виновными в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств с ценными бумагами и товарами. Максимальное наказание за это преступление предполагает лишение свободы сроком до 20 лет.

Основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried), которого экстрадировали с Багамских островов в США, решением суда выпустили под залог в $250 млн. Он будет находиться под домашним арестом в резиденции родителей в Пало-Альто (штат Калифорния) в ожидании начала судебного процесса, намеченного на 3 января.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Бэнкману-Фриду предъявлены обвинения в создании масштабной схемы мошенничества, которая способствовала краху FTX. Он был задержан на Багамских островах по запросу Вашингтона, откуда был экстрадирован в США. В дополнение к залогу в $250 млн, который прокуратура назвала «крупнейшим досудебным залогом в истории», он также должен будет носить на ноге электронный браслет для контроля перемещения, пройти консультацию на предмет психического здоровья и ограничить перемещения в Калифорнии и Нью-Йорке. Кроме того, ему запрещено открывать какие-либо новые кредитные линии на сумму более $1000.

Сообщается, что два ближайших деловых партнёра Бэнкмана-Фрида признали свою вину и сотрудничают со следствием. Речь идёт о Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison), бывшем гендиректоре фирмы Alameda Research, и Гэри Ване (Gary Wang), одном из основателей FTX. В частности, они признали себя виновными в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств с ценными бумагами и товарами, за что предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Два члена ближайшего окружения бывшего главы криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) признали себя виновными в мошенничестве в отношении инвесторов торговой платформы и изъявили готовность сотрудничать со следствием.

Накануне Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила в мошенничестве бывшего технического директора и соучредителя FTX Гэри Вана (Gary Wang) и бывшего гендиректора компании Alameda Research Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison). Вскоре после этого окружной прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс (Damian Williams) заявил, что оба фигуранта признали свою вину и начали сотрудничать со следствием.

По версии SEC, в период с 2019 по 2022 гг. Эллисон по указанию Бэнкмана-Фрида осуществляла манипуляции с ценами криптовалюты FTT, выпущенной FTX, посредством их массовой скупки на рынке для поддержания цены. Цифровой актив служил залогом для средств клиентов FTX, которые передавались криптовалютному хедж-фонду Alameda — он принадлежал Вану и Бэнкману-Фриду, а руководила им Эллисон. При этом инвесторам говорили, что Alameda является не более чем одним из клиентов, лишённым всяческих привилегий. Эллисон и Ван знали или должны были знать, что эти заявления не соответствовали действительности.

Явно противозаконные действия двух топ-менеджеров, однако, имели решающее значение для успеха FTX, утверждает следствие. При этом Ван написал компьютерный код, который в автоматическом порядке направлял средства из FTX в Alameda. И даже когда стало очевидным, что Alameda и FTX не смогут удовлетворить требования клиентов, Бэнкман-Фрид с ведома Эллисон и Вана перевёл активы ещё на несколько сотен миллионов долларов из FTX в Alameda.

Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) стоял во главе одного из крупнейших мошеннических проектов в истории Америки, приводит The Wall Street Journal (WSJ) слова высокопоставленного сотрудника прокуратуры США. По версии гособвинения, бизнесмен похитил миллиарды долларов, введя в заблуждение инвесторов и кредиторов.

В обвинительном заключении, опубликованном прокуратурой Южного округа Нью-Йорка, говорится о восьми эпизодах мошенничества. По версии ведомства, Бэнкман-Фрид использовал деньги клиентов FTX.com для оплаты расходов и долгов своей компании Alameda Research. Он также обвиняется в сговоре с целью мошенничества и нарушении правил финансирования политической деятельности. Джон Рэй (John J. Ray III), который возглавил FTX с началом процедуры банкротства, заявил, что сумма убытков, понесённых по вине Бэнкмана-Фрида, превышает $7 млрд.

Собственные обвинения в адрес бизнесмена выдвинула Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) — по версии ведомства, он использовал средства инвесторов для поддержки Alameda, осуществления венчурных инвестиций, покупки недвижимости и политических пожертвований. По своему профилю судебный иск в отношении бывшего главы FTX подала также Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Накануне Сэм Бэнкман-Фрид был арестован на Багамских Островах и предстал перед судом в Нассау. В залоге ему отказано, и он заключён в тюрьму до 8 февраля, сообщил источник WSJ.

После ареста бывшего главы криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) на Багамах Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула против бизнесмена обвинения в обмане инвесторов.

По версии SEC, не позднее, чем с мая 2019 года, FTX привлекла от инвесторов $1,8 млрд, в том числе $1,1 млрд от 90 инвесторов из США. Глава криптобиржи уверял их, что FTX является безопасной торговой платформой со «сложными автоматизированными механизмами защиты пользовательских активов», но в реальности это якобы была мошенническая схема, предусматривающая скрытый перевод средств клиентов в принадлежащий Бэнкману-Фриду криптовалютный хедж-фонд Alameda Research.

Компания взаимодействовала с FTX в особом режиме, который предусматривал неограниченную «кредитную линию», фактически финансируемую клиентами криптобиржи, а также освобождение Alameda от базовых мер по снижению рисков для FTX. Средства клиентов обеспечивались «переоценёнными неликвидными активами», аффилированными с самой FTX. А руководство площадки свободно распоряжалось средствами инвесторов и использовало их для своих личных нужд: «нераскрытых венчурных инвестиций», покупки объектов недвижимости и финансирования политических сил.

Сегодня бизнесмен должен был давать показания в Конгрессе по видеосвязи, но его выступление отменили в связи с арестом. Журналистам Forbes удалось ознакомиться с некоторыми тезисами его выступления. Занижение позиций Alameda на информационных панелях FTX он объяснял «историческими особенностями бухучёта», а не злоупотреблениями. Американский раздел криптобиржи господин Бэнкман-Фрид собирался объявить полностью платёжеспособным — он якобы и сейчас может полностью расплатиться с клиентами. А процедура банкротства, хотел заявить бизнесмен, была запущена против его воли — на него оказали давление.

В связи с предъявленными обвинениями SEC требует вынести Бэнкману-Фриду судебный запрет все сделки с ценными бумагами; конфисковать все его средства, полученные незаконным путём; а также выписать ему штраф в рамках гражданского производства.

Основатель и бывший глава криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) арестован правоохранительными органами Багамских Островов после того, как прокурор Южного округа Нью-Йорка направил властям страны обвинительное заключение в отношении бизнесмена. Тем самым была подготовлена почва для его экстрадиции и последующего судебного разбирательства в США.

Источник изображения: succo / pixabay.com

Арест Бэнкмана-Фрида стал первым конкретным шагом властей по привлечению должностных лиц к ответственности за многомиллиардный крах FTX. Сегодня бывший глава криптобиржи должен был дать показания перед Палатой представителей США по видеосвязи, но адвокаты Бэнкмана-Фрида сообщили, что теперь это невозможно.

Бизнесмен обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с использованием электронных средств, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег, передаёт New York Times. Обвинения готовится также выдвинуть Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) — речь идёт о «нарушении законов о ценных бумагах», а соответствующие документы ведомство намеревается подать в правоохранительные органы уже завтра.

Вслед за арестом, по всей вероятности, последует экстрадиция Бэнкмана-Фрида с Багамских Островов в США — это может свидетельствовать, что власти двух стран намереваются работать в тесном сотрудничестве на протяжении всего процесса банкротства криптобиржи. Первый договор об экстрадиции между Багамскими Островами и США был подписан в начале XX века, когда островное государство ещё не получило независимости от Великобритании. Согласно подписанному в 1990 году действующему договору, запрашивающая экстрадицию сторона предоставляет ордер на арест, выданный судьёй или другим компетентным органом.

Американская прокуратура открыла расследование в отношении бывшего главы криптобиржи FTX и связанной с ней компании Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried). Бизнесмен подозревается в манипуляциях на криптовалютном рынке, которые привели к краху алгоритмического стейблкоина Terra — только в начале года проект оценивался в $40 млрд, сообщила New York Times со ссылкой на собственные источники.

Источник изображений: sergeitokmakov / pixabay.com

Стабильная криптовалюта TerraUSD (UST) на основе алгоритма взаимодействовала с существующей в той же экосистеме криптовалютой Luna. Когда цена UST превышала номинал в $1, у инвесторов возникал интерес обменивать Luna на UST, получая при этом прибыль, и наоборот — в результате обращение UST должно было держаться под контролем. Работа системы нарушилась, когда трейдеры потеряли доверие к одной из криптовалют — котировки второй рухнули вслед, в результате чего оба цифровых актива в считанные дни практически полностью обесценились.

Служба децентрализованного кредитования Anchor, работавшая на блокчейне Terra, в начале мая снизила доходность до 18 %, что стало первым сигналом о возможной нестабильности экосистемы. 7 мая компания Terraform Labs, производящая эмиссию UST, вывела со счетов обменной платформы Curve активы на $150 млн — основатель Terraform До Квон (Do Kwon) объяснил этот шаг намерением разместить в обменном пуле больший объём средств. Но ещё минуту спустя неизвестный владелец ещё одного кошелька обменял $84 млн в UST на средства в другом стейблкоине — USDC. В период с 7 по 8 мая аналогичный обмен отметился ещё в 12 кошельках на общую сумму $321 млн. Семь из этих кошельков выводили средства с января, суммарный же отток с первого счёта, который первым произвёл обмен на $84 млн, составил $193 млн.

Все эти процессы привели к дисбалансу активов в пуле Curve, где UST оказалось больше, чем других токенов. Включился защитный механизм Luna Foundation Guard — фонда, созданного Terraform для поддержания стоимости UST на уровне $1. Из резерва были изъяты хранившиеся там для этих целей биткоины, в результате чего криптовалютные махинации наложились на общий пессимизм рынка и резко упала цена на сам биткоин. Но остановить лавину было уже невозможно: из Anchor к тому моменту вывели более $10 млрд.

Ситуация усугубилась действиями неизвестных игроков на криптовалютных биржах вроде Binance и FTX. Некое лицо 8 мая разместило на Binance огромное число ордеров на продажу UST — при отсутствии соответствующего числа ордеров на покупку цена актива на площадке рухнула, и о повторной привязке UST к доллару не могло быть и речи. Причём, по версии источника New York Times, значительную часть этих ордеров размещала компания, принадлежавшая Сэму Бэнкману-Фриду, бывшему главе FTX. И эта же компания, продолжает источник, начала активно «шортить» связанный с UST токен Luna, то есть играть на его понижение.

При нормальных условиях эти процессы могли бы принести прибыль, но в реальности они вызвали обрушение всей экосистемы, из-за которого инвесторы потеряли в общей сложности около $1 трлн, несколько компаний обанкротились, а во всей криптовалютной отрасли разразился кризис.

Газета Financial Times опубликовала новое свидетельство связи между обанкротившейся криптовалютной биржей FTX и хедж-фондом Alameda Research, принадлежащим основателю и уже бывшему главе FTX Сэму Бэнкману-Фриду (Sam Bankman-Fried). Криптобиржа обвиняется в том, что незаконно использовала средства своих клиентов и клиентов Alameda для ведения торговли.

Источник изображения: REUTERS/Marco Bello

Согласно данным источников Financial Times, в апреле 2021 года, более чем за год до того, как FTX запустила процедуру банкротства, произошёл инцидент, связанный с внезапным скачком и обвалом токена mobileCoin, используемого для платежей в мессенджере Signal. Клиент FTX открыл необычно большую позицию по этому токену, и после того как он вырос в цене, использовал её для того, чтобы взять кредит у криптобиржи. Потенциально это могло быть схемой для вывода долларов с биржи.

Alameda вынуждена была вмешаться, когда стоимость токена упала, чтобы защитить FTX от обрушения. Эта акция спасения обошлась компании в крупную сумму, исчисляемую в пределах от нескольких сотен миллионов долларов до $1 млрд, пишет газета со ссылкой на анонимные источники. Из-за этого шага Alameda потеряла большую долю прибыли в 2021 году.

Несмотря на то, что FTX и Alameda использовала средства клиентов для проведения крупных сделок с высокой долей риска, пользователям об этом ничего не было известно.

Крах биржи FTX сделал безотлагательным регулирование криптосектора, заявил в интервью Reuters новый председатель Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) Жан-Поль Серве (Jean-Paul Servais). Он добавил, что подобные «конгломератные» платформы будут в центре внимания регуляторов в следующем году.

Источник изображения: REUTERS/Dado Ruvic

Серве выразил мнение, что регулирование криптовалютных платформ может базироваться на тех же принципах, которые применяются в других секторах экономики, имеющих дело с конфликтом интересов, без необходимости начинать с нуля.

Несмотря на то, что криптовалютный рынок существует достаточно давно, регулирующие органы до сих пор отказывались разработать правила, определяющие его функционирование. Но крах FTX, затронувший миллионы инвесторов и нанёсший миллиардные убытки, вынудит изменить такой подход, заявил Серве.

IOSCO, занимающаяся координацией правил для стран G20 и других государств, уже установила принципы регулирования для стейблкоинов. И теперь основное внимание будет направлено на платформы, которые ими торгуют.

Серве отметил, что в криптовалютных «конгломератах», подобных FTX, объединены «под одной крышей» несколько видов деятельности, таких как брокерские услуги, хранение криптоактивов, торговля за счёт собственных средств и выпуск токенов, что создаёт конфликт интересов.

«Из соображений защиты инвесторов необходимо внести дополнительную ясность в эти криптовалютные рынки посредством выпуска целенаправленного руководства о том, как применять принципы IOSCO к криптоактивам», — заявил он.

Нанятый новым руководством криптовалютной биржи FTX юрист Джеймс Бромли (James Bromley) заявил, что «значительная сумма» активов платформы пропала и, возможно, была украдена, сообщает The Wall Street Journal. Крах компании, по его словам, вызвали кризис руководства и вольное обращение её сотрудников с клиентскими депозитами.

Господин Бромли раскритиковал происходившее в FTX — это была компания, работавшая в масштабах всего мира, но управлявшаяся как личная вотчина её бывшего главы Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried). Платформу контролировали неопытные лица, некоторые из которых, или даже все, допустил новый юрист, действовали недобросовестно.

Современное законодательство, регламентирующее деятельность криптовалютных финансовых организаций, крайне несовершенно — их клиенты лишены защиты со стороны государства: отсутствует система страхования вкладов, которая помогает людям возвращать свои вложения в случае краха банков и брокерских контор. Сейчас с последствиями краха FTX пытается разобраться суд по делам о банкротстве.

Новое руководство FTX заявило, что балансовый отчёт с указанием имеющихся активов и возложенных на компанию обязательств перед клиентами будет подготовлен только к январю. Некоторые дочерние компании оказались платёжеспособными — всего же было обнаружено средств на $1,4 млрд. Власти Багамских Островов изъяли цифровые активы расположенной в их юрисдикции компании FTX Digital Markets, что её владельцы сочли незаконным. При этом ключи доступа от этих активов остаются в распоряжении руководства FTX.

Общее число кредиторов криптобиржи может достичь миллиона, а общая сумма долга пока продолжает рассчитываться. По предварительным данным, только 50 крупнейшим клиентам платформа задолжала около $3,1 млрд. Юристы также настаивают на сохранении зарплат оставшимся сотрудникам компании и продолжении расчётов с поставщиками, товары и услуги которых необходимы для продолжения работы FTX.

Стало известно, что криптобиржа FTX, ныне проходящая процедуру банкротства, находилась под пристальным вниманием федеральных прокуроров из Нью-Йорка за месяцы до коллапса. Об этом первым сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Источник изображения: Mariia Shalabaieva/unsplash.com

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка потратила месяцы на масштабную проверку платформ, связанных с операциями с криптовалютой и имеющих подразделения в США и офшорах, включая FTX.

Крах FTX привёл к распространению кризиса в индустрии и повлиял на ликвидность компаний, связанных со структурой, ещё совсем недавно являвшейся одной из крупнейших криптобирж — расследования начались сразу в нескольких странах. Многие сомневаются в будущем криптоиндустрии в целом после того, как FTX объявила о «серьёзном кризисе ликвидности».

Ранее в этом месяце FTX подала заявление о банкротстве, а её основатель Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) ушёл с поста руководителя компании. Кроме того, конкуренты из Binance фактически добили бизнес, отказавшись от предполагавшегося ранее поглощения.

Некоторые криптокомпании уже ожидают последствий коллапса FTX, а многие считают убытки от сотрудничества с биржей, исчисляющиеся миллионами долларов. Кроме того, крах FTX, похоже, ведёт к «закручиванию гаек» в криптоиндустрии в целом. Известно, что представители Банка Англии уже заявили, что сложившаяся ситуация демонстрирует необходимость привести криптомир под действие нормативно-правовой базы. В центробанке считают, что хотя криптомир пока недостаточно связан с основным финансовым рынком для того, чтобы угрожать стабильности основной финансовой системы, эти связи быстро развиваются. В банке считают, что проблемы FTX подчеркнули необходимость для регуляторов ужесточить контроль так скоро, как это возможно.

Сам бывший гендиректор криптобиржи заявил, что не оставил попыток спасти компанию, запустившую процедуру банкротства. По последним данным, он пытается заключить многомиллиардную сделку, которая поможет в этом.

Отстранённый от работы бывший гендиректор криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) заявил, что не оставил попыток спасти компанию, запустившую процедуру банкротства. Сейчас он пытается заключить многомиллиардную сделку, которая поможет в этом деле.

В беседе с журналистами CNBC бизнесмен отказался раскрывать новые подробности краха своей криптовалютной империи. Но отметил, что сейчас плотно работает над возвратом средств клиентам: по его словам, в юрисдикциях, по которым велись отдельные балансы (включая США), остались клиентские активы на миллиарды долларов, и есть возможность удовлетворить требования кредиторов.

Криптобиржа FTX инициировала процедуру банкротства 11 ноября, а новым гендиректором компании стал опытный специалист по ликвидациям Джон Рэй III (John Ray III). Несмотря на то, что Сэм Бэнкман-Фрид оказался отрезан от корпоративной почты и других ресурсов компании, он продолжает утверждать, что и сейчас может облегчить банкротство. Его стремление поучаствовать в решении вопроса подтвердили некоторые инвесторы, с которыми он уже пытался вести переговоры о получении финансирования, хотя есть сомнения, что кто-то согласится рискнуть собственными средствами ради спасения FTX.

Новый глава криптобиржи Джон Рэй III отметил, что за минувшую неделю обнаружил множество платёжеспособных дочерних компаний FTX, которые добросовестно управлялись ответственными лицами — все эти компании проходят по делу о банкротстве криптобиржи, а единственным независимым подразделением была багамская FTX Digital Markets, которая в структуре организации не имеет нижестоящих предприятий, и она уже ликвидируется местными властями.

В процессе ликвидации FTX Digital Markets багамские власти изъяли принадлежащие компании криптовалютные активы — по оценкам экспертов Elliptic, речь идёт о сумме $477 млн, которая ранее считалась похищенной в результате взлома. Администрация криптобиржи заявила, что багамское подразделение не имело права переводить средства, а их изъятие назвала незаконным.

Клиенты запустившей процедуру банкротства криптовалютной биржи FTX стали терять надежду, что когда-нибудь получат назад свои деньги, оставшиеся на платформе, пишет газета The Wall Street Journal. В начале ноября из-за финансовых проблем компания заблокировала вывод средств со счетов своего международного подразделения. Инвесторы американской дочки FTX US надеялись, что успеют получить свои деньги, но многим это так и не удалось это сделать.

Источник изображения: REUTERS/Marco Bello

10 ноября основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) написал в Твиттере, что FTX US, «не пострадала в финансовом отношении от этого балагана» и «на 100 % ликвидна». Один из клиентов биржи, мистер Уэй, решил вывести свои деньги и получил в ответ автоматическое электронное письмо, в котором сообщалось, что его запрос будет обработан в течение одного рабочего дня. На следующее утро FTX инициировала процедуру банкротства, а г-н Бэнкман-Фрид подал в отставку.

По состоянию на воскресенье 20 ноября на сайте FTX US по-прежнему находится сообщение от 10 ноября: «Снятие средств доступно и будет оставаться доступным», а мистер Уэй по-прежнему ожидает свои деньги. В своих проблемах он обвиняет не только криптобиржу, но и знаменитостей, которые помогали в её раскрутке и обещали новым клиентам большие барыши от инвестиций в криптовалюту.

Сколько осталось у FTX цифровых активов и где они могут находиться, остаётся только гадать, поскольку криптобиржа не вела надлежащим образом бухучёт и у неё не было точного списка банковских счетов. Новый гендиректор FTX Джон Дж. Рэй III (John J. Ray III) заявил в суде на прошлой неделе, что «лишь часть» цифровых активов FTX была обнаружена и находится под контролем.

Между тем Бэнкман-Фрид продолжает настаивать на том, что у клиентов американского подразделения FTX всё должно быть в порядке. «Насколько мне известно, у FTX US есть средства для обработки вывода средств клиентам, — написал он в пятницу. — Однако команда по реализации процедуры банкротства, по-видимому, не желает их выводить».

FTX в четверг в экстренном порядке направила в суд в Делавере (США) заявление, в котором утверждается, что регулирующие органы Багамских островов предписали бывшему гендиректору Сэму Бэнкману-Фриду (Sam Bankman-Fried) получить «несанкционированный доступ» к системам FTX, благодаря чему он уже после подачи петиции о банкротстве передал цифровые активы криптобиржи на хранение правительству Багамских островов.

Источник изображения: REUTERS/Dado Ruvic

В заявлении приводятся цитаты интервью корреспонденту Vox, в котором Бэнкман-Фрид выражает серьёзное пренебрежение к регулирующим органам. В своём заявлении FTX сообщила, что предполагаемое поведение ставит под сомнение запрос багамских властей о признании их ликвидаторами в деле о банкротстве.

Также в нём указано, что в связи с расследованием взлома в воскресенье, 13 ноября, г-н Бэнкман-Фрид и соучредитель FTX Гэри Ван сообщили, что регулирующие органы Багамских островов дали указание, чтобы определённые активы криптобиржи были переданы на хранение на FireBlocks под контролем правительства Багамских островов. Причём это произошло уже после подачи петиции о запуске процедуры банкротства.

«Таким образом, у должников (FTX) есть достоверные доказательства того, что правительство Багамских островов несёт ответственность за несанкционированный доступ к системам с целью получения цифровых активов, который имел место после возбуждения дела о банкротстве», — говорится в заявлении криптобиржи. Исходя из этого FTX сделала вывод, что назначение ликвидаторов и рассмотрение дела согласно главе 15 Кодекса о банкротстве находятся под серьёзным вопросом. Заявления о банкротстве в соответствии с главой 15 обычно подаются в случае ведения судопроизводства по делу за пределами США.

Как заявил новый глава проходящей процедуру банкротства криптовалютной биржи FTX, некогда оцениваемой в $32 млрд, бизнес-империя Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) злоупотребляла средствами клиентов. Среди документов не обнаружилось заслуживающих доверия финансовых отчётов, а руководство компании практически не контролировало происходящее в ней.

Джон Рэй III (John Ray III), опытный специалист по ликвидации предприятий, заявил накануне в американском суде, что FTX стала самым вопиющим примером корпоративного банкротства, с которым он сталкивался за всю свою сорокалетнюю карьеру. И это компания, которая привлекла миллиарды долларов от ведущих венчурных инвесторов, включая Sequoia, SoftBank и Temasek.

FTX не вела надлежащего бухучёта, заявил эксперт в суде Делавэра, отсутствовали средства защиты принадлежащих клиентам цифровых активов, нецелевое расходование средств клиентов скрывалось. В компании вообще не было собственной бухгалтерии — этим занималась сторонняя организация на аутсорсинге. Отсутствует «точный список» банковских счетов компании, нет даже списка её сотрудников. Ключи безопасности для управления цифровыми активами контролировались через «незащищённую групповую учётную запись электронной почты».

Средства компании бесконтрольно расходовались на приобретение недвижимости и личных вещей для сотрудников и консультантов, а платежи одобрялись постами с эмодзи в корпоративном мессенджере Slack. Руководство FTX не вело записей о принятии решений, и даже напротив: господин Бэнкман-Фрид часто пользовался мессенджерами с функцией автоматического удаления сообщений «и призывал сотрудников делать то же самое».

Источник изображения: succo / pixabay.com

Входящая в криптовалютную империю Alameda Research выдала связанным с ней лицам заёмных средств на $4,1 млрд, из которых $3,3 млрд были предоставлены Бэнкману-Фриду лично и подконтрольным ему компаниям. Ранее бизнесмен заявил, что «ненароком» перевёл Alameda средства клиентов FTX на общую сумму $8 млрд. Господин Джон Рэй заявил, что одной из целей процедуры банкротства стало «всестороннее, прозрачное и взвешенное расследование [вероятных] обвинений в адрес» Бэнкмана-Фрида.

По состоянию на 30 сентября реальная стоимость принадлежащих международному подразделению криптобиржи FTX активов составляет всего $659 000. Размер причитающейся клиентам суммы пока не подсчитан, но ожидается, что она будет «значительной». Новый глава компании заявил, что FTX перевела криптовалюту на $740 млн в офлайновые «холодные» кошельки, защищённые от любых внешних атак. Он также напомнил, что сразу после подачи заявления на банкротство ресурсы FTX подверглись взлому и отметил, что при этом были похищены средства на сумму около $400 млн.

В целом банкротству препятствует отсутствие достоверной информации, а все подготовленные в эпоху Бэнкмана-Фрида документы доверия не заслуживают хотя бы потому, что они не содержат данных об обязательствах перед клиентами. В заявке на процедуру банкротства совокупные активы и обязательства международной и американской FTX, а также Alameda оценивались в сумму от $10 млрд до $50 млрд. Ранее стало известно, что власти Багамских островов инициировали банкротство ещё одной входящей в холдинг компании — FTX Digital. Не исключено, что дела будут объединены.