Даркнет до сих пор не восстановился после ликвидации немецкой полицией в апреле прошлого года Hydra Market, крупнейшего подпольного маркетплейса, на котором осуществлялись сделки по продаже запрещённых товаров, отмыванию денег, полученных киберпреступным путём, и другие криминальные операции.

Источник изображения: Pixabay

Как сообщает ресурс Dark Reading, на Hydra Market приходилось 93 % всей незаконной подпольной экономической деятельности. До закрытия площадки средний ежедневный доход всех подпольных рынков составлял около $4,2 млн, а после ликвидации маркетплейса, согласно данным Chainalysis, этот показатель упал до $447 тыс. Если в 2021 году доходы рынка Dark Web составляли около $3,1 млрд, то в 2022 году выручка даркнета сократилась до $1,5 млрд.

Спустя 10 месяцев после закрытия Hydra рынок Dark Web до сих пор не может набрать прежние обороты. Согласно данным Chainalysis, в даркнете появились три первых претендента на звание крупнейшего маркетплейса: OMG!OMG! Market, Blacksprut и Mega Darknet Market.

Сначала в лидеры выбился OMG!OMG!, достигнув чуть более 65 % оборота подпольного рынка, но после июньской DDoS-атаки его позиции пошатнулись, и начался отток клиентов к конкурентам Mega Darknet Market и Blacksprut Market. На данный момент явного лидера среди маркетплейсов даркнета нет.

Четыре из пяти самых успешных рынков даркнета сосредоточены на продаже запрещённых веществ, сообщает Chainalysis. Пятая платформа Brian Dumps является единственной среди крупнейших подпольных торговых площадок, где ведётся торговля украденными кредитными картами и различной личной идентифицирующей информацией. Этот маркетплейс аналитики Chainalysis назвали «магазином мошенничества». По их данным, в октябре прошлого года Brian Dumps столкнулся с проблемами, и его доходы за тот месяц упали до нуля, но причина проблем осталась неизвестной.

Как показало исследование, предоставление услуг по отмыванию криптовалюты и фиатных денег являются главным способом для привлечения бывших клиентов Hydra подпольными маркетплейсами.

По данным Chainalysis, маркетплейсы Mega Darknet, Blacksprut и OMG начали предлагать услуги по отмыванию денег в криптовалюте, чтобы привлечь бывших пользователей Hydra. Аналитики также отметили наличие свидетельств сотрудничества между этими платформами.

По словам Эрика Джардина (Eric Jardine), руководителя отдела исследований киберпреступлений Chainalysis, маркетплейсы даркнета превращаются в провайдеров финансовых услуг для киберпреступников. Как полагает Карл Стейнкамп (Karl Steinkamp,) из консалтинговой фирмы по кибербезопасности Coalfire, наличие таких сервисов стимулирует злоумышленников к совершению новых киберпреступлений, связанных с цифровыми активами.

LocalBitcoins, одна из первых и потому старейших одноранговых криптовалютных бирж, сегодня объявила о закрытии своего бизнеса после более чем десяти лет работы, ссылаясь на «продолжающуюся очень холодную криптозиму». Платформа также поделилась графиком закрытия своих сервисов, начиная с приостановки новых регистраций сегодня и заканчивая прекращением торговли и принятия депозитов 16 февраля.

Источник изображений: LocalBitcoins

После 17 февраля единственное, что смогут сделать пользователи LocalBitcoins — это вывести криптовалюту со своих кошельков. На это у них будет 12 месяцев. Удивительно то, что ещё совсем недавно, согласно официальной учётной записи LocalBitcoins в Twitter, платформа активно развивалась и продолжала выпускать новые функции, в том числе была запущена возможность покупки биткоинов в один клик, начиная с 22 января. Но на данный момент ситуация кардинально поменялась.

LocalBitcoins была основана Джеремиасом Кангасом (Jeremias Kangas) в 2012 году в Хельсинки, Финляндия. Служба сводила покупателей и продавцов биткойнов, при этом монеты хранились на условном депонировании до тех пор, пока обе стороны не подтвердят транзакцию.

В 2019 году отчёт CipherTrace показал, что платформа была одним из ведущих направлений для незаконного оборота биткойнов. С тех пор компания ввела запрет на использование наличных денег на платформе, а также внедрила функцию «Знай своего клиента» (KYC) на базе Onfido. По данным Onfido, на бирже были зарегистрированы и проверены пользователи из 189 стран. В 2021 году платформа расширила предложение обмена криптовалюты, предложив пользователям доступ к нескольким альткойнам, таким как Dogecoin и Cardano.

Любопытно, что на русскоязычной версии сайта по прежнему продолжается торговля криптовалютой и нет никаких признаков объявления о закрытии. Причины неясны.

Дальнейших заявлений и комментариев от представителей LocalBitcoins пока не поступало.

Бывший менеджер по продуктам криптобиржи Coinbase Global Ишан Вахи (Ishan Wahi) признал себя виновным в инсайдерской торговле на рынке криптовалют. Он рассказал о двух случаях сговора с целью совершения мошеннических действий с использованием электронных средств. В прошлом году Вахи настаивал на своей невиновности.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

По данным стороны обвинения, Вахи делился конфиденциальной информацией со своим братом Нихилом (Nikhil Wahi) и знакомым Самиром Рамани (Sameer Ramani) о том, какими новыми активами планирует торговать криптобиржа. Согласно признанию бывшего сотрудника Coinbase, он знал, что его брат и напарник будут использовать эти данные для принятия торговых решений. Обвиняемый признал вину в злоупотреблениях и незаконном распространении информации.

Нихил Вахи и Самир Рамани использовали криптокошельки для приобретения цифровых активов и торговли ими как минимум в 14 эпизодах до того, как Coinbase официально объявляла о начале торгов. Сделки совершались с июня 2021-го по апрель 2022 года. Обычно объявления о начале торгов новыми активами биржей масштаба Coinbaseприводят к росту стоимости криптовалюты, что и позволяло получать прибыль от инсайдерской информации. За друзьями числится как минимум $1,5 млн незаконных доходов.

Нихил Вахи признал вину ещё в сентябре прошлого года, а в январе приговорён к 10 месяцам тюремного заключения. Самир Рамани находится на свободе. В рамках сделки со следствием, в результате которой Ишан Вахи признал вину, для него предусмотрено наказание сроком до 47 месяцев, т.е. инсайдеру в худшем случае грозит почти 4 года тюрьмы. Приговор будет вынесен 10 мая.

Известно, что Ишана Вахи задержали в прошлом году, когда тот пытался покинуть страну и отправиться в Индию. При обыске у него были обнаружены семь электронных устройств и внушительный набор документов, удостоверяющих личность.

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance с 8 февраля приостанавливает операции ввода/вывода средств в долларах США, пишет ресурс CNBC. В связи с чем было принято такое решение, не объясняется.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

«Мы временно приостанавливаем банковские переводы в долларах США с 8 февраля, — заявил в понедельник представитель биржи ресурсу CNBC. — Клиенты, которых это коснётся, уведомляются напрямую».

Криптобиржа сообщила, что лишь 0,01 % ежемесячных активных клиентов используют банковские переводы в долларах США, добавив, что прилагает все усилия, чтобы «возобновить обслуживание как можно скорее».

Решение распространяется только на клиентов криптобиржи за пределами США, поскольку американский филиал Binance US сообщил в Твиттере, что никаких изменений в его работе не предполагается.

Тем не менее, Arkham Intelligence сообщила о резком всплеске вывода средств из криптокошельков Binance после этого объявления криптобиржи, и миллионы привязанных к доллару стейблкоинов, таких, как tether и USDC, были переведены на счета конкурирующих криптобирж или в криптовалютные кошельки.

Согласно данным DefiLlama, со счетов Binance за день было переведено криптовалюты на сумму более $172 млн. По словам Arkham Intelligence, это незначительная сумма для компании, криптоактивы которой оцениваются в $42,2 млрд. Представитель криптобиржи отметил, что отток всегда увеличивается, когда цены начинают выравниваться после колебания в рамках бычьего рынка, которое наблюдалось на прошлой неделе. В январе биткоин вырос в цене более чем на 38 %, что сделало его лучшим месяцем с октября 2021 года.

По сообщениям сетевых источников, компания Reliance Retail, владеющая крупнейшей розничной сетью Индии, начнёт принимать платежи в цифровых рупиях. Ожидается, что это позволит ускорить внедрение недавно запущенной в стране цифровой валюты центрального банка (CBDC).

Источник изображения: rupixen / unsplash.com

В сообщении сказано, что проект по внедрению платежей с помощью цифровых рупий в сети магазинов Reliance реализуется совместно с местными банками и технологическими компаниями. Клиентам магазинов, которые пожелают оплачивать покупки цифровой валютой, будет предоставляться динамический QR-код для сканирования в процессе проведения платежей. На данном этапе поддержка оплаты с помощью цифровых рупий распространяется на сеть магазинов Freshpik, а позднее такая возможность появится у клиентов всех розничных площадок, принадлежащих Reliance.

«Эта историческая инициатива по внедрению оплаты с помощью цифровой валюты в наших магазинах соответствует стратегическому видению компании, которое заключается в том, чтобы предложить индийским потребителям возможность выбора. Поскольку всё больше индийцев готовы совершать транзакции в цифровом формате, эта инициатива поможет нам предоставить клиентам наших магазинов ещё один эффективный и безопасный способ оплаты», — заявил представитель Reliance.

Напомним, Центральный банк Индии начал пилотное внедрение цифровой рупии для розничных рынков некоторых городов страны в декабре прошлого года. Власти рассчитывают, что такой подход поможет снизить зависимость экономики от наличных средств, а также обеспечить более доступные международные транзакции и защитить людей от волатильности сторонних криптовалют.

В прошлом году хакерам удалось похитить у криптовалютных компаний цифровые активы на рекордную сумму — $3,8 млрд, причём большую часть украли хакеры, связанные с Северной Кореей. Об этом сообщается в отчёте аналитической компании по блокчейну Chainalysis. Для сравнения, в 2021 году хакеры похитили криптовалюту на $3,3 млрд.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Согласно данным Chainalysis, хакеры, связанные с Северной Кореей, украли за год в результате взломов компьютерных систем криптовалюту на сумму около $1,7 млрд, что гораздо больше по сравнению с $429 млн в предыдущем году. ФБР обвиняет их во мартовском взломе блокчейн-платформы Ronin, на которой работает популярная NFT-игра Axie Infinity от Sky Mavis, когда было похищено цифровых активов на сумму около $625 млн и краже у криптовалютной компании Harmony финансов на сумму $100 млн в июне прошлого года.

«Объём экспорта Северной Кореей товаров в 2020 году составил $142 млн, поэтому не будет преувеличением сказать, что взлом криптовалютных платформ составляет значительную часть экономики страны», — отмечено в отчёте Chainalysis.

Основной целью хакеров были протоколы DeFi, в результате взлома которых было похищено $3,1 млрд или 82,1 % всей украденной криптовалюты в 2022 году. В 2021 году на взломы протоколов DeFi пришлось 73,3 % похищенной критповалюты.

В прошлом году 64 % атак на системы DeFi были нацелены на блокчейн-мосты (или кроссчейн-мосты), которые позволяют пользователям обмениваться активами между разными блокчейн-экосистемами. Сервисы на основе блокчейн-мостов обычно хранят большие суммы различных цифровых монет, что делает их главной мишенью для хакеров. В частности, кражи у Infinity и Harmony были осуществлены в результате взлома блокчейн-моста.

Юрист и независимый эксперт Шобал Пилли (Shobal Pillay), назначенная судом для проверки деятельности криптовалютной компании Celsius, которая в прошлом июле подала на банкротство, заявила, что руководство компании с самого начала вводило инвесторов в заблуждение.

Источник изображения: Kanchanara / unsplash.com

«Бизнес-модель, которую Celsius провозгласила в самом начале и продавала своим клиентам, не соответствовала тому бизнесу, которым компания фактически управляла», — цитирует The Register доклад эксперта. По словам госпожи Пилли, компания с самого начала не выполняла обещания обеспечить прозрачность в ведении дел. Так, Celsius не сумела при первичном размещении (ICO) собственной криптовалюты CEL получить обещанную инвесторам прибыль в размере $50 млн. В руководстве компании обсудили, следует ли сообщать сообществу об истинных итогах ICO, и решили не делать этого из опасений «огорчить» сообщество.

Celsius была запущена как кредитная платформа, инвесторы которой зарабатывали на долях от процентов по выданным займам. Серьёзные проблемы в её работе выявились в июне прошлого года, когда вывод средств был приостановлен. В течение двух лет после первичного размещения токенов CEL в 2018 году компания активно занималась выкупом собственной криптовалюты для поддержания её цены и скрывала тот факт, что бо́льшая часть рынка приходится на саму Celsius. Компания никогда не зарабатывала достаточных средств на своей криптовалюте, чтобы оплачивать в ней проценты собственным клиентам, говорится в докладе, и в результате в ход пошли их собственные депозиты в биткоинах и Ethereum – это классическая модель финансовой пирамиды.

Окончательно к формату финансовой пирамиды Celsius скатилась в 2021 году, когда биткоин и Ethereum демонстрировали активный рост, и у компании просто не было возможности выплачивать инвесторам причитающиеся им токены CEL, сообщил бывший сотрудник компании ещё в июле прошлого года, когда было подано заявление на банкротство. Согласно утверждённому плану, инвесторам с долей выше установленного порога будут производиться выплаты в виде цифровых активов AST (Asset Share Token) в размере, «отражающем их вложения». Все остальные, чья суммарная доля составляет от 60 % до 70 %, получат единовременные выплаты — они не смогут покрыть долга, но в «значительной» мере его компенсируют.

Правительство Великобритании изложило амбициозные планы по регулированию криптовалютной индустрии. Власти намерены изменить действующее законодательство таким образом, чтобы ужесточить контроль над операциями в сфере цифровых активов, а также изменить правила, регламентирующие деятельность криптовалютных бирж, кредитных организаций, работающих с криптоактивами, и др.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

В прошлом году о банкротстве объявили одна из крупнейших криптобирж FTX, криптовалютный кредитор Celsius, а также некоторые другие платформы. В дополнение к этому наблюдались серьёзные колебания курса биткоина, Ethereum и других криптовалют. На этом фоне британские законодатели пришли к выводу о необходимости ужесточения регулирования криптовалютного сектора, чтобы защитить потребителей.

Британское правительство планирует изменить правила работы криптовалютных платформ, таких как криптобиржи, а также других финансовых посредников. В сообщении сказано, что основные усилия будут направлены на защиту потребителей и повышение способности криптобирж справляться с рыночными трудностями. В дополнение к новым правилам, направленным против отмывания денежных средств и реализации других преступных схем с помощью криптовалюты, будет ужесточён закон о криптовалютном кредитовании.

Источник отмечает, что в прошлом году правительство Великобритании обещало принять жёсткие меры в отношении вводящей в заблуждение рекламы криптовалют. По данным местных властей, около 2,3 млн британцев владеют криптовалютами.

По данным отчётов, поданных компанией Tesla регуляторам, в результате падения курса биткоина в 2022 году автопроизводитель потерял $204 млн.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

В первом квартале 2021 года Tesla инвестировала в биткоин $1,5 млрд, продемонстрировав веру в надёжность криптовалюты. На тот момент в компании заявили, что биткоин является хорошим активом для инвестиций, при этом имеется возможность в любой момент получить к ним доступ. При этом подчёркивалось, что криптовалюта прибыльнее, чем инвестиции в активы традиционных банков. Фактически почти сразу после покупки компания заработала на криптовалюте $101 млн.

В марте 2021 года глава компании Илон Маск (Elon Musk) заявил, что Tesla начнёт принимать биткоины в качестве платежей за электромобили, что вызвало скачок стоимости криптовалюты. Правда, через несколько недель Tesla отменила решение под предлогом того, что для майнинга биткоинов требуется слишком много энергии — после этого цена криптовалюты предсказуемо снизилась.

В прошлом году, когда цена биткоина начала падать, Tesla продала 75 % биткоинов для покупки традиционных валют. На сегодня автопроизводитель владеет биткоинами на сумму $184 млн.

За минувший год рынок криптовалют переживал не лучшие времена, и сегодня биткоин стоит чуть более $23 тыс. — примерно на 66 % ниже исторического максимума в $68 789. Несмотря на то что криптовалюта потеряла более половины своей стоимости, некоторые эксперты уверены, что биткоин остаётся довольно устойчивым и может снова подорожать, особенно с учётом того, что активные игроки, напуганные колебаниями крипторынка, в последнее время тяготеют к использованию наиболее известных криптовалют вроде биткоина или эфира.

Российские майнинговые компании по итогам прошлого года стали потреблять больше 500 МВт электроэнергии. По мнению экспертов, на фоне недавнего падения рынка криптовалют понизилась стоимость майнинговых устройств, что вызвало рост интереса среди клиентов внутри страны. Впрочем, ограничить дальнейший рост мощности может введение специальных тарифов для майнеров на электроэнергию и появление налогов на добычу криптовалют.

Источник изображения: Art Rachen/unsplash.com

Как сообщает «Коммерсантъ», лидирует на рынке компания BitRiver, владеющая 8 площадками общей мощностью более 300 МВт. Уральской майнинговой компании (UMC) доступна мощность 88 МВт, а компании BitCluster — совокупная мощность 60 МВт на трёх площадках. В распоряжении EMCD имеются четыре ЦОД на 50 МВт, а BWCUG — только один до 20 МВт.

Хотя на мировом рынке криптовалют ещё недавно наблюдался почти катастрофический спад, многие российские компании только нарастили мощность благодаря падению цен на комплектующие. В частности, BitRiver увеличила число ЦОД вдвое, хотя некоторые компании, вроде BWCUG, наоборот, сократили их. В последней подчеркнули, что американские и европейские клиенты не особенно стремятся размещаться на российских площадках — даже с учётом того, что цены в России ниже. Кроме того, отмечаются «туманные» перспективы майнинга в законодательной сфере и прочие сдерживающие факторы. Так, в компании отметили, что доходность может снизиться, если власти введут для майнеров специальные тарифы на электричество и отдельное налогообложение.

В прошлом году в Госдуму уже внесли проект закона о майнинге в России, предусматривающий, по некоторым данным, либо единый налог на вменённый доход в размере 7,5–15 %, либо налог на прибыль в объёме 20 %. Впрочем, законопроект пока не добрался даже до первого чтения и рынок остаётся в «серой» зоне.

По мнению экспертов отрасли, весьма вероятно, что на деле майнингом помимо названных компаний занимаются и другие российский ЦОД, в том числе крупные, по словам одного из основателей ENCRY Foundation Романа Некрасова, «стоит присмотреться ко всяким территориям опережающего развития и прочим особым экономическим зонам, скорее всего, там тоже размещены майнинговые фермы».

Эксперты отмечают, что интерес к майнингу на мировом рынке начинает восстанавливаться. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на портал coinmarketcap.com, в прошлом году капитализация рынка криптовалют снизилась в 2,75 раза, миновав отметку в $800 млрд. Катастрофически упала и цена криптовалют, включая биткоин и Ethereum. Тем не менее, только за неполный январь капитализация взлетела на треть, а цена основных криптовалют поднялась на десятки процентов. По данным GlassNode, курс биткоина превысил средний уровень безубыточности добычи.

В среду юристы обанкротившейся криптобиржи FTX представили в суд США по делам о банкротстве в штате Делавэр перечень кредиторов, в котором указаны компании и организации, без детализации по частным лицам. Как выясняется, FTX находится в должниках у множества ведущих технологических компаний, включая Apple, Google, Netflix, Yahoo, BlackRock, которые входят в список Fortune 500. В числе её кредиторов также указаны авиакомпании, СМИ и даже высшие учебные заведения.

В начале января федеральный судья Джон Дорси (John Dorsey), ведущий это дело, издал постановление, согласно которому имена частных лиц-кредиторов FTX должны быть засекречены на три месяца.

В списке кредиторов FTX также присутствуют компании LinkedIn, Amazon, Microsoft, Meta✴, TikTok, Twitter и крупные авиакомпании, включая American, Spirit и Southwest. Перечень кредиторов включает такие издания, как The New York Times, VICE, Fox и CoinDesk, и университеты Стэнфорд, Флорида Интернэшнл в Майами и Северо-Восточный университет в Бостоне.

Юристы FTX не указали суммы задолженности крипотобиржи по каждому кредитору. Вполне возможно, что в отдельных случаях речь идёт о небольших долгах. Ранее сообщалось, что согласно поданным судебным искам, FTX должна $3,1 млрд пятидесяти крупнейшим кредиторам, причём двум клиентам она задолжала более $200 млн каждому. По данным CoinDesk, к этому перечню следует добавить ещё 9,7 млн клиентов, которые также пострадали из-за краха FTX.

Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried), который обвиняется по восьми пунктам, включая мошенничество с использованием электронных средств и незаконное финансирование избирательной кампании, был выпущен под залог в $250 млн и сейчас находится в ожидании судебного процесса, который начнётся в октябре.

Неизвестный злоумышленник, который без малого год назад воспользовался уязвимостью блокчейн-моста Wormhole и похитил криптовалюту на $321 млн, начал перемещать активы на сумму $155 млн. Украденные средства он использовал в качестве залога при совершении серии обменных операций.

Источник изображения: B_A / pixabay.com

Хакер перевёл 95,6 тыс. похищенных единиц криптовалюты Ethereum (ETH) на децентрализованную биржу OpenOcean, обнаружили эксперты специализирующейся на кибербезопасности компании Certik. Эти средства были обменены на цифровые активы, привязанные к ETH: staked ETH (stETH) и wrapped staked ETH (wstETH) платформы Lido Finance. «Монеты» stETH он использовал в качестве залога для получения кредита в стейблкоинах DAI на $13 млн — эти средства пошли на дальнейшую покупку stETH, после чего операция повторилась.

О взломе моста Wormhole, обеспечивающего связь между блокчейнами, стало известно 2 февраля прошлого года. Некое лицо воспользовалось уязвимостью платформы и сгенерировало 120 тыс. токенов wETH, которые впоследствии были обменены на ETH в основном блокчейне. Сразу после взлома администрация Wormhole отправила на адрес хакера транзакцию и в комментарии к ней предложила ему за $10 млн раскрыть схему атаки и вернуть средства. Когда 23 января кошелёк злоумышленника ожил, администрация моста повторила это сообщение.

За последние сутки биткоин вырос в цене более чем на 5 %, превысив $22 000 и достигнув самого высокого уровня с середины сентября прошлого года. Это произошло несмотря на запуск в четверг процедуры банкротства криптовалютным брокером Genesis Global Capital и ещё двумя компаниями холдинга Digital Currency Group (DCG), что, казалось бы, должно было негативно отразиться на криптовалютном рынке.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

В частности, Genesis Global Capital пострадала от последствий краха криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC), объявившего о банкротстве в июле и задолжавшего ей более чем $2,3 млрд в криптовалюте, а также из-за обвала крупнейшей криптовалютной биржи FTX.

Биткоин достиг отметки $22 387, что на 5,4 % больше его стоимости 24 часа назад. У Ethereum тоже отмечен рост — с четверга он вырос на 5,2 % до $1640. Индекс рынка Coindesk (CMI) увеличился на 4,1 %.

За последние семь дней цена биткоина выросла на 11 %, а с начала года — на 34 %. Ethereum за неделю вырос на 12 % и на 37 % — с 31 декабря 2022 года.

У акций фирм, связанных с криптовалютой, тоже наблюдался рост. Ценные бумаги Exchange Coinbase (Coin) недавно выросли на 10 %, в то время как акции биткоин-майнера Marathon Digital Holdings (MARA) — на 9 %. Традиционные рынки также показали рост: фондовый индекс S&P 500 увеличился на 1,9 %.

Криптовалютный брокер Genesis Global Capital, столкнувшийся после краха криптобиржи FTX с проблемой ликвидности, инициировал процедуру банкротства. Согласно поданным в регулирующий орган документам, у компании более 100 000 кредиторов с совокупными обязательствами в пределах от $1,2 до $11 млрд.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Компания подала заявление в соответствии с 11-й главой Кодекса США о банкротстве вечером в четверг в суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка. Аналогичные заявления подали компании Genesis Global Holdco (родительская компания Genesis Global Capital) и Genesis Asia Pacific Pte, тоже, как и две другие, входящая в холдинг Digital Currency Group (DCG) миллиардера Барри Силберта (Barry Silbert). Их обязательства перед кредиторами оцениваются в $100 млн и $500 млн соответственно.

В заявлении указано, что другие дочерние компании холдинга, занимающиеся деривативами, спотовой торговлей и депозитарным бизнесом, а также Genesis Global Trading продолжат торговые операции с клиентами в обычном режиме.

Согласно заявлению о банкротстве, Genesis Global Capital задолжала 50 крупнейшим кредиторам $3,5 млрд. В их числе — криптовалютная биржа Gemini, компании Cumberland, Mirana, MoonAlpha Finance и фонд VanEck New Finance Income Fund.

Genesis Global Capital предоставила кредит в криптовалюте на более чем $2,3 млрд хедж-фонду Three Arrows Capital (3AC), объявившему о банкротстве в июле, а также на $2,5 млрд хедж-фонду Alameda Research, основанному Сэмом Бэнкманом-Фридом (Sam Bankman-Fried) и тесно связанному с его биржей FTX. Впрочем, Alameda Research погасил кредит в августе.

Из-за проблем с ликвидностью Genesis Global Capital прекратила вывод средств клиентам в ноябре прошлого года.

«Росфинмониторинг» планирует потратить 340 млн рублей на улучшение системы отслеживания и анализа криптовалютных трансакций. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сайта госзакупок. Регулятор намерен расширить спектр отслеживаемых токенов, доработать средства анализа владельцев кошельков и другие элементы.

Источник: Pixabay

Начальный список отслеживаемых криптовалют не известен. Теперь, как пишет издание, регулятор планирует мониторить сведения об операциях с Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin и Dogecoin. Власти хотят собирать информацию о передвижении средств между кошельками, включая внешние источники. По словам члена экспертного совета рабочей группы по криптовалютам Госдумы Михаила Успенского, система позволит привязывать адрес кошелька к предполагаемому владельцу.

Управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин указал, что текущая деятельность «Росфинмониторинга» по слежке за криптовалютными трансакциями не находится в открытом доступе. По его словам, регулятор много сотрудничал с зарубежными партнёрами. Какие именно системы сейчас доступны ведомству, не уточняется. Тугарин указал, что для эффективной работы «Росфинмониторингу» необходимо сотрудничать с зарубежными коллегами и обновлять российскую базу данных. Для этого нужно договориться о работе с сервисами в странах, которые не накладывают санкции против России.

Как именно работает текущая система мониторинга, пока неясно. Но с учётом нового тендера, на сервис будет потрачено более 1 млрд рублей, отмечает «Коммерсантъ».