Криптовалютная биржа FTX, запустившая в ноябре прошлого года процедуру банкротства, использовала деньги клиентов не только на сомнительные сделки и покупку дорогой недвижимости сотрудникам, но и щедро тратила их на оплату проживания сотрудников в дорогих отелях на Багамах, их путешествий и питания.

Источник изображения: FTX

Согласно документам, поданным в суд штата Делавэр (США) по делам о банкротстве, с которыми ознакомился ресурс Insider, подразделение FTX на Багамах потратило $40 млн за чуть более чем девять месяцев на оплату проживания сотрудников в отелях, развлечения и перелёты.

Юристы отметили, что базирующаяся на Багамских островах «дочка» криптобиржи FTX Digital Markets Ltd. не получала никаких доходов от клиентов, но зато щедро тратила средства инвесторов. За период с января по сентябрь 2022 года компания потратила $15,4 млн на проживание сотрудников в роскошных отелях, домах и апартаментах.

Большая часть этой суммы, около $5,8 млн, была потрачена на проживание сотрудников в отеле Albany, находящемся на берегу океана, с собственной пристанью для яхт и полем для гольфа. $3,6 млн было израсходовано на 4-звездочный отель Grand Hyatt, где самый дешёвый номер стоит $369 за ночь, ещё $800 тыс. — на пятизвездочный отель Rosewood, где проживание стоит не менее $1100 за ночь. Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried), соучредитель и бывший гендиректор FTX, до ареста жил в пентхаусе стоимостью $30 млн на курорте Albany Bahamas.

Согласно судебным документам, FTX также потратила $6,9 млн на «еду и развлечения». Ещё $3,9 млн было израсходовано на перелёты, и более $500 тыс. — на «почтовые расходы и доставку».

Сэм Бэнкман-Фрид обвиняется по восьми пунктам, включая мошенничество с использованием электронных средств и незаконное финансирование избирательной кампании. В случае, если вина Бэнкман-Фрида будет доказана по всем пунктам обвинения, ему грозит до 115 лет лишения свободы. Вместе с тем бывший гендиректор FTX отказался признать себя виновным по всем пунктам обвинения.

В ходе состоявшихся накануне предварительных слушаний бывший глава обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried), которого обвиняют по восьми пунктам, включая мошенничество с использованием электронных средств и незаконное финансирование избирательной кампании, заявил о своей полной невиновности.

Окружной судья Льюис Каплан (Lewis Kaplan) удовлетворил ходатайство обвиняемого о сокрытии имён двух лиц, гарантировавших его залог в размере $250 млн — сторона защиты обосновала это соображениями безопасности и конфиденциальности. Выступающая со стороны обвинения помощник прокурора Даниэль Сассун (Danielle Sassoon) заявила, что основная часть материалов будет представлена в ближайшее время — к делу приобщат документы, полученные от ведущих процедуру банкротства управляющих FTX.

Зампрокурора Сассун также обратилась к суду с ходатайством об изменении условий залога: Бэнкману-Фриду, по версии обвинения, необходимо запретить доступ к любым активам FTX и аффилированных компаний. Она сослалась на то, что после освобождения бывшего главы криптобиржи под залог возобновили работу криптокошельки, принадлежащие Alameda — с них начали переводить средства на другие кошельки. Бэнкман-Фрид заявил, что непричастен к этим транзакциям, но представитель обвинения напомнила, что он и раньше «публиковал ложные заявления».

Основные слушания по делу назначены на октябрь — тогда прокуратура подробно разъяснит, как, по её мнению, бывший глава FTX нарушил законы, введя клиентов, инвесторов и кредиторов в заблуждение, а также нарушив нормы финансирования избирательных кампаний. До 3 апреля защита может подать ходатайство о прекращении дела.

Основатель и бывший глава обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) собирается заявить о своей невиновности по предъявленным ему уголовным обвинениям в обмане инвесторов и хищении миллиардов долларов, сообщило Reuters со ссылкой на собственные источники.

Бэнкман-Фрид обвиняется в незаконном использовании клиентских средств на депозитах FTX для поддержки собственного хедж-фонда Alameda Research, покупки недвижимости и финансирования политических проектов. 3 января он должен явиться в суд на Манхэттене в 14:00 по местному времени (22:00 мск), чтобы ответить на предъявленные ему обвинения. Нередко обвиняемые в начале дела заявляют о своей невиновности, но впоследствии меняют позицию по делу.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка обвинила Бэнкмана-Фрида в восьми эпизодах мошенничества, сговоре с целью мошенничества и нарушении правил финансирования политической деятельности. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила бизнесмена в обмане инвесторов. По совокупности ему грозит срок до 115 лет лишения свободы. Бывший глава FTX признал, что совершал ошибки при управлении платформой, но отказался считать себя виновным в уголовно наказуемых деяниях. При этом двое топ-менеджеров FTX и Alameda уже признали себя виновными и начали сотрудничать со следствием. Бэнкман-Фрид был экстрадирован с Багамских Островов в США и освобождён под рекордный залог в $250 млн.

Комиссия по ценным бумагам Багамских Островов конфисковала принадлежащие криптобирже FTX цифровые активы на общую сумму $3,5 млрд по состоянию на 12 ноября из-за опасений по поводу их сохранности. Одной из потенциальных угроз являются кибератаки на ресурсы FTX.

Всего через несколько часов после начала процедуры банкротства с биржи были похищены цифровые активы на сумму около $372 млн, говорится в поданных временным руководством компании документах. За сутки сумма выросла почти до $700 млн.

Комиссия по ценным бумагам Багамских Островов заявила, что изъятые средства находятся под её «исключительным контролем», но лишь до тех пор, пока Верховный суд страны не разрешит ведомству передать их клиентам, кредиторам или ликвидаторам FTX. Это упростит решение многих вопросов — исполняющий обязанности главы криптобиржи Джон Рэй (John J Ray III) заявил, что клиенты международной версии площадки могут потерять больше средств, чем пользователи американского раздела.

Недавно технический директор FTX Гэри Ван (Gary Wang) и глава Alameda Research Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison) признали вину в мошенничестве и изъявили готовность сотрудничать со следствием. А бывшего гендиректора криптобиржи Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) отпустили под рекордный залог в $250 млн.

Клиенты обанкротившейся криптовалютной биржи FTX подали коллективный иск против платформы и её бывших топ-менеджеров, рассчитывая заявить свои права на истощающиеся активы. Заявители намерены доказать через суд по делам о банкротстве в Делавэре (США), что их криптовалютные активы принадлежат им, а не FTX, в связи с чем они должны получить возмещение средств в первую очередь.

Источник изображения: Dado Ruvic / Reuters

«Представители группы клиентов не должны стоять в очереди вместе с обеспеченными или общими необеспеченными кредиторами в процедуре банкротства только для того, чтобы получить долю в сократившихся активах FTX Group и Alameda», — говорится в исковом заявлении.

Клиенты FTX просят суд предоставить приоритет в погашении долга криптобиржи им, а не другим кредиторам платформы. Вместе с этим истцы обвинили бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) и других топ-менеджеров компании и связанного с ней хедж-фонда Alameda в преднамеренном нецелевом использовании активов клиентов.

Ранее в этом месяце Бэнкмана-Фрида, которого экстрадировали с Багамских островов в США, освободили под залог в $250 млн. Во время проведения судебных разбирательств он будет находиться под домашним арестом в резиденции родителей в Пало-Альто, штат Калифорния. Судебный процесс по этому делу начнётся 3 января.

Ближайшие деловые партнёры Бэнкмана-Фрида признали свою вину и начали сотрудничать со следствием. Бывший гендиректор Alameda Research Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison) и один из основателей FTX Гэри Ван (Gary Wang) признали себя виновными в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств с ценными бумагами и товарами. Максимальное наказание за это преступление предполагает лишение свободы сроком до 20 лет.

Основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried), которого экстрадировали с Багамских островов в США, решением суда выпустили под залог в $250 млн. Он будет находиться под домашним арестом в резиденции родителей в Пало-Альто (штат Калифорния) в ожидании начала судебного процесса, намеченного на 3 января.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Бэнкману-Фриду предъявлены обвинения в создании масштабной схемы мошенничества, которая способствовала краху FTX. Он был задержан на Багамских островах по запросу Вашингтона, откуда был экстрадирован в США. В дополнение к залогу в $250 млн, который прокуратура назвала «крупнейшим досудебным залогом в истории», он также должен будет носить на ноге электронный браслет для контроля перемещения, пройти консультацию на предмет психического здоровья и ограничить перемещения в Калифорнии и Нью-Йорке. Кроме того, ему запрещено открывать какие-либо новые кредитные линии на сумму более $1000.

Сообщается, что два ближайших деловых партнёра Бэнкмана-Фрида признали свою вину и сотрудничают со следствием. Речь идёт о Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison), бывшем гендиректоре фирмы Alameda Research, и Гэри Ване (Gary Wang), одном из основателей FTX. В частности, они признали себя виновными в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств с ценными бумагами и товарами, за что предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Два члена ближайшего окружения бывшего главы криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) признали себя виновными в мошенничестве в отношении инвесторов торговой платформы и изъявили готовность сотрудничать со следствием.

Накануне Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила в мошенничестве бывшего технического директора и соучредителя FTX Гэри Вана (Gary Wang) и бывшего гендиректора компании Alameda Research Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison). Вскоре после этого окружной прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс (Damian Williams) заявил, что оба фигуранта признали свою вину и начали сотрудничать со следствием.

По версии SEC, в период с 2019 по 2022 гг. Эллисон по указанию Бэнкмана-Фрида осуществляла манипуляции с ценами криптовалюты FTT, выпущенной FTX, посредством их массовой скупки на рынке для поддержания цены. Цифровой актив служил залогом для средств клиентов FTX, которые передавались криптовалютному хедж-фонду Alameda — он принадлежал Вану и Бэнкману-Фриду, а руководила им Эллисон. При этом инвесторам говорили, что Alameda является не более чем одним из клиентов, лишённым всяческих привилегий. Эллисон и Ван знали или должны были знать, что эти заявления не соответствовали действительности.

Явно противозаконные действия двух топ-менеджеров, однако, имели решающее значение для успеха FTX, утверждает следствие. При этом Ван написал компьютерный код, который в автоматическом порядке направлял средства из FTX в Alameda. И даже когда стало очевидным, что Alameda и FTX не смогут удовлетворить требования клиентов, Бэнкман-Фрид с ведома Эллисон и Вана перевёл активы ещё на несколько сотен миллионов долларов из FTX в Alameda.

Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) стоял во главе одного из крупнейших мошеннических проектов в истории Америки, приводит The Wall Street Journal (WSJ) слова высокопоставленного сотрудника прокуратуры США. По версии гособвинения, бизнесмен похитил миллиарды долларов, введя в заблуждение инвесторов и кредиторов.

В обвинительном заключении, опубликованном прокуратурой Южного округа Нью-Йорка, говорится о восьми эпизодах мошенничества. По версии ведомства, Бэнкман-Фрид использовал деньги клиентов FTX.com для оплаты расходов и долгов своей компании Alameda Research. Он также обвиняется в сговоре с целью мошенничества и нарушении правил финансирования политической деятельности. Джон Рэй (John J. Ray III), который возглавил FTX с началом процедуры банкротства, заявил, что сумма убытков, понесённых по вине Бэнкмана-Фрида, превышает $7 млрд.

Собственные обвинения в адрес бизнесмена выдвинула Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) — по версии ведомства, он использовал средства инвесторов для поддержки Alameda, осуществления венчурных инвестиций, покупки недвижимости и политических пожертвований. По своему профилю судебный иск в отношении бывшего главы FTX подала также Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Накануне Сэм Бэнкман-Фрид был арестован на Багамских Островах и предстал перед судом в Нассау. В залоге ему отказано, и он заключён в тюрьму до 8 февраля, сообщил источник WSJ.

После ареста бывшего главы криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) на Багамах Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула против бизнесмена обвинения в обмане инвесторов.

По версии SEC, не позднее, чем с мая 2019 года, FTX привлекла от инвесторов $1,8 млрд, в том числе $1,1 млрд от 90 инвесторов из США. Глава криптобиржи уверял их, что FTX является безопасной торговой платформой со «сложными автоматизированными механизмами защиты пользовательских активов», но в реальности это якобы была мошенническая схема, предусматривающая скрытый перевод средств клиентов в принадлежащий Бэнкману-Фриду криптовалютный хедж-фонд Alameda Research.

Компания взаимодействовала с FTX в особом режиме, который предусматривал неограниченную «кредитную линию», фактически финансируемую клиентами криптобиржи, а также освобождение Alameda от базовых мер по снижению рисков для FTX. Средства клиентов обеспечивались «переоценёнными неликвидными активами», аффилированными с самой FTX. А руководство площадки свободно распоряжалось средствами инвесторов и использовало их для своих личных нужд: «нераскрытых венчурных инвестиций», покупки объектов недвижимости и финансирования политических сил.

Сегодня бизнесмен должен был давать показания в Конгрессе по видеосвязи, но его выступление отменили в связи с арестом. Журналистам Forbes удалось ознакомиться с некоторыми тезисами его выступления. Занижение позиций Alameda на информационных панелях FTX он объяснял «историческими особенностями бухучёта», а не злоупотреблениями. Американский раздел криптобиржи господин Бэнкман-Фрид собирался объявить полностью платёжеспособным — он якобы и сейчас может полностью расплатиться с клиентами. А процедура банкротства, хотел заявить бизнесмен, была запущена против его воли — на него оказали давление.

В связи с предъявленными обвинениями SEC требует вынести Бэнкману-Фриду судебный запрет все сделки с ценными бумагами; конфисковать все его средства, полученные незаконным путём; а также выписать ему штраф в рамках гражданского производства.

Основатель и бывший глава криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) арестован правоохранительными органами Багамских Островов после того, как прокурор Южного округа Нью-Йорка направил властям страны обвинительное заключение в отношении бизнесмена. Тем самым была подготовлена почва для его экстрадиции и последующего судебного разбирательства в США.

Источник изображения: succo / pixabay.com

Арест Бэнкмана-Фрида стал первым конкретным шагом властей по привлечению должностных лиц к ответственности за многомиллиардный крах FTX. Сегодня бывший глава криптобиржи должен был дать показания перед Палатой представителей США по видеосвязи, но адвокаты Бэнкмана-Фрида сообщили, что теперь это невозможно.

Бизнесмен обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с использованием электронных средств, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег, передаёт New York Times. Обвинения готовится также выдвинуть Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) — речь идёт о «нарушении законов о ценных бумагах», а соответствующие документы ведомство намеревается подать в правоохранительные органы уже завтра.

Вслед за арестом, по всей вероятности, последует экстрадиция Бэнкмана-Фрида с Багамских Островов в США — это может свидетельствовать, что власти двух стран намереваются работать в тесном сотрудничестве на протяжении всего процесса банкротства криптобиржи. Первый договор об экстрадиции между Багамскими Островами и США был подписан в начале XX века, когда островное государство ещё не получило независимости от Великобритании. Согласно подписанному в 1990 году действующему договору, запрашивающая экстрадицию сторона предоставляет ордер на арест, выданный судьёй или другим компетентным органом.

Американская прокуратура открыла расследование в отношении бывшего главы криптобиржи FTX и связанной с ней компании Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried). Бизнесмен подозревается в манипуляциях на криптовалютном рынке, которые привели к краху алгоритмического стейблкоина Terra — только в начале года проект оценивался в $40 млрд, сообщила New York Times со ссылкой на собственные источники.

Источник изображений: sergeitokmakov / pixabay.com

Стабильная криптовалюта TerraUSD (UST) на основе алгоритма взаимодействовала с существующей в той же экосистеме криптовалютой Luna. Когда цена UST превышала номинал в $1, у инвесторов возникал интерес обменивать Luna на UST, получая при этом прибыль, и наоборот — в результате обращение UST должно было держаться под контролем. Работа системы нарушилась, когда трейдеры потеряли доверие к одной из криптовалют — котировки второй рухнули вслед, в результате чего оба цифровых актива в считанные дни практически полностью обесценились.

Служба децентрализованного кредитования Anchor, работавшая на блокчейне Terra, в начале мая снизила доходность до 18 %, что стало первым сигналом о возможной нестабильности экосистемы. 7 мая компания Terraform Labs, производящая эмиссию UST, вывела со счетов обменной платформы Curve активы на $150 млн — основатель Terraform До Квон (Do Kwon) объяснил этот шаг намерением разместить в обменном пуле больший объём средств. Но ещё минуту спустя неизвестный владелец ещё одного кошелька обменял $84 млн в UST на средства в другом стейблкоине — USDC. В период с 7 по 8 мая аналогичный обмен отметился ещё в 12 кошельках на общую сумму $321 млн. Семь из этих кошельков выводили средства с января, суммарный же отток с первого счёта, который первым произвёл обмен на $84 млн, составил $193 млн.

Все эти процессы привели к дисбалансу активов в пуле Curve, где UST оказалось больше, чем других токенов. Включился защитный механизм Luna Foundation Guard — фонда, созданного Terraform для поддержания стоимости UST на уровне $1. Из резерва были изъяты хранившиеся там для этих целей биткоины, в результате чего криптовалютные махинации наложились на общий пессимизм рынка и резко упала цена на сам биткоин. Но остановить лавину было уже невозможно: из Anchor к тому моменту вывели более $10 млрд.

Ситуация усугубилась действиями неизвестных игроков на криптовалютных биржах вроде Binance и FTX. Некое лицо 8 мая разместило на Binance огромное число ордеров на продажу UST — при отсутствии соответствующего числа ордеров на покупку цена актива на площадке рухнула, и о повторной привязке UST к доллару не могло быть и речи. Причём, по версии источника New York Times, значительную часть этих ордеров размещала компания, принадлежавшая Сэму Бэнкману-Фриду, бывшему главе FTX. И эта же компания, продолжает источник, начала активно «шортить» связанный с UST токен Luna, то есть играть на его понижение.

При нормальных условиях эти процессы могли бы принести прибыль, но в реальности они вызвали обрушение всей экосистемы, из-за которого инвесторы потеряли в общей сложности около $1 трлн, несколько компаний обанкротились, а во всей криптовалютной отрасли разразился кризис.

Газета Financial Times опубликовала новое свидетельство связи между обанкротившейся криптовалютной биржей FTX и хедж-фондом Alameda Research, принадлежащим основателю и уже бывшему главе FTX Сэму Бэнкману-Фриду (Sam Bankman-Fried). Криптобиржа обвиняется в том, что незаконно использовала средства своих клиентов и клиентов Alameda для ведения торговли.

Источник изображения: REUTERS/Marco Bello

Согласно данным источников Financial Times, в апреле 2021 года, более чем за год до того, как FTX запустила процедуру банкротства, произошёл инцидент, связанный с внезапным скачком и обвалом токена mobileCoin, используемого для платежей в мессенджере Signal. Клиент FTX открыл необычно большую позицию по этому токену, и после того как он вырос в цене, использовал её для того, чтобы взять кредит у криптобиржи. Потенциально это могло быть схемой для вывода долларов с биржи.

Alameda вынуждена была вмешаться, когда стоимость токена упала, чтобы защитить FTX от обрушения. Эта акция спасения обошлась компании в крупную сумму, исчисляемую в пределах от нескольких сотен миллионов долларов до $1 млрд, пишет газета со ссылкой на анонимные источники. Из-за этого шага Alameda потеряла большую долю прибыли в 2021 году.

Несмотря на то, что FTX и Alameda использовала средства клиентов для проведения крупных сделок с высокой долей риска, пользователям об этом ничего не было известно.

Крах биржи FTX сделал безотлагательным регулирование криптосектора, заявил в интервью Reuters новый председатель Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) Жан-Поль Серве (Jean-Paul Servais). Он добавил, что подобные «конгломератные» платформы будут в центре внимания регуляторов в следующем году.

Источник изображения: REUTERS/Dado Ruvic

Серве выразил мнение, что регулирование криптовалютных платформ может базироваться на тех же принципах, которые применяются в других секторах экономики, имеющих дело с конфликтом интересов, без необходимости начинать с нуля.

Несмотря на то, что криптовалютный рынок существует достаточно давно, регулирующие органы до сих пор отказывались разработать правила, определяющие его функционирование. Но крах FTX, затронувший миллионы инвесторов и нанёсший миллиардные убытки, вынудит изменить такой подход, заявил Серве.

IOSCO, занимающаяся координацией правил для стран G20 и других государств, уже установила принципы регулирования для стейблкоинов. И теперь основное внимание будет направлено на платформы, которые ими торгуют.

Серве отметил, что в криптовалютных «конгломератах», подобных FTX, объединены «под одной крышей» несколько видов деятельности, таких как брокерские услуги, хранение криптоактивов, торговля за счёт собственных средств и выпуск токенов, что создаёт конфликт интересов.

«Из соображений защиты инвесторов необходимо внести дополнительную ясность в эти криптовалютные рынки посредством выпуска целенаправленного руководства о том, как применять принципы IOSCO к криптоактивам», — заявил он.

Нанятый новым руководством криптовалютной биржи FTX юрист Джеймс Бромли (James Bromley) заявил, что «значительная сумма» активов платформы пропала и, возможно, была украдена, сообщает The Wall Street Journal. Крах компании, по его словам, вызвали кризис руководства и вольное обращение её сотрудников с клиентскими депозитами.

Господин Бромли раскритиковал происходившее в FTX — это была компания, работавшая в масштабах всего мира, но управлявшаяся как личная вотчина её бывшего главы Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried). Платформу контролировали неопытные лица, некоторые из которых, или даже все, допустил новый юрист, действовали недобросовестно.

Современное законодательство, регламентирующее деятельность криптовалютных финансовых организаций, крайне несовершенно — их клиенты лишены защиты со стороны государства: отсутствует система страхования вкладов, которая помогает людям возвращать свои вложения в случае краха банков и брокерских контор. Сейчас с последствиями краха FTX пытается разобраться суд по делам о банкротстве.

Новое руководство FTX заявило, что балансовый отчёт с указанием имеющихся активов и возложенных на компанию обязательств перед клиентами будет подготовлен только к январю. Некоторые дочерние компании оказались платёжеспособными — всего же было обнаружено средств на $1,4 млрд. Власти Багамских Островов изъяли цифровые активы расположенной в их юрисдикции компании FTX Digital Markets, что её владельцы сочли незаконным. При этом ключи доступа от этих активов остаются в распоряжении руководства FTX.

Общее число кредиторов криптобиржи может достичь миллиона, а общая сумма долга пока продолжает рассчитываться. По предварительным данным, только 50 крупнейшим клиентам платформа задолжала около $3,1 млрд. Юристы также настаивают на сохранении зарплат оставшимся сотрудникам компании и продолжении расчётов с поставщиками, товары и услуги которых необходимы для продолжения работы FTX.

Стало известно, что криптобиржа FTX, ныне проходящая процедуру банкротства, находилась под пристальным вниманием федеральных прокуроров из Нью-Йорка за месяцы до коллапса. Об этом первым сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Источник изображения: Mariia Shalabaieva/unsplash.com

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка потратила месяцы на масштабную проверку платформ, связанных с операциями с криптовалютой и имеющих подразделения в США и офшорах, включая FTX.

Крах FTX привёл к распространению кризиса в индустрии и повлиял на ликвидность компаний, связанных со структурой, ещё совсем недавно являвшейся одной из крупнейших криптобирж — расследования начались сразу в нескольких странах. Многие сомневаются в будущем криптоиндустрии в целом после того, как FTX объявила о «серьёзном кризисе ликвидности».

Ранее в этом месяце FTX подала заявление о банкротстве, а её основатель Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) ушёл с поста руководителя компании. Кроме того, конкуренты из Binance фактически добили бизнес, отказавшись от предполагавшегося ранее поглощения.

Некоторые криптокомпании уже ожидают последствий коллапса FTX, а многие считают убытки от сотрудничества с биржей, исчисляющиеся миллионами долларов. Кроме того, крах FTX, похоже, ведёт к «закручиванию гаек» в криптоиндустрии в целом. Известно, что представители Банка Англии уже заявили, что сложившаяся ситуация демонстрирует необходимость привести криптомир под действие нормативно-правовой базы. В центробанке считают, что хотя криптомир пока недостаточно связан с основным финансовым рынком для того, чтобы угрожать стабильности основной финансовой системы, эти связи быстро развиваются. В банке считают, что проблемы FTX подчеркнули необходимость для регуляторов ужесточить контроль так скоро, как это возможно.

Сам бывший гендиректор криптобиржи заявил, что не оставил попыток спасти компанию, запустившую процедуру банкротства. По последним данным, он пытается заключить многомиллиардную сделку, которая поможет в этом.