Министерство юстиции США рекомендовало приговорить к 36 месяцам тюремного заключения Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao), основателя и бывшего генерального директора крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. В феврале 2024 года суд признал вину руководства криптобиржи в нарушении законов об отмывании денег и утвердил штраф в размере $4,3 млрд. Чжао был вынужден уйти с поста генерального директора.

Источник изображения: unsplash.com

Запрошенный трёхлетний срок заключения для Чжао оказался вдвое больше, чем он ожидал ранее. Адвокаты Чжао утверждают, что он должен получить условный приговор вместо тюремного заключения, ссылаясь на отсутствие прецедентов тюремного заключения в подобных случаях.

«Приговор пошлёт сигнал не только Чжао, но и всему миру», — полагает представитель Министерства юстиции, добавив, что цена за нарушение законодательства США «должна быть значительной, чтобы в полной мере наказать Чжао за его преступные действия и сдержать другие».

Дело Чжао стало вторым крупным судебным процессом в отношении криптовалютных организаций. Ранее в деле против бывшего босса FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) прокуратура требовала для него тюремного заключения сроком до 50 лет за его роль в крахе платформы в 2022 году. В руководстве по уголовному наказанию по этому делу фигурировал даже 100-летний срок, но в конечном итоге Бэнкман-Фрид был приговорён к 25 годам тюремного заключения.

После штрафа Binance пообещала внести несколько изменений в свою структуру и обеспечить прозрачность деятельности, включая создание глобальной штаб-квартиры.

Инженер по кибербезопасности Шакиб Ахмед (Shakeeb Ahmed) осуждён за кражу криптовалюты на сумму около $12 млн и приговорён к трём годам лишения свободы, конфискации имущества на 12,4 млн долларов и убытков в размере более $5 млн. Ахмед признал себя виновным во взломе двух криптовалютных бирж.

Источник изображения: Towfiqu barbhuiya / unsplash.com

Сообщается, что в начале июля 2022 года Ахмед взломал Crema Finance и похитил криптовалюту на $9 млн, после чего всего через несколько недель он взломал Nirvana Finance — на этот раз его добычей стали $3,6 млн. Поскольку в последнем случае преступник украл почти все средства биржи, Nirvana Finance вскоре закрылась.

Похитив криптовалюту, Шакиб Ахмед связался с представителем Crema Finance и предложил вернуть её за скромное вознаграждение в $1,5 млн и обещание не сообщать властям о взломе. Биржа отказалась, а взломщика задержали.

Соучредитель и глава криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) приговорён к 25 годам тюрьмы с конфискацией имущества на сумму более чем $11 млрд. Его признали виновным по семи уголовным статьям, включая мошенничество и растрату средств.

На прошедшем сегодня судебном заседании выяснилось, что из-за действий Бэнкмана-Фрида клиенты FTX потеряли $8 млрд, а ещё в $1,7 млрд и $1,3 млрд оценили ущерб инвесторам и кредиторам соответственно, причём три человека покончили жизнь самоубийством. По словам судьи Льюиса Каплана (Lewis Kaplan), Бэнкман-Фрид минимум трижды давал ложные показания. Несмотря на это, судья не поддержал представителей обвинения, требовавших заключения на 40 лет, впрочем, как и защиту, настаивавшую на 6,5 годах тюрьмы, ссылаясь на проблемы с психическим здоровьем у подсудимого. Подводя итог судебного процесса, судья отметил, что Бэнкман-Фрид прекрасно понимал, что средства клиентов ему не принадлежали, что он поступал неправильно и ставил биржу в очень рискованное положение. Сам подсудимый сказал, что надеялся избежать правосудия и остаться безнаказанным.

Бэнкман-Фрид был одним из основателей запущенной в 2019 году криптобиржи FTX, которая быстро стала одной из крупнейших в мире. Во время суда его соучастники подтвердили, что подтасовывали числа, дабы биржа казалась безопаснее, чем была на самом деле. Департамент пробации и вовсе настаивал на 100 годах заключения, что могло бы стать, по словам адвокатов Бэнкмана-Фрида, не менее «гротескным» приговором, чем 150 лет организатору схемы Понци 71-летнему Берни Мэдоффу (Bernie Madoff).

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX, пообещавшая вернуть деньги своим клиентам в полном объёме, продолжает заниматься восстановлением активов и возвратом средств. Согласно данным ресурса CNBC, недавно FTX достигла соглашения о продаже большей части своей доли в ИИ-стартапе Anthropic за $884 млн. Крупнейшим покупателем стала группа, связанная с суверенным инвестиционным фондом ОАЭ Mubadala.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

В числе покупателей также фигурируют фирма Jane Street, в которой ранее работал основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried), венчурный фонд HOF Capital, фонд Ford Foundation и фонды, управляемые Fidelity.

Ещё будучи под руководством Бэнкмана-Фрида, криптобиржа FTX инвестировала $500 млн в Anthropic, основанную бывшими сотрудниками OpenAI в 2021 году. В декабре 2023 года рыночная стоимость Anthropic на фоне бума вокруг технологий искусственного интеллекта выросла до $18 млрд, благодаря чему стоимость акций FTX теперь составляет около $1,4 млрд.

В настоящее время FTX возглавляет гендиректор Джон Рэй III, который руководит возвратом наличных, недвижимости и криптовалюты, а также поиском пропавших активов, принадлежавших криптобирже. Его команда уже собрала более $7 млрд, включая деньги и недвижимость, а также $700 млн, переданных K5 Global и её сооснователю Майклу Кивесу (Michael Kives), который инвестировал эту сумму в такие компании, как SpaceX. Стоимость некоторых из этих инвестиций резко выросла с тех пор.

После объявления криптобиржи CommEX о решении прекратить работу, заключившая ранее с ней сделку о передаче российского бизнеса криптобиржа Binance сообщила, что ведёт переговоры с несколькими другими площадками по поводу возможности продажи одной из них своего бизнеса в России.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

В пресс-службе Binance сообщили ресурсу Forbes.ru, что у CommEX нет возможности выполнить свои обязательства по сделке, заключённой с ней в сентябре 2023 года. Но это никак не должно повлиять на намерение Binance покинуть российский рынок, выполнив обязательства перед российскими пользователями и сохранив их цифровые активы в безопасности.

«Наше решение уйти с российского рынка остаётся неизменным, и в настоящее время мы ведём переговоры с несколькими поставщиками услуг по поводу продажи нашего российского бизнеса. Мы планируем окончательно свернуть все обменные услуги и бизнес-операции Binance в России, приложив все возможные усилия, чтобы обеспечить бесперебойную работу для пользователей во время этого перехода», — указано в сообщении Binance.

25 марта «после тщательного анализа текущей ситуации и пересмотра стратегических планов» CommEX сообщила о решении прекратить работу. Завершение работы будет проходить поэтапно. Уже сегодня была прекращена регистрация новых пользователей и перевод активов с Binance, а также приём депозитов в фиатных валютах и криптовалютах. Затем криптобиржа перестанет публиковать новые объявления на P2P-маркетплейсе, закроет P2P-ордера и объявления, торговые пары на простых и классических фьючерсах, после чего закроет спотовый рынок. Официально CommEX завершит работу 10 мая вместе с прекращением работы своего сайта.

Криптобиржа CommEX, купившая у Binance российский бизнес после ухода последней из России, объявила о поэтапном прекращении работы с 25 марта. Сообщается, что решение было принято «после тщательного анализа текущей ситуации и пересмотра стратегических планов».

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

CommEX сообщила в своём Telegram-канале, что 25 марта с 13:00 мск будет прекращена регистрация новых пользователей и перевод активов с Binance, а также приём депозитов в фиатных валютах и криптовалютах. 28 марта с 13:00 мск будет прекращено открытие позиций на фьючерсном рынке по Simple Futures и Futures Trading.

2 апреля с 13:00 мск CommEX прекратит публиковать новые объявления на P2P-маркетплейсе, после чего с 13:00 мск 5 апреля автоматически закроет все P2P-ордера и объявления. Далее 18 апреля в 13:00 мск автоматически закроют всех торговые пары на простых и классических фьючерсах.

После этого 23 апреля CommEX закроет спотовый рынок, и все открытые ордера будут автоматически отменены. В связи с этим криптобиржа рекомендовала пользователям оперативно закрыть позиции и вывести активы на сторонние кошельки.

Затем, 10 мая в 13:00 мск прекратит работу официальный сайт CommEX. Криптобиржа предупредила, что аккаунты пользователей, на которых сохранятся активы после 10 мая 2024 года, будут облагаться платой за управление активами в размере 1 % от объёма.

«Мы советуем пользователям оперативно закрывать позиции и вывести свои активы на сторонние кошельки, уделяя особое внимание безопасности, — сообщили «РБК-Крипто» представители биржи. — CommEX не отправляет и не принимает запросы на вывод средств по телефону, текстовыми сообщениям или по электронной почте. Сообщения, отправленные такими способами, являются мошенническими. Не сообщайте информацию о своей личной учётной записи, не передавайте коды подтверждения по SMS или другую важную информацию незнакомым людям или третьим лицам».

Сегодня издание РБК сообщило, что криптовалютная биржа Binance разослала российским клиентам последние официальные уведомления о необходимости закрытия позиций, миграции аккаунта и вывода средств в срок до 29 декабря. Вскоре в Сети стали опровергать данную информацию, однако в РБК заявляют о том, что в официальной службе поддержки Binance подтвердили подлинность писем.

Источник изображения: unsplash.com

Техподдержка Binance сообщила, что официальные письма о закрытии позиций направляются всем, чьё «местоположение временно или постоянно определено на территории Российской Федерации». Биржа предупредила, что все открытые позиции будут постепенно закрываться, начиная с 29 декабря 2023 года. Российским пользователям необходимо погасить все нерешённые обязательства и вывести средства на биржу CommEX или любую другую криптоплатформу без ограничений. О закрытии своего бизнеса в России криптобиржа Binance объявила 27 сентября 2023 года. Одновременно с этим было заключено соглашения о продаже всего российского бизнеса Binance компании CommEX.

В конце сентября CommEX подтвердила, что на площадке не будет ограничений для россиян, а все продукты и услуги будут полноценно работать в России. CommEX управляется компанией, зарегистрированной на Сейшельских островах, где отсутствует регулирование деятельности, связанной с криптовалютами. В условиях использования биржи указан список стран, жителей которых она не обслуживает — в него включены почти все страны ЕС, Сингапур и США, как страны наиболее активно противодействующие деятельности нелицензированных поставщиков услуг криптовалют.

По мнению руководителя практики «Цифровая экономика» GMT Legal Дениса Полякова «официальные юридические документы на сайте CommEX размещены или обновлены 26 и 27 сентября, что может свидетельствовать о том, что сервис полностью новый».

Обновлено:

Как сообщает РБК со ссылкой на модераторов русскоязычного чата биржи в Telegram, рассылка писем с последним предупреждением производилась выборочно, и письма получила только часть пользователей. Ещё модераторы русскоязычного чата Binance отметили, что ограничения затронут пока что лишь тех пользователей, кому пришло письмо. Дальнейшие предупреждения будут рассылаться партиями.

Стало известно, что казахстанская биржа ATAIX Eurasia с 15 декабря 2023 года перестанет предоставлять услуги гражданам России, а также лицам, проживающим на территории страны, и юрлицам, зарегистрированным в РФ. В сообщении биржи сказано, что для неё это «трудное решение», и она сожалеет о нём, однако обязана соблюдать санкции Евросоюза в отношении РФ.

Источник изображения: Kanchanara / unsplash.com

Из сообщения биржи следует, что именно санкции Евросоюза предполагают введение ограничений на предоставление услуг россиянам и российским компаниям. «Нашим пользователям, которые подпадают под ограничения, следует принять все необходимые меры для закрытия своего аккаунта и вывода средств», — говорится в сообщении ATAIX, где также уточняется, что сделать это необходимо до 15 декабря.

Источник изображения: frankmedia.ru

Отметим, что ATAIX не первая криптовалютная биржа, отказавшаяся от обслуживания клиентов из России. В августе платформа Binance ограничила валютные операции для россиян. Сообщение о том, что пользователи из России больше не могут торговать через сервис Binance P2P любой валютой кроме рубля, было разослано пользователям в приложении. Позднее Binance заключила соглашение о продаже своего российского бизнеса компании CommEX.

На этой неделе глава криптобиржи Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) признал себя виновным в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег и оставил пост, а на платформу наложили штраф $4,3 млрд. Новым гендиректором Binance назначен Ричард Тэн (Richard Teng), и ему придётся проделать большую работу, чтобы открыть новую страницу в истории крупнейшей криптовалютной биржи.

Источник изображений: binance.com

Тэну придётся работать в условиях жёсткого финансового мониторинга со стороны американских властей, судебного разбирательства с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), у также угрозой утратить доминирующее положение в криптовалютном секторе, пишет Reuters со ссылкой на мнения аналитиков, инвесторов и бывших сотрудников регулирующих органов. До прихода в Binance Тэн и сам был сотрудником финансовых органов, а свою миссию на новом посту он видит в том, чтобы убедить клиентов в безопасности их средств и наличии у платформы значительных ресурсов. Для этого ему придётся преобразовать внутреннюю культуру в компании, которая была выстроена согласно выдению Чжао, и это будет непросто, ведь после ухода старого гендиректора из Binance за 24 часа вывели более $1 млрд, что является неблагоприятным признаком.

Согласно условиям сделки с американскими властями, Чжао больше не может принимать участия в управлении Binance, но он остаётся основным акционером компании; а один из руководящих постов остаётся за И Хэ (Yi He), сооснователем платформы и матерью детей Чжао. На Тэна, который пришёл в компанию два года назад, с самого начала возлагались надежды как на человека, способного обеспечить соблюдение финансовых норм: Binance развивалась чрезвычайно быстро, и в этих условиях у неё не было механизмов для приведения своей деятельности в соответствие с требованиями законов, из-за чего в компании принимались ошибочные решения, сформулировал проблему представитель криптобиржи Саймон Мэтьюз (Simon Matthews).

В ближайшие пять лет Binance предстоит работать в условиях мониторинга со стороны Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) США: у ведомства будет доступ к бухгалтерской отчётности компании, записям и системам Binance, оно станет «контролировать меры по исправлению положения». Это беспрецедентная мера даже для ведущих финансовых компаний, имеющих богатый опыт взаимодействия с регулирующими органами. Инвесторы, однако, уверены, что Binance в состоянии покрыть расходы как на соблюдение требований, так и на выплату наложенных американскими властями штрафов.

У платформы также серьёзные разногласия с SEC: ведомство подало против неё судебный иск, обвинив руководство криптобиржи в искусственном завышении объёмов торгов и злоупотреблении средствами клиентов. Французские власти проводят расследование по подозрению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Некогда безусловно доминировавшая на криптовалютном рынке Binance испытывает проблемы и на деловом фронте: в январе она контролировала 55 % спотовой торговли криптовалютами и 62 % торговли деривативами, а по итогам октября эти показатели упали до 32 % и 50 % соответственно.

Стоимость крупнейшей криптовалюты восстановилась после некоторого падения в начале текущей недели: в пятницу биткоин вырос более чем на 2 % и достиг отметки в $38 416,28, что является максимальным значением с мая 2022 года. По итогам этой недели, если не считать выходных, рост первой криптовалюты составит 5 %. На момент публикации данного материала цена биткоина, согласно данным Coindesk, просела до $37 866.

Вместе с тем, Ethereum поднялся выше ключевого психологического уровня в $2000 и в моменте торговался более чем на 2,5 % выше, на границе 2122,98 долларов за монету. Ethereum, являясь вторым по рыночной капитализации токеном, и по росту опережает криптовалютный рынок в целом на этой неделе. Его рост составит более 9 %. Solana, продемонстрировавшая за год внушительный рост — более 476 % по сравнению со 130 % у биткоина, — на этой неделе отставала от основных токенов. По итогу недели динамика изменения её стоимости будет незначительной.

Следует отметить, что криптоинвесторы на этой неделе заняты переосмыслением конца правления Чанпена Чжао (Changpeng Zhao) крупнейшей в мире биржей Binance. Напомним, что в начале этой недели топ-менеджер согласился признать себя виновным по федеральным уголовным обвинениям, выдвинутым Министерством юстиции США, а также уйти в отставку. Причём этот громкий скандал разразился менее чем через месяц после того, как основатель ещё одной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) был признан виновным в федеральном суде по делу о мошенничестве и заговоре.

Binance является наиболее крупной биржей для торговли криптовалютами, и многие рассматривают урегулирование ситуации как необходимое событие, которое в итоге пойдёт на пользу криптоиндустрии. Хотя данная сфера всё ещё восстанавливается после краха биржи FTX в 2022 году, но теперь сможет увереннее двигаться вперёд.

Трейдеры также оценивают протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые были опубликованы в день расследования дела Binance. Исходя из анализа экономической ситуации в этих протоколах, можно сделать выводы, что чиновники не собираются снижать процентные ставки в ближайшее время.

Coinbase, основной конкурент Binance, также достиг в пятницу новых максимумов 2023-го года на бирже Nasdaq. Ценные бумаги биржи торговались с повышением на 5,4 % по цене $115,14, впервые достигнув этого уровня с мая 2022 года.

Что касается других активов, связанных с криптовалютами, то стоит отметить рост бумаг компании Microstrategy на 2,6 %, предоставляющей услуги бизнес-аналитики в сфере больших данных. Подросли и акции майнеров биткоина. Наибольший прирост продемонстрировали Iris Energy и CleanSpark, которые выросли на 10 % и 11 % соответственно.

Криптовалютная биржа Mt. Gox, которая обанкротилась в 2014 году, объявила о выкупе трастовых активов на сумму $47 млн на фоне сообщений о том, что выплаты кредиторам начнутся до конца 2023 года. Некоторые клиенты криптобиржи, которая потеряла 850 тыс. биткоинов в результате серии хакерских взломов, получили электронные письма, в которых указаны новые сроки выплат.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Согласно имеющимся данным, доверительный управляющий имуществом Mt. Gox Нобауки Кобаяши (Nobauki Kobayashi) планирует начать первые выплаты кредиторам уже в этом году. Однако из-за имеющихся трудностей, завершить их в текущем календарном году вряд ли удастся, поэтому они будут продолжены в 2024 году.

«В связи с большим количеством реабилитационных кредиторов, которые получат разные типы выплат, разных темпов выплат, разного времени подготовки и обработки, которые необходимы для погашения, выплаты продолжатся в 2024 году», — говорится в сообщении, которое получили клиенты криптобиржи.

Некоторые наблюдатели за выплатами Mt. Gox отметили, что в электронном сообщении речь идёт только о денежных выплатах, тогда как многие жертвы взлома биржи ожидают возвращения убытков в биткоинах. По данным источника, в настоящее время в распоряжении доверительного управляющего активами Mt. Gox имеется 135 980 биткоинов, что в денежном выражении составляет примерно $5 млрд. Ещё 3795 биткоинов или $130 млн хранятся на неизвестных счетах.

Напомним, биржа Mt. Gox работала с 2010 года и на момент объявления о банкротстве в 2014 году являлась одной из крупнейших криптовалютных бирж мира. На пике развития платформа обеспечивала около 70 % от общего объёма торгов в биткоинах. В результате серии взломов биржа потеряла 850 тыс. биткоинов. После этого было несколько лет судебных разбирательств, и в 2021 году удалось утвердить план реабилитации пострадавших клиентов.

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance столкнулась с резким оттоком средств после объявления о согласии выплатить $4,3 млрд в рамках урегулирования обвинений Министерства юстиции США, а также ухода гендиректора Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao). По данным DefiLlama, за 24 часа чистый отток средств со счетов Binance превысил $1 млрд. За предыдущие 7 дней этот показатель составил $703,1 млн.

Источник изображения: Pixabay

Как сообщает аналитическая платформа Nansen, из общего оттока криптобиржи $605,9 млн пришлось на Ethereum, а также сети BNB, Avalanche, Fantom и Polygon. По данным CoinGecko, BNB, собственный токен Binance упал за последние 24 часа на 9,1 % и торговался на уровне $234,3.

Джейсон Аткинс (Jason Atkins), коммерческий директор компании Auros, занимающейся алгоритмическим трейдингом криптовалютами и маркетингом, сообщил ресурсу The Block, что существует побочный эффект, связанный с настроениями рынка, поскольку «события, такие как штрафы, наложенные на Binance Министерством юстиции, указывают на позиции различных регулирующих органов, когда речь заходит об исторических нарушениях». «Мы ожидаем, что это ускорит отток проектов, бирж, учредителей и фирм из-под прямого надзора регулирующих органов США», — прогнозирует Аткинс.

Новым генеральным директором Binance стал бывший руководитель отдела региональных рынков компании Ричард Тэн (Richard Teng). Как отметил Чжао, «Ричард является высококвалифицированным руководителем и, обладая более чем тридцатилетним опытом работы в сфере финансовых услуг и регулирования». Он будет следить за тем, чтобы Binance реализовала свой следующий этап развития в соответствии с нормами безопасности, прозрачности и нормативных требований.

До прихода в Binance Тэн занимал должности генерального директора Управления по регулированию финансовых услуг на Глобальном рынке Абу-Даби (ADGM), директора по регулированию Сингапурской биржи (SGX) и директора по корпоративным финансам в Валютном управлении Сингапура.

Несмотря на тяжёлый удар своему бизнесу в США, Binance не теряет оптимизма. «Когда Binance впервые запустилась, у неё не было средств контроля соответствия требованиям, адекватных компании, которой она быстро становилась, и которые у неё должны были быть», — отметила компания в блоге, добавив, что за последние два года была проведена большая работа по реструктуризации организации и персонала, а также модернизации её систем.

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) признает вину по предъявленным ему уголовным обвинениям, связанным с отмыванием денег, и покинет пост генерального директора компании в рамках соглашения с Министерством юстиции США, а компания выплатит штраф на сумму $4,3 млрд. Соглашение с правительством о признании вины завершит многолетнее расследование в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи, и позволит ей продолжить работу.

Чанпен Чжао должен явиться в федеральный суд Сиэтла во вторник во второй половине дня и заявить о признании вины, говорится в судебных документах, обнародованных во вторник. Чжао и другие причастные лица обвиняются в нарушении Закона о банковской тайне, поскольку не смогли реализовать эффективную программу борьбы с отмыванием денег. Им также инкриминируется преднамеренное нарушение экономических санкций США «в ходе преднамеренных и расчётливых попыток извлечь прибыль из американского рынка без осуществления контроля, предусмотренного американским законодательством».

Бывший генеральный директор Binance лично признаёт себя виновным в нарушении и подстрекательстве финансового учреждения к нарушению Закона о банковской тайне, говорится в соглашении о признании вины. Минюст также рекомендует суду наложить на Чжао штраф в размере $50 миллионов. Binance также признает себя виновной и согласится выплатить штрафы на общую сумму 4,3 млрд долларов США, включая суммы для урегулирования гражданских исков, выдвинутых регулирующими органами, сообщили люди.

Бирже Binance предъявлены три уголовных обвинения, включая ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег, нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, а также преступный сговор. Эти обвинения последовали за гражданскими исками, поданными ранее в этом году Комиссией по ценным бумагам и биржам и Комиссией по торговле товарными фьючерсами. Претензии связаны не только с причастностью к незаконным операциям, таким как отмывание денег и мошенничество с ценными бумагами, но также с тем, что компания выходит на определённые рынки, даже не имея на это полномочий.

В июне Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала против Binance развёрнутый судебный иск, в котором утверждалось, что компания управляет нелегальной биржей ценных бумаг и неправильно распоряжается средствами клиентов. Вскоре после этого SEC подала аналогичный иск против конкурирующей биржи Coinbase, утверждая, что она работает как несанкционированная биржа ценных бумаг, брокер и клиринговое агентство. А буквально на этой неделе SEC подала иск против Kraken, заявив, что эта криптобиржа завуалировала $33 миллиарда криптоактивов клиентов под активы собственной компании, что создало потенциальный риск значительных потерь для её пользователей.

В 13 обвинениях, выдвинутых SEC против Binance, агентство обвиняет биржу в «перемешивании» миллиардов долларов клиентских денег с собственными средствами Binance, что аналогично обвинениям, выдвинутым против обанкротившейся криптовалютной биржи FTX. Председатель SEC Гэри Генслер (Gary Gensler) поясняет: «Чжао и структуры Binance были вовлечены в обширную сеть обмана, конфликта интересов, отсутствия раскрытия информации и расчётливого уклонения от закона».

Основанная предпринимателем китайского происхождения в 2017 году компания Binance за несколько недель превратилась из относительно малоизвестного бренда в крупного игрока на криптовалютном рынке. По сей день Binance остается крупнейшей в мире криптовалютной биржей, ежегодно обрабатывая миллиардные объёмы торгов. Биржа использовала агрессивный подход к развитию, быстро расширяя свой охват по всему миру, зачастую не получая предварительного разрешения. Несмотря на то, что холдинговая компания находится на Каймановых островах, у Binance нет единой глобальной штаб-квартиры. Сам Чжао постоянно сопротивлялся призывам основать штаб-квартиру, заявляя, что он хочет, чтобы платформа работала по «децентрализованной» модели.

Особую озабоченность криптоиндустрии вызывают последствия преследования агентством не только криптобирж, но и различных токенов и блокчейнов. SEC утверждает, что некоторые токены, предлагаемые на платформах Binance и Coinbase, такие как Solana, Cardano и Matic от Polygon являются ценными бумагами, которые должны были быть зарегистрированы в агентстве.

Ещё одна криптовалютная фирма потерпела крах. Компания Bittrex Global, владеющая одноимённой криптовалютной биржей, объявила о полном прекращении своей деятельности через две недели. Заметим, что американское подразделение биржи было закрыто ещё в марте текущего года.

Источник изображения: Pixabay

«С большим сожалением мы сообщаем, что Bittrex Global решила свернуть свою деятельность, — сообщила компания в соцсети X. — С понедельника, 4 декабря 2023 г., вся торговая деятельность на Bittrex Global будет прекращена. Всем нашим клиентам настоятельно рекомендуется войти в свой аккаунт и вывести активы как можно скорее».

Как сообщает ресурс decrypt.co, это решение было принято после того, как Bittrex Global столкнулась с проблемами в выполнении требований регулятора, которые препятствовали работе криптовалютной биржи и привели к прекращению операций в США в начале этого года. В марте этого года Bittrex закрыла подразделение криптобиржи в США, поскольку работа стала «экономически нецелесообразной» после судебного разбирательства и урегулирования спора с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) на сумму $29 млн в связи с предполагаемым нарушением законодательства о ценных бумагах.

По данным CoinGecko, Bittrex входит в число 100 лучших криптовалютных бирж в мире. Впрочем, её суточный оборот составляет чуть менее $6 млн. Для сравнения, объём торгов у Coinbase за последний день составил $1,8 млрд., а у Binance, крупнейшей по объёмам торгов криптбиржи — более $7 млрд.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подала в суд на криптовалютную биржу Kraken, обвинив её в нарушении законов о защите инвесторов. Эти законы требуют от криптовалютных бирж соблюдать те же правила, которых придерживаются традиционные фондовые биржи.

Источник изображения: MichaelWuensch / pixabay.com

Администрация Kraken, по версии SEC, перемешала криптовалютные и фиатные активы клиентов со своими собственными, создав «значительную угрозу потерь» для клиентов. В исковом заявлении также говорится, что Kraken иногда оплачивала свои операционные расходы с банковского счёта, на котором хранятся денежные средства клиентов.

Регулятор утверждает, что площадка действовала одновременно как брокер, дилер, биржевое и клиринговое агентство, не имея на то соответствующих разрешений. По версии SEC, биржа Kraken торговала как минимум 16 криптоактивами, которые имеют признаки ценных бумаг и должны регистрироваться до их выпуска. Представители площадки от комментариев отказались. Иск предусматривает санкции финансового характера, но их размер не указывается.

Поданный комиссией судебный иск указывает на её стремление принудить крупных игроков криптовалютного рынка осуществлять деятельность в соответствии с законами, регулирующими финансовые организации, которые работают с традиционными активами. В июне схожий иск SEC подала против криптобиржи Coinbase, чьи представители обратились в суд с ходатайством о его отклонении — слушания намечены на январь.